Det amerikanske finansdepartementet mistenker at kryptoutveksling Kraken har brutt de amerikanske sanksjonene ved å la brukere fra sanksjonerte regioner handle digitale tokens og åpnet en føderal etterforskning for å avsløre sannheten, The New York Times rapportert.
De amerikanske sanksjonene innebærer for tiden Iran, Nord-Korea, Cuba, Syria, samt Ukrainas Krim-, Donetsk- og Luhansk-regioner. I mai 2022, metamask og OpenSea annonsert de overholdt disse sanksjonene og forbød brukertransaksjoner fra disse regionene.
Så langt er det kjent at Kraken tillot brukere fra Iran, Syria og Cuba å kjøpe og selge digitale eiendeler sammen med andre sanksjonerte regioner.
Personer med kunnskap om saken som snakket med NYT, hevder at det amerikanske finansdepartementets kontor for utenrikskontroll (OFAC) sannsynligvis vil ilegge Kraken en bot som følge av den føderale etterforskningen.
OFAC har bøtelagt andre kryptobørser for lignende sanksjoner brudd tidligere. BitGo hadde over 183 brudd i 2020 og ble bøtelagt $98,000. BitPay, på den annen side, ble bøtelagt over $500,000 2,102 for XNUMX brudd.
Kraken under vakt
Ifølge kildene har Kraken vært under OFACs radar siden 2019, etter at en ansatt saksøkte Kraken for å ha gjort forretninger med de sanksjonerte nasjonene. Selv om søksmålet ble avgjort, har OFAC overvåket Krakens kontoer i Iran og andre sanksjonerte regioner.
Ifølge NYT, Krakens administrerende direktør Jesse Powell la ut et dokument på selskapets Slack-kanal, som viser at Kraken hadde 1,522 kontoer i Iran, 149 i Syria og 83 på Cuba. Tallene er fra slutten av juni. Med andre ord kan det være flere kontoer fra sanksjonerte regioner på toppen av de eksisterende 1,754 kontoene.
Krakens juridiske leder Marco Santori fortalte NYT at selskapet:
"kommenterer ikke spesifikke diskusjoner med regulatorer. Kraken overvåker nøye overholdelse av sanksjonslover og rapporterer generelt til regulatorer selv potensielle problemer.»
En talsperson fra Krakens finansminister sa også at selskapet ikke bekrefter eller kommenterer potensielle eller pågående undersøkelser og la til at Kraken var:
"forpliktet til å håndheve sanksjoner som beskytter USAs nasjonale sikkerhet."
Hvis Kraken blir bøtelagt av OFAC, vil det være det største kryptoselskapet som møter en håndhevelse på grunn av sanksjonene mot Iran siden 1979, da USA forbød eksport av varer og tjenester til landet.
Andre selskaper under etterforskning
USA har vært veldig strenge med kryptoselskaper siden slutten av 2020.
For noen dager siden, The Securities and Exchange Commission (SEC)startet undersøker Coinbase over verdipapirnotering. Coinbase økte sine oppføringer til over 150 kryptovalutaer i 2021 og har vært under SECs radar siden den gang. SEC mener at Coinbase lar sine USA-baserte brukere handle digitale eiendeler som burde vært registrert som verdipapirer.
SEC har også jaget Ripple siden desember 2020. SEC åpnet en Søksmålet mot Ripple, og hevdet at XRP teknisk sett er en 'sikkerhet', noe som gjorde alt XRP-salg uregistrert. SEC argumenterer for at dette er ulovlig og ønsker å skaffe de 2 milliarder dollarene som er samlet inn fra XRP-salget. Søksmålet har fortsatt siden 2020, og SEC ser ut til å være det å miste.
I 2021, Binance ble tatt under etterforskning av det amerikanske justisdepartementet og Internal Revenue Service (IRS) for angivelig å være et betydelig reisemål for ulovlige kryptovalutaer. IRS har stilt spørsmål ved om Binance villig lar amerikanere gjøre ulovlige handler.
Kilde: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/