S. Koreansk vakthund går etter kryptohvaler for å sikre at AML overholdes

Sør-Koreas finansielle vaktbikkje, The Financial Service Commission (FSC), ville overvåke kryptohval med eiendeler på over 100 millioner won ($70,000 XNUMX) for å forhindre hvitvasking av penger ved bruk av digitale eiendeler.

FSC bemerket at jo større andel virtuelle eiendeler og stablecoins er, desto høyere er hvitvaskingsrisikoen. Derfor bør det settes spesielt fokus på overvåking av kryptohval med betydelige beholdninger av digitale eiendeler og stabile mynter under de nye retningslinjene for bekjempelse av hvitvasking, rapportert lokale medier.

Rapporten trakk også oppmerksomhet til bruken av stablecoins i hvitvasking av penger og bemerket at stablecoins, spesielt de som ofte brukes av publikum, er mer sannsynlig å bli brukt som et middel for kriminalitet. Rapporten lyder:

"Når det gjelder en uavhengig børsnotert virtuell eiendel, er det mulig at den ikke oppfylte noteringskriteriene til andre virtuelle aktivaoperatører, og det kan vurderes at risikoen for hvitvasking av virtuelle aktivaoperatører med en høy andel av den virtuelle aktivaen eiendelen er høy."

Bortsett fra å overvåke kryptohvaler og deres aktiviteter, tok rapporten også til orde for å holde kontroll på detaljkunder som gjør innskudd med høy verdi. De kundene som utfører høye kryptotransaksjoner bør overvåkes for enhver betydelig endring i beholdning hvert kvartal.

"Kunder med store virtuelle eiendeler har høyere risiko for hvitvasking av penger,"

Sør-Korea er kjent for sin strenge implementering av kryptorelaterte retningslinjer, spesielt i kjølvannet av Terra-LUNA-kollapsen. Finansregulatorene har doblet innsatsen for å sikre investorbeskyttelse og bringe krypto lovverket tidlig i 2024.

Relatert: Koreanere skal ha tilgang til blokkjededrevne digitale IDer innen 2024

I august i år ble styreleder for FSC sa at regulatoren planlegger å fremskynde gjennomgangen av 13 regninger til behandling i landets nasjonalforsamling knyttet til digitale eiendeler. Målet med gjennomgangen var å lage institusjonelle tillegg som vil ha en balansert tilnærming til blokkjedeutvikling, investorbeskyttelse og markedsstabilitet.