Bulgarske myndigheter etterforsker Nexo for hvitvasking av penger

- Annonse -

Den bulgarske regjeringen lanserte nylig et fullskala raid på 15 nettsteder knyttet til den påståtte ulovlige aktiviteten utført av Nexo.

Den bulgarske regjeringen har satt i gang en etterforskning av aktivitetene til kryptolångiveren Nexo, med påstand om at finansinstitusjonen for digitale eiendeler kan ha vært involvert i ulovlige kriminelle aktiviteter som grenser til hvitvasking av penger, skatteunndragelsesforbrytelser, ulisensiert bankvirksomhet og datarelatert svindel.

Myndighetene har knyttet Nexos aktiviteter til Ruja Ignatova, en bulgarsk-født straffedømt kriminell fra Tyskland ofte referert til som "Dronningen av kryptovalutaer".", hevdet regjeringen at selskapets tjenestemenn var involvert i Ignatovas krypto-relaterte pyramideordning OneCoin som hun etablerte i 2014.

Regjeringen raidet nylig over 15 steder i Bulgarias hovedstad og største by Sofia. "I Sofia gjennomføres aktive skritt som en del av en etterforskning før rettssak rettet mot å nøytralisere en ulovlig kriminell aktivitet til kryptolångiver Nexo," Siyka Mileva, en talsperson for den bulgarske påtalemyndigheten, fortalte lokale medier.

"Det er fastslått at hovedarrangørene av den internasjonale plattformen er bulgarske statsborgere og hovedaktivitetene er fra bulgarsk territorium," Mileva la til. Hun avslørte at over 300 personell fra Bulgarian National Investigation Office og State Agency for National Security (SANS), sammen med utenlandske agenter, har satt i gang et fullskala søk av Nexo-kontorer i landet som en del av etterforskningen.

Undersøkelsen av kryptolångiveren startet for noen måneder tilbake etter at utenlandske enheter oppdaget mistenkelige transaksjoner utført på långiverens plattform. Aktivitetene var angivelig rettet mot å omgå de internasjonale økonomiske sanksjonene som ble pålagt Russland av Vesten. Myndighetene hevder at Nexos aktiviteter har blitt utført under en rekke firmaer.

Nexo sier at den overholder AML-retningslinjer

Nexo laget nylig en tråd med tweets, og hevdet at de hele tiden har overholdt Anti-Money Laundering (AML) Know-Your-Customer (KYC) retningslinjer, og sier at de alltid har oppfylt internasjonale regulatoriske standarder. Til tross for avsløringen tok ikke avsløringen direkte opp de nylige rapportene.

"Dessverre, med den nylige regulatoriske nedbrytingen av krypto, har noen regulatorer nylig tatt i bruk kick først, stille spørsmål senere tilnærming. I korrupte land grenser det til utpressing, men det skal også gå over. Vi samarbeider alltid med relevante myndigheter og regulatorer,» Nexo konkluderte.

Husk at amerikanske myndigheter anla søksmål mot Nexo i fjor for å ha suspendert støtte for XRP uten forvarsel til brukerne. Myndighetene delvis avvist gruppesøksmålet i august i fjor.

- Annonse -