Land som ignorerer krypto-AML-regler risikerer plassering på FATFs "gråliste:"-rapport

Land som ikke overholder retningslinjene for anti-hvitvasking (AML) for kryptovalutaer, kan bli lagt til Financial Action Task Forces (FATF) «grå liste».

Ifølge til en rapport fra Al Jazeera 7. november, sier kilder at den globale finansielle vakthunden planlegger å gjennomføre årlige kontroller for å sikre at land håndhever AML og Counter-Terrorist Financing (CTF)-regler på kryptoleverandører.

Den grå listen refererer til listen over land FATF anser som «Jurisdiksjoner under økt overvåking».

FATF sier at landene på denne listen har forpliktet seg til å løse "strategiske mangler" innenfor avtalte tidsrammer og er dermed gjenstand for økt overvåking.

Den skiller seg fra FATFs "svarteliste", som viser til land med "vesentlige strategiske mangler i forhold til hvitvasking av penger", en liste som inkluderer Iran og Nord-Korea. 

For øyeblikket er det 23 land på grålisten, inkludert Syria, Sør-Sudan, Haiti og Uganda.

Krypto-hotspots som De forente arabiske emirater (UAE) og Filippinene er også på den grå listen, men ifølge FATF har begge landene forpliktet seg til en "politisk forpliktelse på høyt nivå" for å samarbeide med den globale finansielle vakthunden for å styrke deres AML- og CFT-regime.

Pakistan var tidligere også på listen, men etter å ha tatt 34 grep for å løse FATFs bekymringer, er de ikke lenger underlagt økt overvåking.

En av de anonyme kildene sitert av Al Jazeera bemerket at selv om manglende overholdelse av krypto-AML-retningslinjer ikke automatisk vil sette et land på FATFs gråliste, kan det påvirke dets generelle vurdering, og tipse noen til å falle inn i økt overvåking. 

Cointelegraph har kontaktet Financial Action Task Force for kommentar, men har ikke mottatt svar på publiseringstidspunktet. 

I april 2022 rapporterte AML-vakthunden at mange land, inkludert de med virtuelle aktivatjenesteleverandører (VASP-er), er ikke i samsvar med sine standarder for bekjempelse av finansiering av terrorisme (CFT) og AML.

I henhold til FATF-retningslinjer må VASP-er som opererer innenfor visse jurisdiksjoner være lisensiert eller registrert.

I mars fant den at flere land hadde "strategiske mangler" med hensyn til AML og CTF, inkludert De forente arabiske emirater, Malta, Caymanøyene og Filippinene.

Relatert: Kryptoregulering er 1 av 8 planlagte prioriteringer under Indias G20-presidentskap – finansminister

I oktober, Svetlana Martynova, koordinator for motfinansiering av terrorisme i FN (FN) bemerket at kontanter og hawala har vært de "overveiende metodene" for terrorfinansiering.

Martynova fremhevet imidlertid også at teknologier som kryptovalutaer har blitt brukt til å "skape muligheter for misbruk."

"Hvis de blir ekskludert fra det formelle økonomiske systemet og de ønsker å kjøpe eller investere i noe med anonymitet, og de er avanserte for det, vil de sannsynligvis misbruke kryptovalutaer," sa hun under et "spesialmøte" av FN den 28. oktober.