Treasury undersøker Kraken for påståtte brudd på Iran-sanksjoner: Rapport

Det amerikanske finansdepartementets kontor for kontroll av utenlandske aktiva etterforsker kryptovalutabørsen Kraken for angivelig brudd på økonomiske sanksjoner mot Iran, ifølge New York Times.

Fem personer "tilknyttet selskapet eller med kunnskap om forespørselen" fortalte New York Times at Kraken er mistenkt for å tillate kunder i Iran og andre sanksjonerte land å bruke sin utveksling til tross for at selskapet har forbud mot det. Kildene ønsket å være anonym på grunn av frykt for gjengjeldelse, ifølge rapporten.

USA har opprettholdt økonomiske sanksjoner mot Iran siden 1979, noe som betyr at ingen bedrifter basert i USA kan kjøpe eller selge varer til noen i landet.

Krakens juridiske leder Marco Santori fortalte dekryptere via e-post at "Kraken kommenterer ikke spesifikke diskusjoner med regulatorer."

"Kraken har robuste overholdelsestiltak på plass og fortsetter å utvide overholdelsesteamet for å matche forretningsveksten. Kraken overvåker nøye overholdelse av sanksjonslover og, generelt sett, rapporterer til regulatorer selv potensielle problemer, sa Santori.

Mens Kraken kan bli undersøkt for angivelig brudd på amerikanske sanksjoner, OpenSea frustrerte noen brukere tidligere i år da de gjorde et poeng av å håndheve amerikanske sanksjoner mot Iran. Tilbake i mars forbød den New York-baserte NFT-markedsplassen en rekke iranske handelsmenn som enten bodde i eller hevdet at de tidligere hadde bodd i landet.

Tilbake i september bøtelagt US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Kraken $ 1.25 millioner for notering av "ulovlig handel med digitale eiendeler utenfor børsen og unnlatelse av å registrere etter behov." 

I mellomtiden har selskapet regnet med en intern kultursammenstøt. Forrige måned, Kraken administrerende direktør Jesse Powell doblet ned på innsatsen for å sikre at utvekslingen hans forble en "frihetsselskap» og sa at «utløste» ansatte burde slutte.