Generaladvokaten i Bulgaria: Nexo-sonden er ikke politisk

Ifølge lokale kilder uttalte en representant for Bulgarias statsadvokat at etterforskningen av cryptocurrency utlåner Nexo har ingen politiske undertoner.

Å angripe institusjoner har blitt til en nasjonalsport, sa Siika Mileva, en talsmann.

De virksomhet erklærte i forrige uke at de trodde de omfattende tiltakene som ble tatt mot den, inkludert en raid på dets lokaler i Sofia og anklagen mot fire personer for ulike brudd, var politisk motivert. Brukere kan låne penger sikret av kryptovalutaer gjennom Nexo og tjene renter på deres kryptovalutabeholdning.

Dagen etter raidet, fredag, ga Nexo ut en uttalelse der den hevdet at "tabloidmediene" og andre "forsøk" hadde antydet forbindelser mellom cryptocurrency selskaps- og politiske kampanjer. Vi fortsetter Change, et sentristisk anti-korrupsjonspolitisk parti som for tiden er det nest største i Bulgarias parlament, er et av partiene det har vært assosiert med. Den andre kalles Det demokratiske Bulgaria en koalisjon av tre politiske partier inkludert Yes, Bulgaria!, Democrats for a Strong Bulgaria og De Grønne.

Nexo hevdet også det

Bulgaria er det mest korrupte landet i EU. De foretar AML- og skatterelaterte forespørsler om en bulgarsk enhet i gruppen som ikke er kundevendt, men som bare har backoffice-funksjoner - lønn, kundestøtte, compliance.

Siden ingen partier har vært i stand til å skaffe nok lovgivningsstøtte til å danne en regjering, opplever Bulgaria for tiden en langvarig politisk krise. Denne våren ventes landet å ha sitt femte stortingsvalg på like mange år. På grunn av korrupsjonsanklager mot GERBs leder og tidligere statsminister Boyko Borisov, har det største partiet «We Continue the Change» nektet å danne en koalisjon med det.

Medlemmer av Nexo-teamet har donert til politiske partier «veiledet av en aktiv samfunnsposisjon; dette ble gjort på en transparent måte, og i samsvar med loven om politiske partier», heter det i Nexos uttalelse.

Ifølge Bulgarias nasjonale nyhetsbyrå BTA uttalte Mileva søndag at sakens forhandling ikke omfattet selskapets politiske utbetalinger.

Etterforskningen involverer forbrytelser som hvitvasking av penger, skattelovbrudd og uautorisert bankvirksomhet, som påtalemyndigheten forklarte forrige uke.

De cryptocurrency Selskapet avviste alle anklager, kalte de så langt tatt skritt «skammelige» og anklaget etterforskerne for «inkompetanse».

Nexo uttalte i en uttalelse forrige torsdag at de ikke tilbyr sine tjenester i Republikken Bulgaria, nøyaktig på grunn av sannsynligheten for å bli sprengt med slik latterlighet, gitt Bulgaria har en historie med korrupte myndigheter.

Men selv i våre største drømmer kan denne irrasjonelle handlingen gå utover det vi kunne ha forestilt oss.

Bulgarsk Nexo-etterforskning

I aksjonen forrige uke, der myndighetene gikk inn på Nexos kontorer i Sofia, var mer enn 300 personer involvert. Selskapet hevder at agenter ikke klarte å identifisere seg eller vise merker og at en ransakingsordre ikke ble presentert før flere timer etter at raidet hadde startet.

Sist mandag hevdet myndighetene å ha bevis på at minst én bruker av nettverket var blitt utpekt som en finansmann av terrorisme.

Ifølge en lokal rapport skal etterforskningen ha oppdaget 100 transaksjoner til Hamas-terrororganisasjonen. Mandag sa en Nexo-representant det

Disse påstandene er feil. For å stoppe slike aktører har Nexo de strengeste AML-regelverket på plass.

Som et resultat av etterforskningen skal fire personer ha blitt siktet for å ha deltatt i en kriminell organisasjon med det formål hvitvasking, skattesvindel, datasvindel og ulisensiert bankvirksomhet. Lovbruddene skal ha skjedd i Sveits, Caymanøyene, Storbritannia, Bulgaria og Storbritannia.

Ifølge rapporter er det satt et obligasjonsbeløp på én million bulgarske Lev ($555,000) for to av de mistenkte, mens fra forrige uke lette etterforskerne fortsatt etter de to andre.

Identiteten til de fire siktede er ikke bekreftet av verken Nexo eller bulgarske myndigheter.

Til tross for at a Nexo tjenestemannen sa at aktiviteten var "business as usual", rapporten forårsaket en bølge av tilbaketrekninger fra plattformen.

Nexo har gang på gang hevdet at den er i samsvar med lover. På dagen for raidet i forrige uke hevdet virksomheten i en Twitter-tråd at det alltid har gått utover å følge AML-reglene.

Siden dag 1 har vi gått en ekstra mil for å implementere banebrytende løsninger for å sikre overholdelse av de høyeste regulatoriske standardene og samtidig gi en smidig kunde onboard-reise. 2/

— Nexo (@Nexo) Januar 12, 2023

Antoni Trenchev, en av grunnleggerne av Nexo, uttrykte en lignende mening forrige uke i en e-post. "Vi er en av de strengeste organisasjonene når det gjelder KYC/AML," hevdet han.

I tillegg har firmaet kalt Bulgaria "korrupt" i en rekke uttalelser.

Selskapet opplyste i en tweet at "dessverre, med den nylige regulatoriske nedbrytingen av kryptovaluta, har visse regulatorer nylig omfavnet sparket først, stil spørsmål senere strategi." Det er nesten på grensen til utpressing i korrupte land, men det skal også gå over.

Dessverre, med den nylige regulatoriske nedbrytingen av krypto, har noen regulatorer nylig tatt i bruk kick først, still spørsmål senere tilnærming. I korrupte land grenser det til utpressing, men det skal også gå over. 6/

— Nexo (@Nexo) Januar 12, 2023

I en uttalelse som ble utgitt sist torsdag, sa selskapet at det vil ta skritt for å beskytte både sine ansatte og virksomheten selv "mot de forferdelige frihetene som myndighetene tar." Dette vil inkludere å kreve erstatning, som virksomheten hevder vil koste hundrevis av millioner av dollar, basert på tidlige anslag.

En uavhengig utenlandsk revisor vil undersøke Nexos virksomhet i mellomtiden, sa en talsperson for den bulgarske påtalemyndigheten søndag.

I slekt

FightOut (FGHT) – Flytt for å tjene i metaversen

• CertiK revidert og CoinSniper KYC verifisert
• Tidlig forhåndssalg direkte nå
• Tjen gratis krypto og nå treningsmål
• LBank Labs-prosjektet
• Samarbeidet med Transak, Block Media
• Satsing av belønninger og bonuser