Bitcoin (BTC) faller i pris på grunn av nyhetene om at US Securities and Exchange Commission (SEC) har startet en undersøkelse av Kraken om hvorvidt de handlet ulovlig med uregistrerte verdipapirer. I henhold...
Stikkord: Probe
Kraken-sjefen sier at den har som mål å 'bygge tillit' en time før SEC-sondelekkasjen
Securities and Exchange Commission (SEC) er nesten ferdig med å undersøke den store kryptobørsen Kraken for potensielt uregistrerte verdipapirsalg, sa en person som er kjent med saken til Bloomberg. En ...
Kraken står overfor en SEC-undersøkelse angående uregistrerte verdipapirer
Kraken, den populære kryptobørsen, står overfor en etterforskning av Securities and Exchange Commission (SEC) Regulatoren har sendt inn en etterforskning for å finne ut om Kraken brøt verdipapirreglene. SEC er...
SEC for å øke etterforskningen av firmaer og meglere som presenterer krypto
Securities and Exchange Commission har ansvaret for å regulere USAs verdipapirmarkeder. I forbindelse med kryptovalutaer har SEC tatt en forsiktig tilnærming til regulering, klassi...
En vri i FTX-konkursprobe; Dommer vil ha dette
FTX News: Konkursdrevet kryptovalutabørs, FTX som fylte for amerikansk rettsbeskyttelse kan ha en vri i saksgangen. I den siste utviklingen har det amerikanske justisdepartementets konkurs...
Vender DOJ-sonden inn i FTX-tilkoblinger
USAs justisdepartement (DoJ) gransker Silvergates forhold til kriseramte kryptofirmaer FTX og Alameda Research. DoJ-svindelenheten ser på Silvergates vertskap for...
Silvergate-aksjetanker om rapport fra DOJ-sonde knyttet til FTX, Alameda-forretninger
Fredag morgen falt Silvergate-aksjen bare litt over 2 %. På CNBC fredag sa MicroStrategys administrerende styreleder Michael Saylor at selskapet hans ville fortsette å gjøre forretninger med Sil ...
Silvergate Bank Under Probe av US DOJ Over Dealings with FTX
Mens det nåværende emnet for etterforskningen av Silvergate Bank virker spekulativt på dette tidspunktet, er det et dypt bånd mellom finansinstitusjonen og FTX. Andelene til amerikanske finanstjenester g...
Trump møtte utpressing etterforskning for "mønster av kriminell aktivitet," skriver tidligere aktor angivelig i ny bok
Topline Tidligere aktor på Manhattan, Mark Pomerantz, forfulgte en omfattende rackete-etterforskning mot tidligere president Donald Trump, som han sammenligner med den beryktede mobb-sjefen John Gotti i en ny bok som...
Silvergate Bank fanget opp i hvitvaskingsundersøkelse av DOJ
Silvergate Bank, kryptolångiveren som nylig mottok en investering på 200 millioner dollar fra Peter Thiels Founders Fund, er under etterforskning av USAs justisdepartement (DOJ) for sin utvikling...
Amerikanske regulatorer lanserer offisiell sonde i Silvergate-FTX-avtaler
Silvergate, en av mange kreditorer som måtte ta store tap på grunn av at FTX gikk under, ble tidligere tvunget til å si opp 40 % av ansatte. Dette slaget for virksomheten ble forsterket av milliarder av dollar i subst ...
Kryptomarkedet fortsetter å stige, mens Silvergate-aksjer vippet etter sonderapport
Bitcoin avgjorde rundt $23,570 klokken 5 EST etter å ha klatret så høyt som $20 tidligere på dagen, ifølge TradingView-data. Det er opp omtrent 24,100 % det siste døgnet etter Federal Re...
FTX-finansiert veldedighet står overfor britiske regjeringsundersøkelse
Storbritannias veldedighetskommisjon har iverksatt en etterforskning av en veldedig organisasjon finansiert av FTX Foundation, Effective Ventures Foundation, ifølge en uttalelse 30. januar. FTXs konkurs er en "alvorlig hendelse" fordi...
Vil Trump bli tiltalt i Georgia? Fulton County DA foreslår at "flere" personer kan "umiddelbart" bli anklaget i valgundersøkelsen i 2020
Hovedlinje Distriktsadvokaten i Fulton County, Georgia, vil snart avgjøre om han skal reise tiltale mot tidligere president Donald Trump eller allierte som støttet hans forsøk på å velte valget i 2020...
Demokrater ber Watchdog Group om å undersøke IRS for å ha unnlatt å revidere Trumps skatter
Topline-demokrater som var i et panel i Representantenes hus som ga ut tidligere president Donald Trumps selvangivelser i fjor, ba en regjeringsvaktgruppe mandag om å undersøke Internal Revenue Service for ...
Høyesterettsdommere avhørt i abortlekkasjeundersøkelse
Anti-abort-demonstranter deltar i den årlige «March for Life» for første gang siden USAs høyesterett opphevet abortbeslutningen Roe v Wade, i Washington, 20. januar 202...
Generaladvokaten i Bulgaria: Nexo-sonden er ikke politisk
Bli med på Telegram-kanalen vår for å holde deg oppdatert på siste nyhetsdekning Ifølge lokale kilder uttalte en representant for Bulgarias statsadvokatgeneral at etterforskningen av kryptovaluta-utlåner N...
Mastercard velger polygon (MATIC) for NFT-basert artistakseleratorprogram, amerikanske myndigheter lanserer etterforskning av Sabre Labs over Solana (SOL), Snowfall Protocol (SNW) stiger over 300 % på en måned
Kryptovalutamarkedet kan være uforutsigbart volatilt, med populære tokens som raskt mister verdi og nye tokens overgår forventningene. Polygon (MATIC) og Solana (SOL), to av de mest kjente...
Nexo-kontoret i Bulgaria angrepet i sanksjonsundersøkelse
Kontorene til den urolige kryptolångiveren Nexo har blitt angrepet av bulgarske tjenestemenn for påståtte økonomiske forbrytelser inkludert hvitvasking av penger, skatteunndragelse og svindel. Over 300 offiserer og regulatorer har...
Nexo-undersøkelsen avdekker mulige bånd til organisert kriminalitet
Krypto-långiver Nexo har blitt målrettet i en etterforskning av påstått ulovlig virksomhet, med fire bulgarere siktet for hvitvasking og svindel. Fire bulgarere siktet mens Nexo etterforskes...
Høyesteretts etterforskning av lekket Roe V. Wade-opinion smalner til "lite tall"
Topline høyesterettsetterforskere skal ha begrenset etterforskningen av den monumentale lekkasjen av dommer Samuel Alitos utkast til flertallsmening til fordel for å velte Roe V. Wade i mai i fjor, som...
Kryptolångiver Nexo målrettet i Bulgaria etterforsket påstått hvitvasking av penger, skattebrudd
"Det er myndigheter på et av Nexos kontorer i Bulgaria, som er, som du vet, det mest korrupte landet i EU (European Union)," sa en Nexo-talsperson i en e-post til CoinDesk. ...
FTX Empire bånd med VC-firmaer under undersøkelse
SBF News: Sam Bankman-Fried, medgründer og tidligere administrerende direktør i FTX, investerte over 20 millioner USD i et risikokapitalfirma, Paradigm, som senere kjøpte en eierandel i FTX, avslørte rettsdokumentene. Som den...
Binance.US og Voyager-avtalen innvilget innledende godkjenning midt i sonden
Voyager Digital, den konkursrammede kryptolångiveren, har mottatt innledende rettsgodkjenning for det foreslåtte salget av sine eiendeler til Binance.US. Nikket kommer midt i en pågående nasjonal sikkerhetsundersøkelse angående t...
Sørkoreanske regulatorer retter seg mot Bithumb i ny sonde
Den Sør-Korea-baserte kryptovalutabørsen Bithumb er under en "spesiell skatteundersøkelse" av landets nasjonale skattetjeneste (NTS), ifølge lokale rapporter. 10. januar skal skatteagenter ha raid...
Amerikanske påtalemyndigheter undersøker Binance Hedge Fund Connections
Selv om kryptovalutamarkedet tok et skifte til det nye året, har CZs imperium blitt testet kontinuerlig. Etter Reuters var Washington Post den neste topppublikasjonen som rettet blikket mot Binance...