Bitfinex kan bli utsatt for kriminelle etterforskninger i ...

Søsterselskapet til stablecoin Tether, kryptobørsen Bitfinex, står overfor muligheten for kriminelle etterforskninger i USA ifølge Justisdepartementet (DOJ) i et svar på en forespørsel om Freedom of Information Act (FOIA) delt på Twitter tidligere denne uken . Bitfinex har i lang tid vært under gransking for sine handlinger, og hvis rapporter er til å tro, vil det bli gjenstand for undersøkelser igjen.

DOJ har siden avslått en forespørsel om informasjon angående Tether Holdings Limited, dets morselskap iFinex Inc. og andre datterselskaper, inkludert Bitfinex, med henvisning til unntak 7(A) i FOAI-veiledningen. De fritak utelukker avsløring av:

Opptegnelser eller informasjon samlet for rettshåndhevelsesformål, men bare i den grad produksjon av slike rettshåndhevelsesdokumenter eller informasjon ... med rimelighet kan forventes å forstyrre håndhevingsprosessen.

Personen som sendte inn forespørselen i februar 2022 er Twitter-bruker oleh86, og ifølge den spurte selve forespørselen:

Kjære herrer, I henhold til Freedom of Information Act (FOIA), 5 USC § 552, ber jeg herved om all informasjon som er i besittelse av det amerikanske justisdepartementet om solidarisk Tether HOLDINGS LIMITED, Tether LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED, TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. og BFXWW INC.

Avslaget på forespørselen lyder som følger:

Ser ut til at #Bitfinex er i rettssak i USA – DOJ nektet FOIA-forespørselen min på grunn av seksjon b(7)(A) med sikte på å forhindre publisitet før rettssaken som kan svekke en rettssak.

Unntaket hindrer i hovedsak offentligheten i å få informasjon om rettshåndhevelsen av selskapet. Det gjøres for å sikre at personer med informasjon ikke prøver å tukle med bevis eller prøver noe som kan påvirke saksgangen på urimelig måte.

Bitfinexs juridiske problemer

Bitfinex og søsterselskapet Tether har vært utsatt for tung gransking fra juridiske personer i lang tid. I 2021, Bitfinex og Tether måtte betale 42.5 millioner dollar i bøter til US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i sivile pengestraff.

Bitfinex har også møtt flere undersøkelser fra sivile og kriminelle enheter i USA angående hvorvidt stablecoin utsteder Tether, var sannferdig om tilstanden til reservene.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun gitt for informasjonsformål. Det tilbys eller er ikke ment å brukes som juridisk, skatt, investering, økonomisk eller annen rådgivning.