BitMEX toppansatt Gregory Dwyer erkjenner seg skyldig i AML-brudd

BitMEX-ansatt Gregory Dwyer erkjenner seg skyldig i AML-brudd.

Australsk kryptovaluta-mogul og tidligere toppsjef i BitMEX Gregory Dwyer erkjente den 8. august skyldig i brudd på amerikanske banklover. Den amerikanske advokaten for det sørlige distriktet i New York ga denne avsløringen i en pressemelding. 

Spesielt innrømmet Gregory Dwyer at BitMEX, en av verdens største kryptovalutabørser, ikke klarte å implementere eller overholde anti-hvitvaskingsstandarder (AML), og dermed brøt Bank Secrecy Act (BSA). 

Etablering, implementering og vedlikehold av et aktivt AML-program er et obligatorisk krav for selskaper som ønsker å operere i USA. Dette inkluderer også implementering av Know Your Customer-policyer (KYC) for å identifisere transaksjonskunder. Imidlertid innrømmet den kranglete mogulen at han og de tre grunnleggerne av BitMEX med vilje unnlot å overholde disse kravene. 

I stedet for å overholde, innrømmet han at selskapet opererte i USA under inntrykk av at det hadde implementert disse AML- og KYC-kravene. Dette bruddet, hevdet påtalemyndigheten, pågikk mellom 2015 og 2020, og børsen fungerte som en hvitvaskingsplattform.  

I henhold til klageavtalen står Aussie overfor fem års fengsel og en bot på 150,000 XNUMX dollar. 

I en uttalelse sa den amerikanske advokat Damian Williams: "Med denne påstanden har dette kontoret nå fått straffedommer mot alle tre grunnleggerne, samt en høytstående ansatt ved BitMEX, for forsettlige brudd på lover mot hvitvasking av penger. Dagens bønn reflekterer at ansatte med ledelsesmyndighet ved kryptovalutabørser, ikke mindre enn grunnleggerne av slike børser, ikke med vilje kan se bort fra sine forpliktelser i henhold til bankhemmelighetsloven.»  

Den 39 år gamle Dwyer, som var en av de første ansatte ved BitMEX, fungerte tidligere som sjef for forretningsutvikling. Selskapets regulatoriske problemer startet i august i fjor etter at det betalte 100 millioner dollar for å avgjøre sivile påstander om at det tillot ulovlig handel i årevis og brøt AML-standarder. 

Benjamin Delo, Samuel Reed og Arthur Hayes, trioen som fant BitMEX tidligere i februar, påberopte seg lignende anklager å unnlate å etablere, implementere og vedlikeholde et AML-program. 

Dette ble fulgt av prøvetid og en bot på 10 millioner dollar utstedt mot hver av dem i mai av US Commodity Futures Trading Commission for brudd på disse AML-kravene.   

Amerikanske regulatorer har, siden Terra-Implosion, som førte til at milliarder ble utslettet fra markedet, økt sin regulatoriske overvåking av kryptovaluta-institusjoner i USA. ), tidligere 9. august, utestengt den virtuelle valutamikseren Tornado Cash.

I henhold til den siste utviklingen forventes bredere kryptoforskrifter å bli introdusert i løpet av de kommende månedene.

- Annonse -