Samarbeidsnøkkel for Binances etterforskningsteam

Historisk kriminalitet har satt et ordspråklig svart preg på cryptocurrency økosystem med hacking på flere millioner dollar, svindel og svindelsaker som får overskrifter rundt om i verden.

Ulike forskningsrapporter har fremhevet bruken av kryptovalutaer for ulovlige midler, med ulik grad av alvorlighetsgrad siden Bitcoins oppstart i 2009. Dette har ebbet ut og strømmet på, men krypto oppfattes fortsatt av noen som et middel til å hvitvaske penger, finansiere terrorisme og legge til rette for andre alvorlige forbrytelser. .

Utbredelsen av kryptovalutrelatert kriminalitet førte uunngåelig til utviklingen av bedre verktøy og tjenester for å spore og spore midler på forskjellige blokkjeder og kryptovalutabørser. Firmaer som CipherTrace, Chainalysis og Elliptic tilbyr overvåkings- og analyseverktøy til bedrifter, mens noen av de største aktørene har gått så langt som å etablere egne etterforsknings- og overvåkingsavdelinger for å identifisere ulovlige overføringer på deres plattformer.

Binance er blant dem, med utveksling som opererer i flere jurisdiksjoner over hele verden. Dets globale fotavtrykk har krevd større tilsyn med operasjonene, som utføres av Binances etterforsknings- og etterretningsavdeling.

Cointelegraph satte seg ned for et intervju med avdelingsleder Nils Andersen-Röed og seniorleder Jennifer Hicks under Web Summit i Lisboa for å pakke ut rollen deres team spiller i organisasjonen og det større rommet for kryptovaluta og kriminalitet.

Bransjeeksperter

Begge personer har lang erfaring fra bransjen. Andersen-Röed steg gjennom gradene til Nederland Politie og ledet Dark Web Unit fra 2016 til 2018. Deretter jobbet han for Europols Specialist Dark Web Team i tre år før han begynte i Binance.

Hicks' militære bakgrunn gjorde at hun tjente som kryptologisk lingvist for den amerikanske marinen fra 2010 til 2016. Hun gikk senere inn i spesialisert etterforskningsarbeid som senior etterforsker av cyberkriminalitet for Chainalysis fra 2020 til 2021 som en forløper til hennes nåværende rolle i Binance.

Andersen-Röed fører tilsyn med regionene i Europa, Midtøsten og Afrika, med et mandat til å håndtere et bredt spekter som inkluderer overholdelsesprosesser. Dette inkluderer transaksjonsovervåking og storyboarding, samt eskaleringer på mer alvorlige problemer:

"I teamet mitt har jeg tidligere politiagenter, så vi pleide alle å jobbe med kriminalitetssaker som spenner fra løsepengevare til tradisjonelle saker med kryptovalutaelementer der."

Hicks har et mer spesifikt direktiv på tvers av det globale teamet, som leder den spesielle etterforskningsenheten. Teamet hennes fokuserer på multinasjonale og ekstremistrelaterte forbrytelser, og utnytter hennes ekspertise innen terrorfinansiering:

«Vi vil få forespørsler fra hele verden. Det kan være Europa, USA, alt som har ekstreme hendelser som kan være kryptorelatert og ikke bare islamsk terrorisme.»

Hicks' avdeling har også tatt opp saker knyttet til barnemishandlingsmateriell, voldelige forbrytelser og hendelser som involverer sanksjoner.

Travel arbeidsmengde

Binance, som mange andre børser, har et dedikert team som tar seg av generelle tilsynsforespørsler og forespørsler om privat informasjon. Mer komplekse eller presserende spørsmål tildeles spesifikke avdelinger.

Børsens globale rekkevidde gjør at Andersen-Röeds avdeling er opptatt, og behandler vanligvis forespørsler på noen timer til tre virkedager i gjennomsnitt. Det er ingen enkel prestasjon, gitt den store mengden av forespørsler som ble behandlet i 2021:

«Den generiske saksmengden er ganske stor. Jeg tror for eksempel for saksteamet i fjor hadde omtrent 27,000 XNUMX forespørsler som ble behandlet på veldig kort tid.»

Dette inkluderer ikke det han beskriver som «proaktivt arbeid». Dette kan for eksempel inkludere en forekomst av et hack, der teamet ser etter eksponering for Binance og undersøker og iverksetter tiltak på børsnivå:

"Hvis vi ser eller legger merke til at visse rettshåndhevelsesbyråer i visse land er interessert i det, så tar vi også kontakt med dem for å se om vi kan samarbeide med dem."

Samarbeid

Binances etterforskningsteam har også vært involvert i større prosjekter knyttet til svindelsaker, terrorismefinansiering og løsepenge-angrep, som Andersen-Röed beskrev som toppprioriteter for rettshåndhevelsesbyråer.

Den gjennomsiktige naturen til blokkjedenettverk betyr også at det ikke er mangel på arbeid for Binances etterforskningsteam. Dette krever et forhåndsdefinert omfang for å håndtere arbeidsbelastninger og etterforskningsinnsats, gitt at noen ulovlige bevegelser av midler til slutt kan ende opp på Binances plattform:

"Hvis du ser et hack, selv om det ikke går til plattformen vår, kan vi fortsatt spore det gjennom blockchain. Så vi må ganske ofte definere frem til hvilket punkt vi skal undersøke. Det kan være at et hack på et tidspunkt når plattformen vår eller at brukere vil prøve å hvitvaske penger, og da kan vi raskt iverksette tiltak.»

Binances etterforskningsteam har også eksterne byråer som henvender seg for å få hjelp. Hicks spøkte med at avdelingen mottar forespørsler "hver time", men realiteten er at deres ekspertise er ettertraktet og innflytelsesrik.

Å jobbe gjennom hundrevis av rettshåndhevelsesforespørsler er en betydelig oppgave, men Hicks fremhevet teamets innsats for å hjelpe til med å veilede og støtte etterforskninger som kan ligge utenfor børsens innflytelsessfære. Dette inkluderer å tilby mer enn bare informasjon som er etterspurt, ved å samarbeide om tankeprosesser og analytiske tilnærminger:

"Hvis vi tror at det er en bedre måte for dem å få svarene de trenger i etterforskningen, vil vi gå dem gjennom det. Det er egentlig som en helhetlig prosess. Det er egentlig ikke bare standard feltsporing og alt det der.»

Undersøkelser er også en toveis gate. Binance er avhengig av kommersielle verktøy og trusseletterretningsplattformer for å holde øye med kryptorelaterte forbrytelser og ulovlig bevegelse av midler, som Hicks forklarte:

«Trusselsetterretningsindustrien er stappfull av gode antiterroranalytikere som jeg pleide å jobbe med tidligere. Så det er et nettverk der som vi stoler på for å få et fullstendig bilde av hva den etterforskningen måtte være.»

En veiledende hånd

Mens de beste globale rettshåndhevelsesbyråene er godt kjent med å takle kryptovalutrelatert kriminalitet, støtter Binances etterforskningsteam også de som fortsatt lærer å håndtere denne typen forbrytelser.

Andersen-Röed innrømmet at noen land og byråer er gode på det de gjør, mens andre fortsatt lærer om sektoren og mangler verktøy og ekspertise for å takle mer komplekse sporing og krypto-relaterte hendelser:

"Vi prøver også å gjøre mye aktiv oppsøking for rettshåndhevelse for å forklare hva vi gjør, men også hvordan de kan etterforske. Og det hjelper oss fordi kvaliteten på profesjonelle vil bli bedre.»

Parets etterforskningsteam utgjør en viktig, men mindre del av Binances compliance- og sikkerhetsinfrastruktur. Omtrent 500 personer utgjør den avdeling av sentralen som sørger for stabilitet og sikkerhet.

Likevel kan virkningen av undersøkelsesteamet ende opp med å bidra til å sikre det bredere kryptovaluta-økosystemet ved å gå ett skritt lenger enn bare å identifisere og deaktivere Binance-kontoer som brukes til å flytte ulovlige midler.

Andersen-Röed understreket viktigheten av det reaktive og proaktive arbeidet med å spore kryptovaluta og flagge potensielle kriminelle elementer:

"Vi prøver å iverksette tiltak mot kontoene og kontakte politiet slik at de kan etterforske og forhåpentligvis arrestere kriminelle. Vi prøver å holde plattformen vår trygg, men vi prøver også å holde bransjen trygg."

Katt-og-mus-naturen til denne innsatsen vil sannsynligvis fortsette, men Andersen-Röed tror teamets innsats for å gjøre industrien tryggere vil seire i det lange løp. Samarbeid og oppsøking er fortsatt en integrert del av børsens innsats for å luke ut ondsinnede spillere.