En CryptoPunk NFT utstilt på Sotheby's 4. juni 2021 i New York City. Cindy Ord | Getty Images LONDON - Storbritannias skattevakthund har beslaglagt tre ikke-fungible tokens, i det som antas...
Stikkord: Probe
Britisk skattemann beslaglegger de første NFT-ene i svindelundersøkelse på 1.4 millioner pund
annonse Det britiske skatteorganet beslagla tre ikke-fungible tokens (NFT-er) og arresterte tre personer mistenkt for forsøk på å svindle den for 1.4 millioner pund. Dette er den første for britiske myndigheter...
Stor DOJ-undersøkelse ser på nesten 30 shortselgende firmaer og allierte
(Bloomberg) — Justisdepartementet samler inn en mengde informasjon om dusinvis av investeringsselskaper og forskere som driver med shortsalg som en del av en omfattende amerikansk jakt på potensielle...
Storbritannias regjeringssperrepartier "vanskelig å rettferdiggjøre," finner sonden - men Boris Johnson er ikke implisert
Hovedlinje Oppførselen på Downing Street-fester under streng Covid-19-låsing er "vanskelig å rettferdiggjøre", ifølge en begrenset versjon av en forventet etterforskning av påstått regelbrudd på nummer 10 ...
JPMorgan-ledere kastet ut i en sonde på 200 millioner dollar får nye jobber
(Bloomberg) – Wall Streeters grøsset da nyheten kom i fjor om at amerikanske regulatorer undersøkte om bankansatte brukte personlige telefoner til å sende tekstmeldinger om forretninger med hverandre og...
Kryptofirmaer Gemini, Celsius og Voyager under SEC-undersøkelse for å tilby utlånstjenester
Som en del av en etterforskning av selskaper som betaler renter på virtuelle tokeninnskudd, gransker US Securities and Exchange Commission (SEC) kryptolånefirmaene Gemini Trust Co, Celsius ...
Kinas vapingdronning ser formuen stupe 65 % etter kinesisk regjeringsundersøkelse
Chu Lam Yiu, medformann i Huabao International. IMAGINECHINA Den kinesiske e-sigarettmilliardæren Chu Lam Yiu er under etterforskning fra kinesiske myndigheter, noe som forårsaker aksjer i selskapet hennes, Hong Kong-notert...
Hong Kong-milliardær mister halve formuen på Kina-sonde
(Bloomberg) — Et rekordstort aksjefall for et smaks- og duftselskap har slettet halvparten av styrelederens formue, i det siste eksemplet på formuer som går tapt og en påminnelse for investorer...
$500K BTC-donasjon utløser en ny sonde i Capitol Hill-opprøret
Rettshåndhevelse og etterforskningsbyråer har åpnet nye undersøkelser for å finne kildene som finansierte Capitol Hill-opprørerne. En rapport avduket denne nyheten 14. januar, og la merke til at $500,000.00 3 (£XNUMX...
Amerikanske lovgivere planlegger høring for å undersøke energieffekten av krypto
Lovgivere i USA er satt til å holde en ny kryptohøring med både personlig og virtuelt oppmøte. Husets underutvalg for energi- og handelstilsyn og undersøkelser planlegger å holde en høring...
Indian Probe Agency legger ved eiendeler til Kerala-mannen
Bitcoin og andre kryptovalutaer er basert på Blockchain-teknologi og desentralisert finans og er antatt å være nesten uhakkbare. Imidlertid finner tvilsomme spillere geniale metoder for å lure det naive...
Donald Trump Jr., Ivanka Trump stevnet i New York etterforskning av Trump Organization
Den republikanske presidentkandidaten Donald Trump (C) gir to tomler opp mens Donald Trump Jr. (V) og Ivanka Trump (H) står og heier på Eric Trump mens han holder sin tale under den tredje dagen av...
Samtrade FX Faces Probe i Singapore, 3 menn arrestert
Den elektroniske handelsplattformen Samtrade FX står overfor en etterforskning i Singapore under suspensjon av irregulære handelsaktiviteter, Singapore Police Force og Monetary Authority of Singapore (M...