Texas State Securities Board, eller SSB, og Texas Department of Banking sendte inn en tilleggserklæring 14. oktober i Voyager Digital-saken om at SSB etterforsker FTX Trading ...
Stikkord: Brudd
Crypto Exchange Bittrex fikk massiv bot for brudd på sanksjoner
Alex Dovbnya Bittrex' bot kunne vært mye høyere, men OFAC fastslo at bruddene var "ikke-grusomme" Cryptocurrency-børs Bittrex har fått en 30 millioner dollar...
Crypto Exchange Bittrex bøtelagt 53 millioner dollar for brudd på bankhemmelighetsloven
USA-baserte kryptobørs Bittrex vil betale 53 millioner dollar til finansdepartementets avdeling for US Office of Foreign Assets Control (OFAC) og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)...
FinCEN bøter kryptoutveksling Bittrex på 29 millioner dollar på grunn av brudd på Bank Secrecy Act
Etter å ha gjennomført en sivil håndhevingsetterforskning, har United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ilagt en pengestraff mot kryptovalutabørsen Bittrex for overtredelse...
Treasury bøter Crypto Exchange Bittrex $53 millioner for brudd på sanksjoner
Den amerikanske regjeringen har rammet Bittrex med bøter på 53 millioner dollar – den største boten på en kryptovirksomhet av finansdepartementet til dags dato. Treasury's Office of Foreign Assets ...
SEC undersøker Bored Ape Creator Yuga Labs over verdipapirbrudd: Rapport
United States Securities and Exchange Commission undersøker Yuga Labs om deres Bored Ape Yacht Club Ethereum NFT-er og ApeCoin-tokenet er uregistrerte verdipapirer, ifølge Bloo...
US Treasury belaster Bittrex for brudd på sanksjoner, Crypto Exchange samtykker i å gjøre opp med regulator – Regulering Bitcoin News
11. oktober kunngjorde det amerikanske finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) og Office of Foreign Assets Control (OFAC) at de har gjort opp siktelser med kryptovalutaen...
Bittrex bøtelagt $30 millioner for brudd på sanksjoner
Key Takeaways Bittrex har forlikt med det amerikanske finansdepartementet på grunn av påstander om brudd på OFAC-sanksjoner. Treasury hevder Bittrex utførte de antatte bruddene mellom 2014 og 2017. Mens...
US CFTC belaster Crypto Futures Exchange Digitex for registrerings- og handelsbrudd
US Commodity Futures Trading Commission (CTFC) har siktet kryptofuturesbørsen Digitex og dets grunnlegger og administrerende direktør Adam Todd for flere brudd knyttet til Commodity Exchange Act (CEA...
CFTC ilegger $250 XNUMX bot på bZeroX, sikter Ooki DAO for regelbrudd
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ila en bot på $250,000 XNUMX mot bZeroX, en blokkjedehandelsprotokoll, og dens to grunnleggere. Samtidig sendte CTFC inn en føderal sivil håndhevelse ...
Kanye West Ye Yeezy sier opp avtalen med Gap på grunn av påståtte kontraktsbrudd
Kanye West og datteren North West deltar på «Yeezy Season 8»-showet som en del av Paris Fashion Week Womenswear Høst/Vinter 2020/2021 02. mars 2020 i Paris, Frankrike. Arnold Jerocki |...
FN-rapport anklager Kina for brudd på menneskerettighetene i Xinjiang
Topline Kinas internering av uigurer og andre overveiende muslimske etniske grupper i den nordvestlige regionen Xinjiang kan ha utgjort internasjonale forbrytelser – inkludert «forbrytelser mot menneskeheten» – en...
Krypto står for de fleste valutabrudd i Sør-Korea
Økonomisk kriminalitet ved bruk av kryptovalutaer øker i Sør-Korea. Omtrent 75 % av brudd på landets lov om valutatransaksjoner så langt i år involverte krypto, ifølge en repo...
Charles Schwab Corporation undersøkes for brudd på verdipapirlovene
Tilsynelatende brøt Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) verdipapirlovgivningen og Schall Law Firm, et nasjonalt advokatfirma for aksjonærrettigheter, kunngjorde 25. august at det etterforsker...
Coinbase rammet med søksmål på $5 millioner over børskrasj, påståtte verdipapirbrudd
En Coinbase-kunde saksøker den San Francisco-baserte børsen for 5 millioner dollar for å ha unnlatt å sikre kundenes kontoer på riktig måte og "fornærme" føderale verdipapirlover, blant andre påstander. Den la...
Rapperen Rick Ross reagerer på brudd, bøter på WingStop-lokasjoner "Det vil være feil"
Denne uken var rapperen Rick Ross i nyhetene etter rapporter om at selskapet hans, Boss Wing Enterprises, ble bøtelagt for brudd på arbeidskraft på fem av sine Wingstop-lokasjoner i Mississippi. NBC News rapporterte...
Dollar General bøtelagt nesten 1.3 millioner dollar for brudd på arbeidersikkerheten
En Dollar General-butikk i Creve Coeur, Illinois. Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images Dollar General blir rammet med nesten 1.3 millioner dollar i bøter for brudd på arbeidernes sikkerhet etter besøk fra...
BitMEX toppansatt Gregory Dwyer erkjenner seg skyldig i AML-brudd
– Annonse – BitMEX-ansatt Gregory Dwyer erkjenner seg skyldig i AML-brudd. Den australske kryptovalutamogulen og tidligere toppsjef i BitMEX Gregory Dwyer 8. august ba om råd...
Mickelson, DeChambeau saksøker PGA Tour med påstand om brudd på antitrust
Topplinje En gruppe på 11 LIV Golf-spillere ledet av amerikanerne Phil Mickelson og Bryson DeChambeau anla et antitrustsøksmål mot PGA Tour i føderal domstol onsdag, og satte scenen for et innhold...
NFL Dolphins-sonde finner tukling, bøter eier Ross
Miami Dolphins-eier og eiendomsutvikler Stephen Ross har blitt bøtelagt 1.5 millioner dollar og suspendert fra å delta i teamarrangementer og operasjoner frem til 17. oktober etter at klubben ble funnet å ha ...
Robinhoods kryptoavdeling ble bøtelagt for brudd; Her er hva vi vet
Robinhoods kryptorelaterte aktiviteter har vært under utvidelse, men de er nå siktet for brudd på regelverket. Den siste regulatoriske bekymringen var omgitt av brudd på anti-pengelov...
Robinhood Crypto bøtelagt 30 millioner dollar for påståtte brudd på anti-hvitvasking av penger
I sin første krypto-relaterte håndhevelse, ila New York State Department of Financial Services (NYDFS) en bot på 30 millioner dollar fra datterselskapet for handel med kryptovaluta til nettmeglerhuset Ro...
Treasury undersøker Kraken for påståtte brudd på Iran-sanksjoner: Rapport
Det amerikanske finansdepartementets kontor for kontroll av utenlandske aktiva etterforsker kryptovalutabørsen Kraken for angivelig brudd på økonomiske sanksjoner mot Iran, ifølge New York Times...
Kraken Crypto Exchange under gransking for påståtte brudd på sanksjoner
New York Times rapporterer at Kraken er under etterforskning av USAs finanskontor for kontroll av utenlandske aktiva for brudd på sanksjoner. Avdelingen undersøker om brukere i...
Kraken under etterforskning for påståtte sanksjonsbrudd
Kraken tillot angivelig iranske brukere på plattformen. Jesse Powell har vært høylytt om sin vilje til å utfordre regelverket som finansdepartementet sannsynligvis ville ilegge en bot mot børsen ...
Kraken under etterforskning for påståtte sanksjonsbrudd: Rapport
I februar, etter den russiske invasjonen av Ukraina, presset Powell tilbake mot oppfordringer om å fryse kontoene til Krakens russiske brukere, og twitret: «Vårt oppdrag på [Kraken] er å bygge bro mellom individuelle mennesker...
Tidligere DOJ-advokat Jeffrey Clark er anklaget for brudd på etikk
Topline Jeffrey Clark, den tidligere justisdepartementets advokat som Donald Trump søkte å utnevne som riksadvokat, står overfor anklager fra advokaten i Washington DC om at han brøt regler for profesjonelle...
Kinas Cybersecurity Regulator CAC bøter Didi $1.19B for brudd på datasikkerhetsloven
Didi har svart på den fine straffen. Selskapet sa i en online uttalelse at det aksepterer regulatorens avgjørelse. Cyberspace Administration of China (CAC) har bøtelagt kinesiske transportselskaper...
Den nederlandske sentralbanken bøter Crypto Exchange Binance $3.4 millioner med henvisning til "svært alvorlige" brudd – regulering Bitcoin-nyheter
Den nederlandske sentralbanken har bøtelagt kryptovalutabørsen Binance med 3.325 millioner euro for å tilby kryptotjenester i Nederland uten den lovpålagte registreringen. Binance har anket igjen...
Advokatfirma for gruppesøksmål begynner å etterforske Solana Labs angående potensielle verdipapirbrudd
Mens kryptovalutamarkedet fortsatt prøver å komme seg fra den bearish-krisen som har påvirket det de siste ukene, er et nytt slag i horisonten i form av rettslige prosesser mot en av dets store p...