Nøkkelinnsikt:
Administrerende direktør for en krypto- og valutahandelsplattform er siktet for en uredelig ordning.
Eddy Alexandre lovet 5 % ukentlig avkastning for sine investorer.
Saken behandles av kontorets sikkerhetsgruppe for svindel for verdipapirer og råvarer.
Eddy Alexandre, administrerende direktør for kryptovaluta-handelsplattformen EminiFX, har blitt arrestert av FBI på en siktelse for råvarer og elektronisk svindel.
I henhold til en offisiell kunngjøring fra det amerikanske justisdepartementet, kjørte Alexandre en svindel krypto investerings- og handelsplattform og klarte å be om 59 millioner dollar i investeringer fra hundrevis av kunder, mellom september 2021 og mai 2022.
Falske løfter og luksusartikler
Alexandre skal ha gitt falske løfter som ga høyt avkastningspotensial og hevdet spesifikt at plattformens brukere ville bli millionærer innen få år hvis de investerte 100,000 XNUMX dollar.
I en kommentar til saken sa den amerikanske advokaten Damian Williams at "i virkeligheten eksisterte ingen slik teknologi, ettersom Alexandre påstås å ha investert svært lite av pengene deres - hvorav de fleste tapte - og overført det meste til sine egne personlige kontoer til betale for luksusvarer for seg selv."
FBIs assisterende ansvarlige direktør Michael J. Driscoll sa:
"Som påstått, ba Mr. Alexandre millioner av dollar fra uvitende investorer som han 'garanterte' ukentlig avkastning på 5 % til gjennom sin handelsplattform ved å bruke en ny teknologi han nektet å avsløre. Som med mange grådige skuespillere som har gått foran ham, brukte han betydelige deler av investormidlene han ba om til å kjøpe dyre luksusvarer til seg selv.»
Alexandre skal ha overført minst 14.7 millioner dollar av investorenes midler til sine personlige bankkontoer, i stedet for å investere det som lovet. Kunngjøringen avslørte videre at han brukte 155,000 13,000 dollar i investorfond for å kjøpe en BMW-bil til seg selv og XNUMX XNUMX dollar på bilbetalinger.
Kryptorelatert kriminalitet fortsetter å spre seg
Som rapportert tidligere i dag, noen brukere av Web3-krypto-lommeboken MetaMask har blitt offer for et phishing-angrep, med en rekke populære kryptonettsteder som er berørt. Disse inkluderer blant andre CoinGecko, DeFiPrime og DexTools.
Etherscan advarte:
Forrige uke, City of London-politiet undersøkte "krypto-overfall" i London, hvor ofrene angivelig hadde tapt tusenvis av pund i kryptovaluta.
Kriminelle målrettet folks kryptoinvesteringer håndtert på smarttelefoner ved enten å lokke dem fra eierne eller bruke fysisk makt for å få tilgang til kontoer.
I mars, US Securities and Exchange Commission ladet søsknene John og JonAtina Barksdale i en svindelordning på 124 millioner dollar som involverer et digitalt symbol kalt «Ormeus Coin». Den offisielle pressemeldingen lød:
«[...] de saksøkte hevdet feilaktig at Ormeus Coin ble støttet av en av de største kryptogruvedriftene i verden, selv om de forlot gruvedriften i 2019 etter å ha generert mindre enn 3 millioner dollar i totale gruveinntekter. Som påstått, i mange av disse investorkommunikasjonene, uttalte de tiltalte feilaktig at Ormeus Coin hadde en kryptogruvedrift på 250 millioner dollar og produserte 5.4 til 8 millioner dollar per måned i gruveinntekter.
Dette Artikkel ble opprinnelig postet på FX Empire
Mer fra FXEMPIRE:
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/fbi-arrests-ceo-ny-based-095830898.html