Nylige rapporter indikerer at kryptotokens verdt over 5 millioner dollar ble stjålet fra en lagringsenhet som Feds holdt. Ifølge Bloombergs rapporter skaffet Feds dette beløpet fra kriminelle etterforskninger av Helix Mixer.
I følge historien gitt via Bloomberg, hadde Fed låst de digitale eiendelene i en lagringsenhet. Rapportene tyder på at midlene var dårlig skaffet.
Millioner av kryptoaktiva ble stjålet på lager, og Gary Harmon ble anklaget for tyveriet. I følge påtalemyndigheten, mens Gary var i et badekar fullt av dollarsedler, ble et bilde av ham tatt med mobiltelefonen hans. Rapporter indikerer at bildet er nok bevis på Harmons forseelser.
Anklager fra påtalemyndigheten indikerer at Harmon eksternt stjal litt Bitcoin lagret i en dataenhet som allerede var under kontroll av myndighetene. Regjeringen beslagla dataenheten for ulovligheter. Harmon anklagene indikerer imidlertid at Harmon ulovlig feid Bitcoin eksternt.
A rettsdokument stater som;
"Den tiltalte Gary James Harmon har blitt tiltalt for å ha ekstern tilgang til og forsvunnet med 712.6 BTC fra den aktuelle lommeboken, som representerer eiendom som ble beslaglagt i henhold til en lovlig arrestordre og gjenstand for strafferettslig inndragning i pågående rettssaker mot Larry Harmon."
Ytterligere rapporter viser at midlene som ble stjålet opprinnelig ble brakt til FB av Garys bror, Larry Harmon. Rapportene viser at rundt 713 Bitcoin-tokens, verdt over 5 millioner dollar på tidspunktet for tyveriet, ble fjernet eksternt mens de ble holdt i et bevisskap. Lommeboken det var snakk om var en Trezor 1 maskinvarelommebok.
Hele denne saken begynte da Larry Harmon, den eldste broren, ble tatt for anklager om hvitvasking av penger og drift av en ulovlig kryptomikser Helix. Denne Helix vannglass ble designet hovedsakelig for Bitcoin-blandingstjenester. Denne tumbleren gjorde det mulig for mange kunder å sende bitcoins mens de skjulte og tilslørte transaksjonens opprinnelse.
Ifølge rapporter hjalp Helix-børsen investorer med å handle rundt 354468 Bitcoins, verdt over 311 millioner dollar. Etterforskerne klarte å skaffe seg Trezor-lommeboken som inneholdt kryptomyntene.
Men mens de holdt, ble midlene i lommeboken melket tørre. I følge et rettsrelatert dokument;
"Begynner på, eller rundt 19. april 2020, og fortsetter frem til eller rundt 24. april 2020, observerte IRS-CI en serie på åtte bitcoin-transaksjoner fra de 16 aktuelle lommebøkene til nye bitcoin-lommebøker som tidligere var ukjente for politiet... Overføringene utgjorde omtrent 712.6003 BTC."
Tiltalte Gary Harmon, som til å begynne med levde et beskjedent liv selv på et tidspunkt i 2020, og mottok arbeidsledige ytelser, begynte å gå på en utgiftsreise. Han sendte de fleste midler via Bitcoin-miksere som Chipmixer.com og Wassabi-lommebok. Offentlige agenter sporet rundt 519 BTC gjennom miksere. Gary satte inn en annen BTC BlockFi finansselskap. Rettssaken ble satt til februar.
Kryptomiksere i USA
Vakthunder og myndigheter i de fleste deler av verden anser krypto-tumblere som de viktigste hvitvaskingsagentene. Akkurat i år forbød amerikanske myndigheter en annen miksertjeneste, TornadoCash.
Kilde: https://crypto.news/feds-lost-millions-in-bitcoin-acquired-from-criminal-investigations-of-helix-mixers/