Kinesiske myndigheter i Rong County sa nylig at de har tiltalt åtte personer som er anklaget for å være hjernen bak pyramidespillet Magic Data Chain (MDC). Pyramiden antas å ha...
Stikkord: Scheme
Terra Like A Crypto "Pyramid Scheme," sier aktivistinvestor Bill Ackman
Aktivistinvestor Bill Ackman veide inn over den nylige Terra-krisen, og kalte protokollen en kryptoversjon av et pyramidespill. Ackmans kommentarer kommer i kjølvannet av at Terra-blokkjeden mistet det meste...
Skatteetterforskere identifiserer potensielle 1 milliard dollar krypto-Ponzi-ordninger, sier rapporter
Internasjonale skattemyndigheter har identifisert mer enn 50 kilder til potensielle kryptoskatteforbrytelser som kan føre til offisielle undersøkelser i løpet av de kommende ukene, inkludert en sak som kan koste 1 milliard dollar...
1 milliard dollar kryptoponzi-ordning identifisert av 5 finanstilsynsmyndigheter
Digitale valutaer har blitt testet i løpet av den siste måneden siden stupet. Næringslivet i utvikling har blitt rystet av fundamentalt flyttende kostnader, fallende ressurser og et utvalg av finans...
FBI arresterer administrerende direktør for NY-basert kryptoplattform for påstått uredelig ordning
Nøkkelinnsikt: Administrerende direktør for en krypto- og valutahandelsplattform er siktet for et uredelig opplegg. Eddy Alexandre lovet 5 % ukentlig avkastning for sine investorer. Saken behandles av kontorets...
Kryptoregulatorer fra 5 land identifiserer en potensiell 1 milliard dollar Ponzi-ordning
De siste månedene har det vært utfordrende å investere i kryptovaluta. Det fremvoksende markedet har blitt rystet av radikalt skiftende priser, kollapsende eiendeler og en rekke økonomiske utfordringer. Siden N...
Terra-økosystemet kollapser, Sam Bankman-Fried kjøper Robinhood-aksjer, og kryptohandler får fengselsstraff for et ponzi-opplegg: Hodler's Digest, 8.-14. mai
Kommer hver lørdag, vil Hodler's Digest hjelpe deg med å spore hver eneste viktige nyhetshistorie som skjedde denne uken. De beste (og verste) sitatene, adopsjon og reguleringshøydepunkter, ledende mynter, pr...
USA, Storbritannia, Canada, Australia, Nederland deler kryptokriminelle kundeemner, inkludert en potensiell $1B Ponzi-ordning – Regulering Bitcoin News
Tjenestemenn fra USA, Storbritannia, Canada, Australia og Nederland har delt data og identifisert mer enn 50 krypto-relaterte kriminelle spor, inkludert en sak som kan være en $1 milliard Ponzi sc...
CFTC belaster amerikansk innbygger i $59 millioner ulovlig valutaordning
Commodity Futures Trading Commission i USA (CFTC) bekreftet i går at den har anlagt en sivil tvangssak mot Eddy Alexandre, bosatt i Valley Stream, New York i en uredelig...
Kryptovaluta: Pyramid Scheme vs Ponzi Scheme?
– Annonse – Har du noen gang hørt venner eller slektninger si at de falt for en Ponzi-ordning? Den kan spores tilbake til tidlig på 20-tallet; men den eksisterer fortsatt i dag. Faktisk, ...
De sørafrikanske hjernene fra Bitcoin-svindelordningen ble bedt om å betale tilbake over 291 millioner dollar
MTI ba om å betale tilbake over 291 millioner dollar for å dekke en svindelgjeld. Dette kommer etter et mislykket forsøk fra likvidatorene på å få den elektroniske handelsplattformen erklært som en ulovlig ...
Crypto Trader som kjører $5M 'Ponzi-lignende' ordning står overfor nesten 4 år i fengsel: DoJ
Jeremy Spence, en 25 år gammel Rhode Island-kryptohandler, også kjent som "Coin Signals" på sosiale mediekanaler, har blitt dømt til 42 måneders fengsel for å ha svindlet 170 mennesker for mer enn $5.37 ...
Masterminds bak den sørafrikanske Bitcoin Ponzi-ordningen ble bedt om å betale tilbake over 291 millioner dollar – regulering Bitcoin-nyheter
Mastermindene til en av Sør-Afrikas største bitcoin Ponzi-ordninger, Mirror Trading International (MTI), har blitt bedt av ordningens likvidatorer om å betale tilbake over 291 millioner dollar for å dekke svindeloperasjonen...
CFTC fortsetter nedslaget, stopper $543K FX Ponzi-ordningen
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kunngjorde tirsdag innlevering av en sivil tvangsaksjon mot to selskaper, Nawabi Enterprise og Hyperion Consulting, og deres eier Eshaq Na...
Justisdepartementet tiltaler Crypto CEO for påstått $62M svindelordning
Administrerende direktør for gruve- og investeringsplattformen Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. har blitt tiltalt for angivelig å ha orkestrert en svindel på 62 millioner dollar som rammet tusenvis av investorer. I følge...
SEC har satt en stopper for en gruve- og handelsordning for 62 millioner dollar i kryptovaluta, og DOJ har belastet grunnleggeren
MCC-gründeren skal også ha rekruttert promotører og tilknyttede selskaper for å promotere MCC i et pyramidespill, som skjuler plasseringen og kontrollen av svindelinntektene gjennom flere utenlandsbaserte kryptokur...
CTO for teknologien brukt i Bitcoin-Qt-lommeboken mener krypto er en "Ponzi-ordning"
CTO for det populære programmeringsrammeverket Qt – som teknologigiganter som Adobe bruker, Tesla, Blackberry, Google og Blizzard – kalte kryptovaluta en "Ponzi-ordning" 6. mai. Imidlertid har selskapet ...
Mining Capital Coin-sjef tiltalt for Masterminding $62M Crypto Ponzi Scheme
Mining Capital Coin-sjef Luiz Capuci Jr ble fredag tiltalt for å ha orkestrert en svindel som svindlet investorer rundt om i verden for rundt 62 millioner dollar, ifølge det amerikanske justisdepartementet.
Kryptopyramide-svindel: DOJ belaster administrerende direktør for Mining Capital Coin i $62M svindelordning
Det amerikanske justisdepartementet anklaget Mining Capital Coins toppsjef for konspirasjon for å begå en svindel med kryptoinvesteringer på 62 millioner dollar. I følge DOJ-klagen, Luiz Capuci og unna...
SEC har opphørt med 62 millioner dollar globalt handel med kryptovaluta og gruvedrift
SEC kunngjorde MCCs (Mining Capital Coin) falske kryptogruvedrift og -handelsaktiviteter i landet. MCC og dets grunnleggere (Luiz Carlos Cappuci Jr. og Emerson Sounza Pires), og to enti...
Mining Capital Coins administrerende direktør anklaget for 62 millioner dollar investeringsbedrageri
Administrerende direktør og medgründer av kryptogruvedrift og investeringsplattform Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. har blitt tiltalt av Justisdepartementet (DOJ) for "angivelig orkestrering av en $62 millioner...
SEC stopper 62 millioner dollar kryptogruvedrift, handelsordning – DOJ anklager grunnlegger – regulering Bitcoin-nyheter
US Securities and Exchange Commission (SEC) har stanset en global ordning for handel med og gruvedrift av kryptovalutaer på 62 millioner dollar, og Justisdepartementet (DOJ) har tiltalt administrerende direktør og grunnlegger. Hvis konv...
Crypto CEO tiltalt i $62 Million Fraud Scheme
Alex Dovbnya En mann fra Florida har blitt tiltalt i et massivt svindelprogram for kryptovaluta, Mining Capital Coin-sjef Luiz Capuci Jr., er siktet for å ha orkestrert et massivt svindelprogram med kryptovaluta ...
Ethereum: Ponzi-ordning eller ekte mulighet? Brukere på vakt når gassavgiftene skyter i været
Det største smarte kontraktsnettverket Ethereum (ETH) ser en uovertruffen økning i inaktivitet. Fra institusjonell adopsjon til økende trekkraft, og sånt. Gitt etterspørselen, deler Ethereum (ETH) nettverk...
Hvorfor foreslo New York-ordføreren Statens BitLicense Removal Scheme?
Pro krypto-ordfører i New York, Eric Adams mener at BitLicense-regelen virker for å hindre innovasjoner i regionen Mens han tar til orde for en streng BitLicense-ordnings avskaffelse, har ordføreren ...
US DOJ tiltaler Block Bits Fund-grunnlegger i en $960,000 XNUMX Crypto Ponzi-ordning
Block Bits Fund-grunnlegger 44 år gamle Japheth Dillman er siktet av det amerikanske justisdepartementet (DOJ) for å ha lurt investorer til å begå en falsk arbitrage Autotrader på totalt $960,...
Eric Adams oppfordrer staten til å forlate den "kvelende" BitLicense-ordningen
Bysjef i New York, Eric Adams, har slått ut mot statens BitLicensing-regime, og hevdet at det kveler innovasjon og økonomisk vekst. I et svært avsluttende hovedintervju på Crypto...
FTX CEO beskriver Yield Farming som en Ponzi-ordning
Sam Bankman-Fried, administrerende direktør i FTX, har gitt sin forklaring på nøyaktig hva "yield farming" er. Men årvåkne lyttere til Odd Lots-podcasten 25. april vil ha lagt merke til at det som Bankman-Fried faktisk...
Den amerikanske representanten Madison Cawthorn anklaget for LGBCoin Pump-and-Dump-ordningen
Den amerikanske representanten Madison Cawthorn kan ha trosset føderale lover om innsidehandel etter hans påståtte involvering i en kryptopumpe-og-dump-ordning. Flere vakthundgrupper hevder at North Carolina...
To europeere ble siktet for en nordkoreansk kryptosvindelordning mot en amerikaner
Ingen resultater Se alle Resultat © Copyright 2022. The Coin Republic Er du sikker på at du vil låse opp dette innlegget? Lås opp venstre : 0 Ja Nei Er du sikker på at du vil avslutte abonnementet? Ja Nei Kilde: https://www.thecoin...
Scaramuccis SkyBridge legger til Bitcoin til 401(k) pensjonsordningen, etter Fidelitys eksempel
Yuri Molchan Antony Scaramucci har tweetet at Bitcoin ville bli en del av SkyBridges 401(k)-program SkyBridge Capital-grunnlegger og administrerende direktør Scaramucci har tatt til Twitter for å kunngjøre ...
Robert Taylor siktet for ulovlig Bitcoin ATM Scheme
En mann er siktet for å ha drevet flere ulovlige bitcoin- og kryptominibanker i New York som ble satt opp i vaskerier over hele staten. Robert Taylor, 35 år, er siktet for kriminalitet...