Kontorene til den urolige kryptolångiveren Nexo har blitt angrepet av bulgarske tjenestemenn for påståtte økonomiske forbrytelser, inkludert hvitvasking av penger, skatteunndragelse og svindel.
Over 300 tjenestemenn og regulatorer har vært involvert i etterforskningen, og politiet har søkt i over 15 adresser relatert til Nexo.
Lokalt nyhetsnettsted Standart rapportert at undersøkelsene er en del av en større internasjonal operasjon som ser på brudd på internasjonale økonomiske sanksjoner mot Russland, selv om etterforskningen foreløpig er begrenset til Bulgaria.
En talsperson for Nexo fortalte Blockworks at "de spør om en bulgarsk enhet i gruppen som ikke er kundevendt, men som bare har driftsutgiftsrelaterte funksjoner - lønn, kundestøtte, backoffice."
Legger til, "påstandene er absurde - vi er en av de strengeste enhetene med hensyn til KYC/AML. Siden krigen begynte i Ukraina har vi bidratt til å skaffe millioner til ofrene der og begrenset kunder fra Russland og sanksjonerte regioner.»
Nexo har også offentlig svart på nyhetene på Twitter, og forsikret at selskapet ikke har vært involvert i ulovlige aktiviteter.
"Vi har takket nei til mange forretninger fordi Nexo aldri inngår kompromisser med hensyn til våre svært strenge retningslinjer for bekjempelse av hvitvasking av penger og kjenn-din-kunden," selskapet twitret.
Legger til, "Dessverre, med den nylige regulatoriske nedbrytingen av krypto, har noen regulatorer nylig tatt i bruk kick først, stille spørsmål senere tilnærming. I korrupte land grenser det til utpressing, men det skal også gå over.»
Prisen på Nexos token NEXO falt med omtrent 6 %, men har siden kommet seg. Tokenet har ikke deltatt i det bredere kryptomarkedsrallyet de siste dagene.
Nexo svarte ikke umiddelbart på Blockworks' forespørsel om kommentar.
Dette er en utviklingshistorie og kan bli oppdatert.
Kilde: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe