Binance forventer bøter i amerikanske undersøkelser

Binance, den største digitale aktivabørsen i verden, gjør seg klar til å løse ventende regulerings- og rettshåndhevelsesundersøkelser i USA ved å betale bøter og andre typer straffer.

I følge en artikkel som ble publisert i WSJ 15. februar og som siterte selskapets strategisjef Patrick Hillmann, har Binance jobbet med myndighetene for å rette opp tidligere compliancevansker.

Binance "jobber med myndighetene for å finne ut hva er utbedringene vi må gjennom i dag for å be om unnskyldninger for det," ifølge Hillmann, som er Binances Chief Compliance Officer.

Han sa videre at konklusjonen av de nåværende undersøkelsene helt sikkert vil være straffer, men at det også er mulighet for andre konsekvenser.

I USA har kryptovalutautveksling Binance vært i fokus for mange undersøkelser, inkludert en som ble initiert i 2018 av Justisdepartementet og gjelder påståtte brudd på lover mot hvitvasking av penger.

I tillegg ble det utført en undersøkelse av Commodity Futures Trading Commission i mars 2021 for å avgjøre om eller om firmaet markedsførte kryptovalutafutures til forbrukere i USA uten først å registrere seg hos byrået.

I februar i år startet Securities and Exchange Commission en etterforskning av det amerikanske datterselskapet av Binance angående handelsenheter som er knyttet til selskapets administrerende direktør, Changpeng Zhao.

Binance er "veldig selvsikker og føler seg ekstremt bra om hvor disse forhandlingene går," ifølge Hillmann, som også sa at selskapet ikke var i stand til å gi et tall på straffebeløpet eller en tidslinje for når de ville bli løst med USA autoriteter.

Ifølge ham er dette en "spesielt utfordrende periode for oss" siden det er mangel på klarhet om krypto i USA.

Securities and Exchange Commission (SEC) har i det siste intensivert det noen i bransjen omtaler som en "krig mot krypto." Denne "krigen mot krypto" ser ut til å være rettet mot spesifikke innsatstjenester og stablecoins, som begge SEC har bestemt seg for å være underlagt verdipapirforskrifter.

Administrerende direktør i Binance sa, med henvisning til den nåværende håndhevingsinnsatsen, at det "ville ha en enormt betydelig og langvarig avkjølende effekt i USA."

Paxos kom i trøbbel med myndighetene i New York tidligere denne uken, noe som resulterte i at selskapet ble utestengt fra å gi ut mer av Binance-merkede stablecoin BUSD.

Som et resultat av SEC-håndhevelse, ble den amerikanske kryptovalutabørsen Kraken tvunget til å avslutte sine innsatstjenester og ble gitt en bot på tretti millioner dollar for bare en uke siden.

Patrick Hillmann kom til den konklusjon at å finne en løsning på problemene med amerikanske myndigheter ville være gunstig for selskapet og dets fremtid.

"Det vil være en fantastisk tid for firmaet vårt fordi det vil gjøre oss i stand til å legge det bak oss," sa konsernsjefen. "Det vil tillate oss å legge det bak oss."

Binance ønsker ikke å gi flere kommentarer om emnet og nektet derfor å gjøre det.