FTX, en kryptovalutabørs, har angivelig flyttet rundt 145 millioner dollar i stablecoins på tvers av ulike plattformer, ifølge Lookonchain. Tre lommebøker knyttet til FTX og dets datterselskap, Alamed...
Stikkord: Undersøkelser
Binance forventer bøter i amerikanske undersøkelser
Binance, den største digitale aktivabørsen i verden, gjør seg klar til å løse ventende regulerings- og rettshåndhevelsesundersøkelser i USA ved å betale bøter og andre typer straff...
FTX-undersøkelser er mange, ingen behov for uavhengige eksaminatorer, dommerregler
En konkursdommer i FTX har avslått et forslag om å oppnevne en uavhengig sensor. Dommer John Dorsey sa at det ville være unødvendig i forhold til andre pågående henvendelser fra rettshåndhevelse og FTXs nye...
Binance forventer å betale bøter for å avgjøre amerikanske undersøkelser: Rapport
Etter hvert som den regulatoriske granskningen av kryptosektoren i USA intensiveres, håper Binance til slutt å avgjøre eksisterende sonder i virksomheten. Ifølge strategisjef Patrick Hillmann,...
Binance forberedt på straffer for å avslutte amerikanske undersøkelser, detaljer inne
Ledende kryptobørs Binance forbereder seg på å møte straffer for å løse undersøkelser i USA. Kilder mener at å løse problemer med amerikanske regulatorer vil være fordelaktig for fremtiden til...
Binance forventer bøter fra amerikanske regulatorer for å avgjøre undersøkelser
Binance forbereder seg på potensielle bøter ilagt av regulatorer i USA. Bøtene ville avgjøre eksisterende undersøkelser mot kryptobørsen på grunn av mishandling i fortiden. Den ...
DCG er angivelig under etterforskning fra amerikanske påtalemyndigheter
Digital Currency Group (DCG) står nå overfor undersøkelser fra amerikanske myndigheter angående sine interne finansielle transaksjoner, rapporterte Bloomberg, og siterer folk som er kjent med saken. I følge representanten...
Digital Currency Groups overføringer til Genesis trekker amerikanske undersøkelser: Bloomberg
Amerikanske myndigheter undersøker pengestrømmen mellom Digital Currency Group og Genesis-utlånsselskapet, ifølge en rapport fra Bloomberg. Føderale påtalemyndigheter i det østlige...
Den amerikanske kongressens undersøkelser av FTX er i limbo uten en talsmann
På publiseringstidspunktet sto USAs Representantenes hus historisk stille i prosessen med å velge en høyttaler for den 118. kongressen - en hengemyr som kan føre til at lovgiveren ...
Tidligere FTX-advokat for å bistå i undersøkelser, skal røpe firmaets konfidensielle informasjon
Den tidligere advokaten til konkursrammede FTX, Daniel Friedberg, har gått med på å avsløre detaljer om selskapet til amerikanske påtalemyndigheter mens de etterforsker sammenbruddet av FTX. Dette kommer etter at den amerikanske advokaten på Manhattan...
Den indiske regjeringen oppdaterer parlamentet om lovforslag om kryptovaluta og undersøkelser av kryptoutvekslinger – regulering av Bitcoin-nyheter
Regjeringen i India har gitt noen oppdateringer om sin kryptovalutaregning og undersøkelser av kryptobørser i Lok Sabha, underhuset i Indias parlament. "Krypto-eiendeler er per definisjon ...
Tre ledere forlater brått SPAC som langvarige undersøkelser og markedskaos Imperil-avtale
Topline Digital World Acquisition Corp., det spesielle oppkjøpsselskapet som ble valgt ut for å offentliggjøre tidligere president Donald Trumps sosiale medieselskap, avduket en serie med avganger på høyt nivå...
Howard G. Smith advokatfirma starter undersøkelser av Silvergate Capital
Advokatkontorene til Howard G. Smith har startet undersøkelser av mulige brudd på føderal verdipapirlov fra Silvergate Capital Corporation, ifølge en pressemelding fra advokatfirmaet i november...
Bahamas statsadvokat avslører aktive sivile og kriminelle etterforskninger mot FTX
Bahamian statsadvokat Ryan Pinder ga ut en uttalelse tidligere i dag for å adressere situasjonen med den konkursrammede kryptobørsen FTX, som hadde hovedkontor i øynasjonen. I adressen hans, som...
Republikanerne i Representantenes hus sikter mot Joe Biden i etterforskningen av sønnen hans - mens GOP lover angrep på etterforskning i den nye kongressen
Topline House-republikanere lovet torsdag å gjøre deres etterforskning av Hunter Bidens utenlandske forretningsforbindelser til en "topprioritet" neste år, og fokuserer deres innsats helt på å knytte sammen president Joe Bi...
Samarbeidsnøkkel for Binances etterforskningsteam
Historisk kriminalitet har satt et ordspråklig svart merke på kryptovalutaens økosystem med hacking på flere millioner dollar, svindel og svindelsaker som har fått overskrifter over hele verden. Ulike forskningsrapporter h...
Justisdepartementet råder kryptoadvokater til ikke å tipse klienter om etterforskning
Justisdepartementet vil ikke at advokater skal tipse klientene sine om etterforskning, advarte en representant. "Vi anbefaler at privat sektor, når vi har å gjøre med DeFi eller...
Undersøkelser av sammenbruddet av FTX-imperiet underveis ⋆ ZyCrypto
Annonse I en medieoppdatering om FTX 14. november 2022 bekreftet Securities Commission of The Bahamas (SCB) at den hadde søkt Høyesterett ...
Topp FTX-advokat bestiller dokumenter bevart ettersom undersøkelser øker
Onsdag beordret FTX US General Counsel Ryne Miller alle ansatte til å beholde sine e-poster, meldinger, notater og dokumenter som stammer fra deres arbeid hos FTX, FTX US, Alameda og tilknyttede selskaper, acco...
Binance trekker seg ut av FTX-oppkjøpet, siterer Crypto Exchanges balanse og ventende amerikanske undersøkelser
Den globale kryptogiganten Binance sier at den har bestemt seg for ikke å kjøpe den omstridte digitale aktivabørsen FTX. I en serie tweets legger Binance frem sin begrunnelse for raskt å bestemme seg for ikke å forfølge avtalen ...
SEC Investigations Push Investors Toward Crypto: Study
Den grundige analysen og flere undersøkelser som US Securities and Exchange Commission (SEC) har lansert på beryktede krypto-relaterte enheter ser ut til å fungere for bransjen så langt. ...
Ruja Ignatova tipset om Onecoin-undersøkelser
Cryptoqueen har vært på flukt i flere år. Hun er ettersøkt av rettshåndhevelsesbyråer rundt om i verden. 42-åringen er anklaget for å ha underslått 4 milliarder dollar. Før hun ble savnet, ...
FNs sikkerhetsorganisasjon OSSE trener usbekisk politi i krypto- og mørkenettsundersøkelser – crypto.news
OSSE hadde arrangert et fem-dagers opplæringskurs for Usbekistans politi- og påtalestyrker om kryptovalutaer og Dark Web-etterforskning i et forsøk på å utdanne dem til å utvikle teknologier til...
Østerriksk politisjef sier at undersøkelser fra indiske byråer har redusert kryptosvindel ⋆ ZyCrypto
Annonseundersøkelser utført av indiske rettshåndhevelsesbyråer bidro til å redusere kryptovaluta-svindel i Østerrike og andre europeiske land. Østerrikes føderale politi...
Binance.US velger "mest fryktede mann på Wall Street" for ny etterforskningsenhet
USAs kryptobørs Binance.US har opprettet en ny "etterforskningsenhet" og valgt en tidligere spesialagent fra FBI som sitt nye leder, med sikte på å oppsøke og stoppe ulovlig aktivitet på...
Cryptoqueen Ruja Ignatova tipset om Onecoin-undersøkelser før hun forsvant, rapporter - Bitcoin News
Ruja Ignatova, grunnlegger av den beryktede kryptopyramiden Onecoin, ble angivelig varslet om politiets etterforskning av svindelen før hun forsvant. 'Cryptoqueen' har vært på flukt i en periode...
Binance US ansetter «Den mest fryktede mannen på Wall Street» som etterforskningsleder
Binance US – det amerikanske datterselskapet av verdens største kryptobørs – utnevnte den tidligere FBI-agenten BJ Kang til sin første etterforskningsleder. I denne rollen vil han ha som mål å sikre maksimal c...
Binance.US legger til en tidligere FBI-agent for å lede etterforskningen
Fidelity Digital Assets forventer å legge til rundt 100 flere personer i løpet av de neste tre til seks månedene Grunnlegger av flere medie- og teknologiselskaper slutter seg til a16z som seniorrådgiver Binance.US ansatt tidligere FBI-agent...
Binance US ansetter tidligere FBI-agent som etterforskningsleder
49 minutter siden | 2 minutter lest Exchange News BJ Kang ble kåret til børsens første etterforskningsleder. Kang har deltatt i en rekke etterforskninger som har involvert økonomisk kriminalitet. Som antall r...
Binance.US ansetter tidligere FBI-agent for å lede etterforskningsteamet ⋆ ZyCrypto
Annonse Binance er en stor kryptobørs som har fått sitt navn i bransjen. Det er så langt den mest populære kryptobørsen i mange deler av verden....