Ruja Ignatova tipset om Onecoin-undersøkelser

• Cryptoqueen har vært på flukt i flere år
• Hun er etterlyst av rettshåndhevelsesbyråer over hele verden
• 42-åringen er anklaget for å ha underslått 4 milliarder dollar

Før hun ble savnet, den beryktede krypto pyramiden Onecoins grunnlegger, Ruja Ignatova, ble angivelig informert om politietterforskning. "Cryptoqueen" har vært i skjul en stund og er etterlyst av myndigheter over hele verden.

En medierapport har kastet lys over hvordan Onecoins grunnlegger, Ruja Ignatova, kan ha blitt advart om planene om å arrestere henne måneder før hun forsvant for nesten fem år siden. 

Gresk politi forsøkte å lokalisere henne

Frank Schneider, en tidligere luxembourgsk etterretningsoffiser som fungerte som Ignatovas betrodde rådgiver og for tiden står overfor utlevering til USA for sin påståtte involvering i Ponzi-ordningen, presenterte dokumentene.

Mens metadataene antyder at Ruja skaffet filene gjennom sine egne kontakter i Bulgaria, hevder Schneider at han mottok dem på en flash-stasjon fra Ruja.

Ignatova, 42, er etterlyst av Interpol, Europol og FBI for å ha stjålet 4 milliarder dollar fra svindlede investorer. Hun ble født i Bulgaria og er også tysk. Den 25. oktober 2017 ble hun sist sett på et Ryanair-fly til Athen.

I sommer sa medieoppslag at det greske politiet forsøkte å finne henne basert på informasjon om hennes nylige møter der.

BBC rapporterer at politifilene inneholder presentasjoner på et møte 15. mars 2017 om «Operation Satellite» ved Europols hovedkvarter i Haag. 

Representanter fra FBI, USAs justisdepartement og New York District Attorney deltok. I tillegg var offiserer fra Dubai, Bulgaria, Tyskland, Storbritannia og Nederland til stede.

LES OGSÅ: $260 XNUMX gassavgifter stjålet etter Ethereum Alarm Clock-utnyttelsen

FBI kommenterte ikke Europol-dokumentene 

Deltakerne snakket om detaljer i etterforskningen av krypto pyramide, inkludert City of London Polices mislykkede forsøk på å intervjue Ignatova.

Aktor i USA fremsatte påstanden i 2019 at Schneider var den som ga Cryptoqueen hemmelig politiinformasjon. 

Dubai-politiet, de amerikanske rettshåndhevelsesbyråene som deltok på møtet i mars 2017, og det bulgarske innenriksdepartementet nektet å kommentere. Dette komplekse scenariet med mange interessenter gjør det vanskelig å vurdere hvor og hvordan en slik hendelse kan ha skjedd, ifølge Europol, som opplyste at de etterforsker saken.

Siste innlegg av Ritika Sharma (se alle)