"Det er myndigheter på et av Nexos kontorer i Bulgaria, som er, som du vet, det mest korrupte landet i EU (European Union)," sa en Nexo-talsperson i en e-post til CoinDesk. "De foretar AML og skatterelaterte forespørsler om en bulgarsk enhet i gruppen som ikke er kundevendt, men som bare har backoffice-funksjoner - lønn, kundestøtte, compliance. Vi er en av de strengeste enhetene med hensyn til KYC/AML.»
Kilde: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =overskrifter