I en medieoppdatering om FTX 14. november 2022 bekreftet Securities Commission of The Bahamas (SCB) at den hadde søkt Høyesterett om å utnevne en rettsovervåket provisorisk likvidator for FTX og at den hadde fått godkjenning av felles foreløpig likvidatorer fra PricewaterhouseCoopers (PwC).
SCB, som er den ledende myndigheten på Bahamas som utfører undersøkelser av FTX-sagaen, utøvde sine reguleringsmyndigheter i henhold til Digital Assets and Registered Exchanges (DARE) Act for å beskytte interessene til kunder, kreditorer og andre interessenter. DARE-loven ble vedtatt i desember 2020, etter å ha undersøkt status og reguleringsmiljø for kryptovalutaer i Gibraltar, Hong Kong, Malta, Sveits og USA.
I en tidligere mediemelding 10. november 2022 informerte SCB om at de hadde frosset eiendelene til FTX Digital Markets (FDM) og relaterte parter, og at de også hadde suspendert registreringen. SCB uttalte videre at fullmaktene til direktørene i FDM var suspendert og ingen eiendeler til FDM, klienteiendeler eller trust eiendeler holdt av FDM, kunne overføres, tildeles eller på annen måte behandles uten skriftlig godkjenning fra den foreløpige likvidatoren.
SCB informerte om at den satte FDM i foreløpig likvidasjon for å bevare sine eiendeler og for å oppnå best mulig resultat for kundene og andre interessenter. SCB informerte også om at enhver handling som involverer feilhåndtering, feilhåndtering og overføring av klienters eiendeler uten deres samtykke er i strid med standard styring og potensielt ulovlig.
11. november 2022 ble det rapportert at FTX hadde blitt utsatt for en utnyttelse av sine kjølelagerlommebøker. Omfanget av utnyttelsen er estimert til rundt 400-700 millioner dollar. Det pågår undersøkelser for å fastslå om dette var arbeidet til en ekstern hacker eller om det var en innsidejobb.
Bahamian-politiet intervjuet grunnleggeren og tidligere administrerende direktøren for FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) etter at han begjærte konkursbeskyttelse. Andre enheter som etterforsker FTX for brudd på forskrifter og potensiell svindel inkluderer US Security and Exchange Commission (SEC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og US Department of Justice (DOJ).
I mediemeldingen 14. november 2022 bekreftet SCB at etterforskning angående FTX pågår, og at den vil gi full bistand til politiet hvis og når det er nødvendig. I tillegg uttalte SCB at den skal samarbeide med andre tilsynsmyndigheter på regulator-til-regulator-basis på grunn av denne hendelsens multijurisdiksjonelle karakter.
I mellomtiden vedvarer virkningen av FTX-børsens kollaps. I en tweet fra 15. november 2022 avslørte et annet blokkjede-investeringsselskap, Sino Global Capital, at det hadde "midt-seven figures" eksponering mot FTX-børsen.
Kilde: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/