USAs kryptobørs Binance.US har opprettet en ny "etterforskningsenhet" og valgt en tidligere spesialagent fra FBI som sitt nye leder, med sikte på å oppsøke og stoppe ulovlig aktivitet på plattformen.
"Undersøkelsesenheten" er en helt ny enhet innen den amerikanske kryptobørsen, bekreftet firmaets juridiske leder, Krishna Juvvadi, overfor Cointelegraph og ser den tidligere FBI-agenten BJ Kang bli selskapets første "etterforskningsleder."
Rollen vil se ham samarbeide med rettshåndhevelse, regulatorer og til og med andre børser for å oppsøke og stoppe ulovlig aktivitet på plattformen, Kang vil også bygge en "etterforskningsinfrastruktur" for Binance.US.
I en uttalelse fra 20. oktober sier Binance.US at den har styrket dets juridiske, compliance- og risikooperasjoner det siste året ved å øke avdelingens ansatte med 145 % og dedikere over en femtedel av selskapets totale arbeidsstyrke til disse funksjonene.
Kang er kjent for sine høyprofilerte undersøkelser av verdipapirsvindel og innsidehandel i det tradisjonelle finansområdet under hans nesten 20 år lange opphold ved FBI.
Den tidligere FBI-agenten var en gang dubbet som «den mest fryktede mannen på Wall Street» av Reuters etter å ha blitt kjent for å ha blitt fotografert med å arrestere Bernie Madoff – som ble funnet skyldig i å drive det største Ponzi-ordningen til dags dato – og Raj Rajaratnam, en tidligere hedgefondforvalter funnet skyldig i innsidehandel.
Han har tidligere tjenestegjort ved FBI Washington Field Offices nettkriminalitetsgruppe som etterforsker cyberaktivert hvitvasking av penger, utpressing og hackere rettet mot krypto- og finansfirmaer blant annet.
Utnevnelsen av Kang kommer som utveksling står overfor sonder fra Securities and Exchange Commission (SEC), som skal ha bedt om informasjon om to selskaper som angivelig fungerer som markedsskapere for plattformen og undersøker hvordan Binance.US kan ha avslørt sine potensielle koblinger til selskapene til brukere.
Relatert: Regjeringens inngrep kommer med mindre krypto starter selvpoliti
De de siste påstandene den 17. oktober hevdet plattformen "avviklet gransking" fra regulatorer i USA og Storbritannia, og pekte på to separate forslag som ble sendt inn av enten ansatte eller tilknyttede selskaper.
Når det gjelder den britiske påstanden, ble det foreslått at Binance tilbakedaterer tjenesteavtaler for å få fritak for finansiell registrering, og i USA et forslag om å rette myndighetenes oppmerksomhet til en amerikansk enhet i stedet for til Binance selv.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/binance-us-taps-most-feared-man-on-wall-street-for-new-investigations-unit