Arthur Hayes skal sone 2-års prøvetid som eier opp til BitMEXs AML-uhell

For å avslutte den etterlengtede dommen knyttet til hvitvaskingsaktivitetene over BitMEX-kryptobørsen, dømte en av de fire føderale distriktsretthusene i New York etter sigende to års prøvetid og seks måneders hjemmefengsel til grunnlegger og eks-administrerende direktør. Arthur Hayes.

Arthur Hayes, sammen med de andre BitMEX-grunnleggerne - Benjamin Delo og Samuel Reed - og selskapets første ikke-ansatte Gregory Dwyer, erkjente straffskyld for brudd på bankhemmelighetsloven (BSA). den 24. februar bekjenne å "med vilje unnlate å etablere, implementere og vedlikeholde et anti-hvitvaskingsprogram (AML) på BitMEX."

Å erkjenne seg skyldig i å støtte hvitvasking er en straffbar handling, ofte med en maksimumsstraff på fem års fengsel. Imidlertid ga både Hayes og Delo sine skyldige påstander før rettssaken i mars og hadde gått med på å betale 10 millioner dollar i bøter hver.

7. april rapporterte Cointelegraph at Hayes frivillig overga seg til amerikanske myndigheter på Hawaii seks måneder etter at føderale påtalemyndigheter først tok ut siktelser, som advokatene hans uttalte til:

"MR. Hayes møtte frivillig i retten og ser frem til å bekjempe disse uberettigede anklagene. ”

Ifølge til tiltalen, offentlige rettsdokumenter og uttalelser i retten, ble Hayes løslatt etter å ha lagt ut en 10 millioner dollar i kausjon i påvente av fremtidige rettssaker i New York. Påtalemyndighetene fra kontorets enhet for hvitvasking av penger og transnasjonale kriminelle foretak fant imidlertid at gründerne var skyldige i å ikke implementere AML-sikkerhetstiltak, inkludert å ikke oppfylle kjenn-din-kunde-forpliktelser (KYC).

Til tross for den overhengende muligheten for å sone fengsel, førte det å eie opp til påstandene til at Hayes ble dømt til en hjemmefengslingsdom som krever at han tilbringer de første seks månedene av straffen hjemmefra. I tillegg gikk han med på å betale en bot på 10 millioner dollar.

Relatert: Blokkjede og krypto kan være en velsignelse for å spore økonomisk kriminalitet

En ny analyse stikker av myten knyttet til hvor enkelt det er å hvitvaske penger ved hjelp av krypto, og fremhever potensialet til blokkjedeteknologi og krypto for å spore opp økonomisk kriminalitet.

Mens mange prosjekter innenfor kryptoøkosystemet ble ofre for målrettede angrep, fortsetter dårlige aktører å slite når det gjelder å ta ut de stjålne midlene.

I en snakk med Cointelegraph sa Dmytro Volkov, teknologisjef ved kryptobørsen CEX.IO, at forestillingen om at krypto primært brukes av kriminelle er utdatert, og legger til:

"I tilfelle av Bitcoin (BTC), hvis blokkjedebok er offentlig tilgjengelig, kan en seriøs utveksling med et kompetent analyseteam enkelt overvåke og hindre hackere og hvitvaskere før skaden er gjort.»