Binance.US, den amerikanske armen til Binance-kryptovalutabørsen har kunngjort utnevnelsen av BJ Kang som sjef for etterforskning ettersom den søker å utvide sin rolle i å takle forbrytelser relatert til ...
Stikkord: Undersøkelser
Konkurs kryptolångiver Celsius rammet av føderale etterforskninger
Celsius har vært en av de mer profilerte ofrene etter et kraftig salg i kryptomarkedet som delvis ble utløst av Mays kollaps av Terra-blokkjeden. Den nå konkursrammede kryptolångiverens...
Føderale etterforskninger mot konkursutlånt kryptolåner Celsius –
9 sekunder siden | 2 minutter les Exchange News Selskapet har mottatt henvendelser fra SEC, CFTC og FTC. En føderal storjurystevning ble utstedt til firmaet. Amerikanske føderale etterforskninger blir utført...
50,000 XNUMX ETH overført fra FTX til Voyager midt etter undersøkelser, detaljer inne
Kryptovalutabørs FTX overførte 18. oktober 50K ETH til kryptoutlåner Voyager Digitals hovedlommebok. Transaksjonen fant sted mens oppkjøpet verdt 1.4 milliarder dollar blir gjennomført. Alex S...
Regulatorer trapper opp kryptering med FTX-undersøkelser
Reguleringsmyndighetene i USA har igjen økt kontrollen av kryptorommet. Det har dukket opp rapporter om at FTX, Sam Bankman-Fried og 3AC er under etterforskning for potensielle verdipapirer...
Do Kwon mister det sørkoreanske passet sitt etter undersøkelser av Terra-kollapsen
Bli med på Telegram-kanalen vår for å holde deg oppdatert på siste nyhetsdekning. Sør-Korea vil tilbakekalle passet til medgründeren av Terraform Labs, Do Kwon. Dette kommer midt i økende press på c...
Terra LUNA-undersøkelser gjør fremskritt med en arrestasjon
En ansatt i Terra-LUNA som sørkoreanske påtalemyndigheter pågrep, eksemplifiserer det eldgamle ordtaket "Du kan løpe, men du kan ikke gjemme deg." Undersøkelser av kollapsene til Terra LUNA og UST har strukket seg...
Feds tapte millioner i Bitcoin anskaffet fra kriminelle undersøkelser av Helix Mixers – crypto.news
Nylige rapporter indikerer at kryptotokens verdt over 5 millioner dollar ble stjålet fra en lagringsenhet som Feds holdt. I følge Bloombergs rapporter skaffet Feds dette beløpet fra kriminelle i...
Rødt varsel utstedt mot Do Kwon! Mislyktes Terra-grunnleggeren i å samarbeide med undersøkelser? – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media
14. september mottok Terra-grunnlegger Do Kwon og fem andre personer en arrestordre fra landets rettsvesen for brudd på kapitalmarkedsloven. Denne arrestordren kommer etter fallet...
Stablecoin-utsteder Tether vil ikke fryse Tornado Cash-adresser, sier at for tidlig frysing kan sette undersøkelser i fare – Bitcoin News
Mens kryptosamfunnet fortsatt snakker om at den amerikanske regjeringen forbyr ethereum-blandingsplattformen Tornado Cash, avslørte stablecoin-utstederen Tether Holdings Limited onsdag at co...
De fleste velgere mener at Trump-undersøkelser bør fortsette, viser meningsmåling
Hovedlinje De fleste amerikanske velgere mener etterforskningen av tidligere president Donald Trump bør fortsette, ifølge en meningsmåling tatt like etter at Trumps Mar-a-Lago eiendom ble raidet av FBI og flere...
Det er ingen undersøkelser mot ham
Kryptovalutaer startet året 2022 på en anstendig måte, men ting endret seg i mai måned med en kollaps av Terra-nettverket. Denne hendelsen hadde den verste effekten på hele kryptoområdet da...
Kanadiske tilsynsmyndigheter deltar i undersøkelser av kryptolåners kollaps – crypto.news
Rapporter indikerer at flere kanadiske regulatorer jobber med sine amerikanske kolleger for å undersøke kollapsen av Celsius Network. Ifølge kilder, Autorité des Marchés Financiers...
Bitfinex kan bli utsatt for kriminelle etterforskninger i ...
Søsterselskapet til stablecoin Tether, kryptobørsen Bitfinex, står overfor muligheten for kriminelle etterforskninger i USA ifølge Justisdepartementet (DOJ) i et svar til ...
Trump står overfor etterforskning, søksmål mens han veier Det hvite hus til å kjøre
USAs tidligere president Donald Trump hever knyttneven mens han går til et kjøretøy utenfor Trump Tower i New York City 10. august 2022. Stringer | AFP | Getty Images Mens Donald Trump vurderer om ...
Crypto Exchange Hotbit suspenderer uttak etter kriminelle undersøkelser
Den Singapore-baserte kryptovalutabørsen Hotbit har suspendert alle aktiviteter, inkludert innskudd og uttak, på grunn av kriminelle etterforskninger mot sin tidligere ansatt, kunngjorde selskapet onsdag...
Hva Kraken-undersøkelsene betyr for kryptoregulering
Kraken, en kryptovalutabørs basert i USA, er angivelig gjenstand for en etterforskning lansert av landets finansdepartement, og etterforskningen sies å ha pågått ...
Crypto Exchange Kraken angivelig under undersøkelser for brudd på sanksjoner
Kraken er blant verdens største kryptovalutabørser som for tiden gjennomgår en føderal etterforskning. Kryptobørsen har blitt mistenkt for å bryte amerikanske sanksjoner ved å la brukere ...
74 % av offentlige etater føler seg underutstyrt for kryptoundersøkelser: Rapport
En offentlig byråundersøkelse utført av blokkjedeanalysefirmaet Chainalysis fremhever behovet for bedre verktøy, opplæring og støtte for kryptovalutrelaterte undersøkelser. Blockchain-dataplattformen...
Coinbase-aksjen falt 15 % ettersom US SEC starter undersøkelser
Coinbase-aksjen (NASDAQ: COIN) åpnet markedet i dag på en bearish trend etter at US Securities and Exchange Commission (SEC) startet undersøkelser av Coinbase-kryptobørsen. I følge r...
Sørkoreanske påtalemyndigheter intensiverer etterforskningen mot Terra & Do Kwon
Det har gått mer enn to måneder siden Terra (LUNA) kollapset, men etterforskningen rundt grunnleggeren Do Kwon ser ikke ut til å ta slutt. I henhold til den siste utviklingen, medgründer av TerraForm Labs, Danie...
Kryptoutvekslinger i Sør-Korea angrepet av påtalemyndighetene som en del av etterforskningen av Do Kwons Terra
– Annonse – Påtalemyndighetene i Sør-Korea har beslaglagt transaksjonsdokumenter fra kryptobørser ettersom etterforskningen av Terra varmes opp. Rundt klokken 5 onsdag, sørkoreansk påtalemyndighet...
Sør-Korea, amerikanske tjenestemenn diskuterer deling av data i kryptoundersøkelser: Forkast
Sør-Koreas justisminister Han Dong-hoon møtte amerikanske etterforskere i New York forrige uke midt i landenes separate etterforskninger av Terraform Labs og dets medgründer Do Kwon, rapporterte Forkast, med henvisning til...
Celsius i samtaler med SEC om uttaksfrysing etter hvert som undersøkelser starter: Fox Reporter
Tomiwabold Olajide Celsius Network er i kommunikasjon med United States Securities and Exchange Commission (SEC) Som rapportert av Fox business-korrespondent Eleanor Terrett, er Celsius Network i kommunikasjon...
Justisdepartementet sier at komiteens "unnlatelse" av 6. januar å dele intervjutranskripsjoner hindrer opprørsundersøkelser
Hovedlinje I et brev til komiteen 6. januar onsdag fornyet justisdepartementet sin anmodning om at panelet deler utskrifter fra intervjuer med vitner det har gjennomført som en del av ...
Crypto Weekly Roundup: Jay-Zs gratis Bitcoin Academy, Merge-debuter på Ropsten, forhandlere retter seg mot kryptobetalinger, Terra-undersøkelser og mer
Flere og flere forhandlere tar i bruk kryptobetalingsalternativer. Deloitte-rapporten bekrefter det. Flere betalingsleverandører har også anerkjent denne etterspørselen og har begynt å tilby funksjonen på...
Texas-dommer blokkerer undersøkelser av transungdomsfamilier
Topline En dommer i Texas utstedte en midlertidig besøksforbud fredag ettermiddag som blokkerte statlige etterforskninger av mange familier til transkjønnede ungdommer som har mottatt kjønnsbekreftende omsorg, ifølge ...
Ytterligere transaksjonsbevis støtter SEC-undersøkelser som viser at Do Kwon dumpet LUNA på Terra-fellesskapet
– Annonse – Bevis hentet fra blokkjedeadresser avslører at Kwon og TFL dumpet tokens før Terra kollapset. Nye bevis oppdaget av FatMan og delt i en tweet som viser...
Hvordan Trumps "falske valgmenn" - angivelig beordret til å operere i "fullstendig hemmelighold" - kunne bli straffet
Hovedlinje Trump-kampanjen instruerte republikanere i Georgia til å operere i "fullstendig hemmelighold" når de avga alternative valgstemmer for tidligere president Donald Trump i valget i 2020, ifølge t...