Det amerikanske justisdepartementet anklaget Mining Capital Coins toppsjef for konspirasjon for å begå en kryptoinvesteringssvindel på 62 millioner dollar.
I følge DOJ-klagen, lurte Luiz Capuci og ikke navngitte medsammensvorne investorer over det profittgenererende potensialet til MCC-gruvepakker og et innfødt token kalt Capital Coin, som ble støttet av den "største gruvedriften for kryptovaluta."
En klage innlevert til US Securities and Exchange Commission i forrige måned avslørte at Capuci har solgt gruvepakker til minst 65,000 2018 investorer siden januar XNUMX.
Gruppen tilbød daglig avkastning på 1 % i opptil ett år, heter det i en pressemelding fra SEC.
Foreslått lesing | Ønsket: Conti Hackers – USA dingler $15 millioner for informasjon om russiske nettkriminelle
De samme gamle løgnene
DOJ hevder at i stedet for å bruke investorenes penger til å utvinne kryptovalutaer, slik Capuci hadde lovet, flyttet han midlene til sine egne kryptovaluta-lommebøker.
SEC-klagen uttalte at MCC tjente mer enn 8 millioner dollar på salg av gruvepakker og 3.2 millioner dollar i startavgifter, som finansierte en dyr livsstil som inkluderte luksusbiler, en yacht og eiendom.
På luksusbiler og yachter
MCC hadde alle egenskapene til et pyramidespill. For å tiltrekke seg investorer, søkte Capuci, 44, fra Port St. Lucie, Florida, tilknyttede selskaper og promotører. I bytte lovet han arrangørene ekstravagante gaver som Apple-klokker, iPader og luksusbiler.
I en pressemelding uttalte assisterende riksadvokat Kenneth A. Polite, Jr. ved justisdepartementets kriminelle avdeling:
"Avdelingen er forpliktet til å følge pengene - enten de er ekte eller digitale - for å avsløre kriminelle ordninger, holde disse svindlerne ansvarlige og beskytte investorer."
Total markedsverdi for krypto på 1.52 billioner dollar på det daglige diagrammet | Kilde: TradingView.com
'Avanserte kryptohandelsroboter' for å lure investorer
MCC, sa Capuci, samarbeidet med ledende programvareeksperter i Asia, Russland og USA for å "bygge en forbedret versjon av handelsboter som ble testet med teknologi som aldri har vært brukt før."
Samme dag som DOJ-tiltalen ble avslørt, presenterte SEC svindelanklager mot MCC, medgründer Emerson Pires, Capuci og to enheter eid av Capuci, Bitchain Exchanges og CPTLCoin Corp.
DOJ anklaget Capuci for konspirasjon av elektronisk svindel, konspirasjon av verdipapirsvindel og internasjonal hvitvaskingskonspirasjon.
Foreslått lesing | Bitcoin Nosedives til $34K ettersom frykt og grådighet-indeksen registrerer "ekstrem frykt"
45 år bak stolpene
Hvis han blir dømt på alle punkter, kan han risikere opptil 45 års fengsel. Federal Bureau of Investigation's Miami Field Office og Homeland Security Investigations undersøker for tiden situasjonen.
De siste årene har en rekke kryptoledere blitt anklaget av myndighetene for å drive Ponzi-ordninger.
DOJ tiltalte Bitconnect-skaperen Satishkumar Kurjibhai Kumbhani tidligere i år for angivelig å ha drevet en Ponzi-ordning på 2 milliarder dollar – historiens største kryptopyramide-svindel.
Utvalgt bilde Bitcoin Magazine, diagram fra TradingView.com
Kilde: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/