Den 11. oktober kunngjorde det amerikanske finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) og Office of Foreign Assets Control (OFAC) at de har gjort opp sak med kryptovalutabørsen Bittrex. Kryptobørsen ble anklaget for brudd på sanksjoner og unnlatelse av å "implementere effektive kontroller for overholdelse av sanksjoner" mellom mars 2014 og desember 2017.
Crypto Exchange Bittrex siktet for brudd på amerikanske sanksjoner, Washington State Trading Platform godtar å forlike
Den Washington State-baserte kryptoaktivautvekslingen Bittrex har blitt siktet av FinCEN og OFAC for "116,421 XNUMX tilsynelatende brudd på flere sanksjonsprogrammer." I følge regulatorene fra det amerikanske finansdepartementet brudd stammet fra transaksjoner som var fra "personer som tilsynelatende befinner seg i Krim-regionen i Ukraina, Cuba, Iran, Sudan og Syria." Amerikanske tjenestemenn sier at transaksjonene la til en verdi av 263.45 millioner dollar i kryptotransaksjoner som var i strid med USAs økonomiske sanksjoner.
OFAC-direktør, Andrea Gacki, forklarte at når leverandører av virtuelle eiendeler (VASP) ikke utnytter sterke sanksjoner, kan transaksjonene true hele nasjonen. "Når virtuelle valutafirmaer ikke klarer å implementere effektive kontroller for overholdelse av sanksjoner, inkludert screening av kunder som befinner seg i sanksjonerte jurisdiksjoner, kan de bli et kjøretøy for ulovlige aktører som truer USAs nasjonale sikkerhet," sa Gacki tirsdag.
Nylig, sist mars, utstedte FinCEN røde flagg om potensielle sanksjonsunndragelser via kryptoaktiva. Året før, FinCEN ladet kryptoderivatene utveksler Bitmex for "forsettlige brudd på bankhemmelighetsloven", og sa at den vurderte $100 millioner i straff mot børsen. Det amerikanske finansdepartementets OFAC har også vært opptatt de siste årene sanksjonere kryptoaktiva og mer nylig regulatoren utestengt eterblandingsapplikasjonen Tornado Cash.
I juli 2022 sa en rapport publisert av New York Times (NYT) som siterte fem personer kjent med saken, at OFAC angivelig var undersøker den San Francisco-baserte kryptobørsen Kraken. 30. desember 2020, OFAC kom inn inn i et forlik på $98,830 18 med Bitgo over brudd på sanksjoner. Bitpay gjorde opp med statskassen i henhold til en OFAC-melding 2022. februar XNUMX, og kryptobetalingsprosessoren avtalte å "betale $507,375 XNUMX for å gjøre opp sitt potensielle sivile ansvar."
For transaksjonene som stammer fra 2014 til 2017, har Bittrex gått med på å betale oppgjør med OFAC og FinCEN for anklagene og det potensielle ansvaret mot VASP. FinCEN planlegger å kreditere en del av midlene som en del av forliksavtalen.
"Bittrex har gått med på å betale $29,280,829.20 24,280,829.20 XNUMX for sine forsettlige brudd på BSAs AML-program og SAR-krav. FinCEN vil kreditere betalingen på XNUMX XNUMX XNUMX dollar som en del av Bittrex sin avtale om å gjøre opp sitt potensielle ansvar med OFAC," heter det i regulatorens varsel.
FinCEN beskriver at mellom 2014 og 2017 klarte ikke Bittrex sitt AML-program å identifisere risikoer, og selskapet klarte ikke å sende inn noen mistenkelige aktivitetsrapporter (SARs) i løpet av treårsperioden. "Bittrex klarte heller ikke å inngi SAR-er på et betydelig antall transaksjoner som involverer sanksjonerte jurisdiksjoner, inkludert transaksjoner som var mistenkelige utover det faktum at de involverte en sanksjonert jurisdiksjon," konkluderer FinCENs kunngjøring.
Hva synes du om at Bittrex tar et oppgjør med det amerikanske finansdepartementet angående brudd på sanksjoner? Fortell oss hva du synes om dette emnet i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Redaksjonell bildekreditt: Piotr Swat / Shutterstock.com
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/