Nexo-undersøkelsen avdekker mulige bånd til organisert kriminalitet

Krypto-långiver Nexo har blitt målrettet i en etterforskning av påstått ulovlig virksomhet, med fire bulgarere siktet for hvitvasking og svindel. 

Fire bulgarere siktet som Nexo blir etterforsket

Påtalemyndigheten begynte å etterforske Nexo denne uken, gjennomføre søk i selskapets hovedkvarter og flere andre relaterte lokasjoner i Sofia, Bulgaria.

Tjenestemenn sier at de fire siktede har vært aktive i Storbritannia, Sveits, Bulgaria og Caymanøyene siden 2018. Gjengen hadde også flere luksuseiendommer i Dubai og Bahamas, inkludert yachter og flere verdifulle kunstverk.

Ifølge påtalemyndigheten har Nexo behandlet kryptoverdi på 94 milliarder dollar de siste fem årene. Etterforskere analyserte 4 millioner transaksjoner og fant at flere av dem brøt EU og USAs sanksjoner mot Russland, og noen var til og med knyttet til finansiering av terrorisme.  

Lederen for Bulgarias nasjonale etterforskningstjeneste bemerket at dette er en enestående etterforskning og en felles innsats fra amerikanske, britiske og andre myndigheter.

Nexo har på den annen side benektet enhver forseelse og uttalt at undersøkelsene og anklagene fra bulgarske myndigheter er en del av et politisk motivert forsøk på å ramme kryptolångiveren. 

Nexo kolliderer med regulatorer

Tilbake i desember 2022 bestemte Nexo seg for å avslutte operasjoner i USA og fase ut produkter i løpet av de påfølgende månedene. Avgjørelsen kom etter over ett år med mislykkede forhandlinger med amerikanske føderale og statlige byråer. Tidligere på året hadde Nexo fjernet klienter fra New York og Vermont. 

Etterforskningen pågår, og det gjenstår å se hva utfallet blir for Nexo og personene som er siktet i denne saken. Nexo har også tidligere blitt saksøkt av en investorgruppe av tre brukere som hevdet at plattformen hadde sperret deres uttak på 126 millioner dollar.

Følg oss på Google Nyheter