Bulgarske myndigheter raiderer Nexo-kontorer under undersøkelser av hvitvasking av penger

Det har dukket opp rapporter om at kontorene til kryptolångiveren Nexo har blitt angrepet av bulgarske myndigheter. Det Sveits-baserte selskapet har vært gjenstand for likviditetsrykter i noen måneder nå, men ifølge rapportene etterforskes kryptovalutaselskapet for noe mye mer uhyggelig.

Bulgarske myndigheter flytter inn på Nexo

I det som sies å være en del av en pågående etterforskning, har bulgarske myndigheter rykket inn på Nexo-kontorer i landet. Kryptoselskapet, som for tiden etterforskes for økonomisk kriminalitet som hvitvasking av penger, så betydelig polititilstedeværelse på sine kontorer torsdag.

Selskapet hadde først kommet under myndighetenes radar for angivelig omgåelse av russiske sanksjoner. I tillegg mistenkes det at grunnleggerne av selskapet hadde misbrukt brukermidler, og sies å være involvert i økonomisk kriminalitet. 

Nexo, som lovet avkastning på alle deponerte bitcoin og kryptovalutaer, opererer hovedsakelig fra sine bulgarske kontorer. Razziaen ble utført av påtalemyndigheten og innenriksdepartementet som en del av den pågående etterforskningen. 

Bilder av bulgarske tjenestemenn på Nexo-kontoret | Kilde: Twitter

Påtalemyndigheten i New York har tidligere saksøkt selskapet fordi det omgikk russiske sanksjoner satt av USA, samt sanksjoner fra Storbritannia og EU. Nexo har også vært under en internasjonal etterforskning i noen måneder nå.

Silka Mileva, en offisiell talsperson for Bulgarias riksadvokat, sa:

For tiden er det aksjoner for å etterforske og avhøre vitner ved Nasjonal etterforskningstjeneste. På hovedstadens territorium er det massive aksjoner å etterforske, med sikte på å nøytralisere den ulovlige og kriminelle aktiviteten til kryptobanken Nexo. Denne banken har opprettet og vedlikeholder en multinasjonal plattform for handel og utlån av kryptovaluta. Det er anlagt saksbehandling med påstand om at hovedarrangørene av aktiviteten er bulgarske statsborgere og hovedaktiviteten utføres fra Bulgarias territorium.

Arbeidsgruppen som jobber med Nexo-saken består av over 300 agenter, ifølge Mileva, og selskapet er anklaget for å drive en organisert kriminalitetsgruppe for å utføre økonomiske forbrytelser.

Nexo svarte til raidet etter at bilder av raidet gikk viralt på sosiale medier, og sa at selskapet opprettholder "svært strenge retningslinjer mot hvitvasking av penger og kjenn-din-kunden-retningslinjer."

Dessverre, med den nylige regulatoriske nedbrytingen av krypto, har noen regulatorer nylig tatt i bruk kick først, still spørsmål senere tilnærming. I korrupte land grenser det til utpressing, men det skal også gå over. 6/

— Nexo (@Nexo) Januar 12, 2023

"Vi samarbeider alltid med relevante myndigheter og regulatorer, og vi håper at vi vil ha noen spennende nyheter i ukene som kommer," sa selskapet.

Tokenprisen faller til $0.72 | Kilde: NEXOUSD på TradingView.com