Bitcoin og andre kryptovalutaer er basert på Blockchain-teknologi og desentralisert finans og er antatt å være nesten uhakkbare. Imidlertid finner tvilsomme spillere geniale metoder for å lure de naive investorene.
NDTV avslører at en svindel har blitt perfeksjonert av en bedrager basert et sted i Vest-Asia. Med et nettsted klarte svindleren å trekke ut en svindel verdt 1,200 millioner Rs.
Svindel opererte med bare et nettsted
Håndhevingsdirektoratet har opprettet en sak mot den 31 år gamle Malappuram-innfødte Nishad K for å ha trukket ut en kryptovaluta-svindel som løper inn i Rs 1,200 crores i landet. De fleste av ofrene er ikke-bosatte Keralites (NRK) som ble lovet stor avkastning på investeringen i en ikke-eksisterende kryptovaluta kalt 'Morris Coin. Nishad var i stand til å utføre bedraget med bare et nettsted - morriscoin.com
Legevakten, som etterforsker saken, har vedlagt eiendommer til Nishad hentet fra hans dårlige rikdom. Undersøkelsen avdekket at fondet ble investert i eiendom i Tamil Nadu-, Karnataka- og Kerala-prosjekter. Nishad, som opprettet nettstedet, oppga ingen adresse eller telefonnummer. Likevel trodde folk på ham og investerte penger i forsikringen om at de ville få Morris Coin og tre prosent av det investerte beløpet som avkastning daglig.
Kingpin arrestert i 2020, men hoppet over kausjon
Politiet kunne få hendene på syv personer; hovedkongen, Nishad, har gått under jorden. Han ble tidligere arrestert i forbindelse med en Morris mynt svindelsak registrert ved Pookoottupadam politistasjon i Malappuram 28. september 2020. Han klarte imidlertid å gi politiet lappen, ifølge Kannur ACP PP Sadanandan.
PP Sadanandan var medvirkende til å avdekke svindelen. Etterforskningen avslørte at de arresterte personene brukte bankkontoene sine til å samle inn penger fra personene. De fleste bankkontoene var i landlige filialer til Ujjivan Bank i Kerala for å samle inn penger fra folket. Etterforskere var forbløffet over å finne transaksjoner på Rs 90 crore til Rs 100 crore fra hver av de arresterte som hjalp Nishad med å utføre svindelen.
Modus operandi var akkurat som alle andre Ponzi-opplegg. Investorer investerte først små beløp, og troen ble oppnådd ved å foreta raske betalinger da investoren investerte større mengder og ble et offer for svindelen.
Kryptovalutakonsulent Sinjith K Nanminda sa at kryptovaluta fortsatt er en gråsone for mange. Bitcoin, som ble verdsatt en brøkdel av hva den er i dag, hjelper ofte svindlere med å fange de godtroende. Det er lett å lure folk i kryptovalutaens navn. Nishad gjorde også det samme, og uvitende mennesker falt for det.
Ansvarsfraskrivelse
Det presenterte innholdet kan omfatte forfatterens personlige mening og er underlagt markedsforhold. Gjør din markedsundersøkelse før du investerer i kryptovalutaer. Forfatteren eller publikasjonen har ikke noe ansvar for ditt personlige økonomiske tap.
om forfatteren
Kilde: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/