Administrerende direktør og medgründer av kryptogruvedrift og investeringsplattform Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. har blitt tiltalt av Justisdepartementet (DOJ) for "angivelig orkestrering av en global investeringssvindelordning på 62 millioner dollar."
DOJ anklager Capuci for konspirasjon for å begå elektronisk svindel, konspirasjon for å begå verdipapirsvindel og konspirasjon for å begå internasjonal hvitvasking av penger i forhold til flere angivelig uredelige ordninger som ble drevet via MCC. Hvis han blir funnet skyldig risikerer han en maksimal fengselsstraff på 45 år.
I følge DOJ's tiltale, er Capuci (sammen med navnløse medsammensvorne) anklaget for å villede investorer over det profittbærende potensialet til MCC-gruvepakker og en innfødt token kalt Capital Coin som ble støttet av den "største gruvedriften for kryptovalutaer i verden."
Som en del av gruvepakkene sies Capuci å ha utropt «betydelig fortjeneste og garantert avkastning ved å bruke investorenes penger til å utvinne ny kryptovaluta», men angivelig ikke klarte å levere på handelen:
"Som påstått i tiltalen, drev imidlertid Capuci en uredelig investeringsordning og brukte ikke investorenes midler til å utvinne ny kryptovaluta, som lovet, men i stedet omdirigerte midlene til kryptovaluta-lommebøker under hans kontroll."
Capuci er også anklaget for markedsføring av tvilsomme MCC Trading bots "med ny teknologi som aldri er sett før" som kan utføre "tusenvis av handler per sekund" og generere daglig avkastning for investorer.
«Som han gjorde med gruvepakkene, men Capuci drev angivelig en investeringssvindelordning med handelsrobotene og brukte ikke, som han lovet, MCC-handelsroboter for å generere inntekter for investorer, men i stedet dirigerte midlene til seg selv og co. -konspiratorer», heter det i DOJ-tiltalen.
I tillegg skal MCC-sjefen og medgründeren angivelig rekruttere MCC-promotører og tilknyttede selskaper som en del av en markedsføringsordning på flere nivåer. Til gjengjeld for å lokke investorer inn i MCC-økosystemet, sies Capuci å ha lovet alt fra "Apple-klokker og iPads til luksuskjøretøyer som en Lamborghini, Porsche" og til og med sin egen personlige Ferrari.
"Capuci skjulte videre plasseringen og kontrollen av svindelinntektene som ble oppnådd fra investorer ved å hvitvaske midlene internasjonalt gjennom forskjellige utenlandsbaserte kryptovalutabørser."
DOJs tiltale ble også kunngjort samme dag som USA Securities and Exchange Commission (SEC) skissert svindelanklager mot MCC, medgründer Emerson Pires, Capuci og to enheter kontrollert av Capuci i CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) og Bitchain Exchanges (Bitchain).
I følge SECs klage solgte "MCC, Capuci og Pires gruvepakker til 65,535 1 investorer over hele verden og lovet daglig avkastning på XNUMX prosent, betalt ukentlig" i løpet av et år.
SEC påsto at investorer i utgangspunktet ble lovet avkastning i Bitcoin (BTC), men dette ble senere endret til MCCs Capital Coin (CPTL), som kun kunne innløses på "en falsk plattform for handel med kryptoaktiva Capuci opprettet og administrert" kalt Bitchain.
Men når det kom på tide for brukere å ta ut pengene sine, kunne de bare kjøpe en annen gruvepakke eller miste pengene sine.
Relatert: Ny sporing av kryptosøksmål fremhever 300 saker fra SafeMoon til Pepe the Frog
SEC hevder at Pires og Capuci "nettet minst 8.1 millioner dollar fra salget av gruvepakkene og 3.2 millioner dollar i oppstartsgebyrer."
"Som klagen hevder, benyttet Capuci og Pires enhver anledning til å hente ut mer penger fra intetanende investorer på falske løfter om merkelig avkastning og brukte investormidler samlet inn fra denne uredelige ordningen til å finansiere en overdådig livsstil, inkludert kjøp av Lamborghini, yachter og eiendom, ” sa A. Kristina Littman, sjef for SEC-enforcement-divisjonens Crypto Assets and Cyber Unit.
SEC uttalte også at District Court for Southern District of Florida utstedte en midlertidig besøksforbud mot de tiltalte forrige måned og en ordre om å fryse eiendelene deres.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/mining-capital-coin-ceo-accused-of-62m-investment-fraud-scheme