US CFTC belaster Crypto Futures Exchange Digitex for registrerings- og handelsbrudd

US Commodity Futures Trading Commission (CTFC) har ladet kryptofuturesbørsen Digitex og dets grunnlegger og administrerende direktør Adam Todd for flere brudd knyttet til Commodity Exchange Act (CEA).

I følge regulatorens innlevering, som ble sett på fredag ​​i det sørlige distriktet i Florida, anklaget CTFCs klage Todd for å ha brukt ulike bedriftsenheter – inkludert Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd. og Blockster Holdings Ltd. Corp., – å drive en ulovlig handelsplattform for kryptoderivater.

I henhold til vakthunden oppfylte Digitex Futures-børsen definisjonen av det utpekte kontraktsmarkedet eller det utenlandske styret, men registrerte seg aldri hos CTFC som en futures-kommisjonsforhandler, og brøt derfor CEA.

CTFC anklaget Todd og enhetene for å ha unnlatt å implementere riktige kjenn-din-kunde-sjekker og et kundeinformasjonsprogram som kreves av Bank Secrecy Act - et brudd som kan få lovbrytere i fengsel i opptil fem år.

CTFC hevder videre at Todd forsøkte å manipulere prisen på børsens opprinnelige token, DGTX, ved å bruke ikke-økonomisk handel for å "pumpe" prisen høyere. Regulatoren uttalte at Todd angivelig manipulerte prisen på DGTX ved å kjøpe tokens, ikke med den hensikt å tjene penger på de individuelle handelene, men kunstig blåse opp børsens beholdning ved å pumpe prisen på tokenet.

"Med mindre dette er begrenset og pålagt av denne domstolen, vil saksøkte sannsynligvis fortsette å engasjere seg i handlingene og praksisene som er påstått i denne klagen og lignende handlinger og praksis," uttalte regulatoren i sitt innleveringsdokument.

CFTC søker full oppreisning på vegne av svindlede deltakere, i tillegg til svikt, sivile pengestraff, handels- og registreringsforbud mot Todd og de Digitex-relaterte enhetene.

Byråets håndhevingshandling er den siste i en nylig serie med krypto-relaterte søksmål anlagt av vakthunden, som ser ut til å være en pågående regulatorisk nedbryting på regelbrytere i kryptovalutaen og andre plattformer for handel med digitale eiendeler.

Bildekilde: Shutterstock