Kang Jong-Hyeon sammen med to andre siktet for underslag og tillitsbrudd. En arrestordre er utstedt for arrestasjonen av Kang Jong-Hyeon, eieren av Bithumb, Sør-Koreas største kryptoeks...
Stikkord: Aktoratet
Påtalemyndigheten beslaglegger SBFs depositum på 50 millioner dollar til en liten bank
Aktor beslagla i underkant av 50 millioner dollar tilhørende FTX-grunnlegger Sam Bankman-Fried (SBF) holdt i Farmington State Bank 4. januar, ifølge en rapport fra Yahoo Finance (YF) 24. januar. Det totale beløpet...
Amerikanske påtalemyndigheter ser på Sam Bankman-Frieds investering på 400 millioner dollar
Føderale påtalemyndigheter etterforsker Sam Bankman-Frieds investering på 400 millioner dollar i hedgefondet Modulo Capital, som ligger på samme område som FTX. Aktoratet etterforsker om Bankman-Fried investerte...
Elizabeth Holmes bestilte en enveisflyvning til Mexico etter dommen i svindel, sier påtalemyndigheten
Topline Kort tid etter at Theranos-grunnlegger Elizabeth Holmes ble dømt for svindel i fjor, kjøpte hun en enveisreise til Mexico, hevdet påtalemyndigheten torsdag i rettsdokumenter som motsetter henne...
Brian Walshe søkte etter "Beste måter å avhende en kropp" på dagen. Kona Ana Walshe forsvant, sier påtalemyndigheten
Topline Brian Walshe erklærte seg ikke skyldig onsdag for anklager om overgrep med hensikt å drap og ulovlig håndtering av et lik, da påtalemyndigheten avduket bevis mot ham i døden til hans kone ...
Nexo-etterforskningen er ikke politisk, sier bulgarsk påtalemyndighet
Siika Mileva, en talsperson for Bulgarias hovedanklagere, benektet politiske motivasjoner bak etterforskningen mot kryptoutlånsfirmaet Nexo, ifølge lokale rapporter. Kommentarene ble gitt i...
Påtalemyndigheten i Bulgaria retter alvorlige anklager mot Nexo
Aktorene som tilhører Bulgaria har reist alvorlige anklager mot Nexo. Denne enheten er en sentralisert kryptolångiver som også tilhører landet selv. Ifølge dem hadde Nexo tilfeldigvis...
Bulgarske påtalemyndigheter iverksetter aksjon mot kryptokriminalitet i Sofia
Bulgaria startet en etterforskning av kryptolångiver Nexo og raidet hovedkvarteret. Tidligere tilbød Nexo opptil 36 % per år på kryptoinnsatsen deres. Selskapet bekrefter sin forpliktelse til å samarbeide med...
Tidligere FTX-direktør for ingeniørfag under gransking av amerikansk rettshåndhevelse, påståtte Proffer-sesjoner holdt med påtalemyndigheter i New York – Bitcoin News
Amerikanske politimyndigheter gransker angivelig Nishad Singh, den tidligere ingeniørdirektøren ved FTX, ifølge en rapport som siterer folk som er kjent med saken. En annen rapport, publiserer...
Amerikanske påtalemyndigheter undersøker Binance Hedge Fund Connections
Selv om kryptovalutamarkedet tok et skifte til det nye året, har CZs imperium blitt testet kontinuerlig. Etter Reuters var Washington Post den neste topppublikasjonen som rettet blikket mot Binance...
Amerikanske påtalemyndigheter stevner hedgefond knyttet til Crypto Exchange Binance
Det amerikanske advokatkontoret for det vestlige distriktet i Washington i Seattle har stevnet noen få verdipapirforetak og bedt dem om å gi oversikt over kommunikasjonen deres med Binance de siste årene...
Aktor etterforsker tidligere FTX-sjef Nishad Singh: Bloomberg
Føderale påtalemyndigheter undersøker om tidligere FTX-direktør for ingeniørfag Nishad Singh spilte noen rolle i handelsordninger som resulterte i ulovlig bruk av kundenes midler, sa Bloomberg først...
Binance Exchange er under streng gransking av amerikanske påtalemyndigheter – her er hva som skjer
De amerikanske påtalemyndighetene etterforsker for tiden forbindelsen mellom Binance og amerikanske hedgefond for mulige brudd på hvitvaskingsreglene og er under streng gransking av dem. Stevning...
Føderale påtalemyndigheter og SEC undersøker Crypto Titan Digital Currency Group: Rapport
Føderale myndigheter undersøker angivelig den interne økonomien til kryptogiganten Digital Currency Group (DCG). I følge en ny rapport fra Bloomberg, anonyme kilder kjent med saken ...
Føderale påtalemyndigheter stevner hedgefond over Binance
Føderale påtalemyndigheter etterforsker den største kryptobørsen Binance og har stevnet flere hedgefond som en del av etterforskningen, ifølge en Washington Post-rapport. Seattles amerikanske advokat...
Rapport hevder amerikanske påtalemyndigheter undersøker hedgefond i forbindelse med binance-forretninger – Bitcoin News
Føderale påtalemyndigheter etterforsker angivelig USA-baserte hedgefond som har håndtert kryptovalutabørsen Binance, ifølge to personer som er kjent med saken. Hedgefondene var...
Nettsted lansert SBF-ofre: Aktor oppfordrer til e-poster
Amerikanske påtalemyndigheter lanserte en nettside for SBF-ofre fredag. Føderale påtalemyndigheter skal nå kun bruke nettstedet til å kontakte ofre. Den amerikanske advokaten foreslår at flere tiltale skal følges. I en kompli...
Amerikanske hedgefond i påtalemyndighetens blikk over Binance-investeringer
Bli med på Telegram-kanalen vår for å holde deg oppdatert på siste nyhetsdekning. Kryptovalutaindustrien har nettopp flakset ut av et katastrofalt 2022, men plassen er fortsatt så rotete som den var. Denne uttalelsen er...
Amerikanske påtalemyndigheter stevnet hedgefond for registreringer av Binance-forretninger
I løpet av de siste månedene har det amerikanske advokatkontoret for det vestlige distriktet i Washington utstedt stevninger til hedgefond som samhandlet med Binance. Washington Post rapporterte siterer kilder ...
Hedgefond stevnet av amerikanske påtalemyndigheter mens Binance-undersøkelsen utfolder seg: Rapport
USAs påtalemyndigheter etterforsker hedgefondes forhold til kryptovalutabørsen Binance for brudd på hvitvasking av penger. I følge anonyme kilder sitert av Washington...
Amerikanske påtalemyndigheter lanserer nettsted for SBF-ofre
Den amerikanske regjeringen har bedt de som tror de er berørt av Sam Bankman-Frieds (SBF) forbrytelser om å ta kontakt med påtalemyndighetene i andre for å bekrefte om de er ofre. I følge en Jan ....
Føderale påtalemyndigheter i New York Probe Digital Currency Group og datterselskapet Genesis – Bitcoin News
Etter anklager fra Gemini-medgründer Cameron Winklevoss i et åpent brev til Digital Currency Group-sjef Barry Silbert, heter det i en rapport som siterer «folk som er kjent med saken» at føderal pro...
DCG er angivelig under etterforskning fra amerikanske påtalemyndigheter
Digital Currency Group (DCG) står nå overfor undersøkelser fra amerikanske myndigheter angående sine interne finansielle transaksjoner, rapporterte Bloomberg, og siterer folk som er kjent med saken. I følge representanten...
Eks-FTX-advokat samarbeidet med amerikanske påtalemyndigheter, Reuters-rapporter, med henvisning til kilde kjent
En tidligere advokat for Sam Bankman-Frieds konkursrammede FTX-kryptofirma ga detaljer om hva han visste om selskapets forretninger under et møte med tjenestemenn i det amerikanske justisdepartementet...
Amerikanske påtalemyndigheter etterforsker tidligere FTX-ingeniør Nishad Singh; et stort slag for SBF?
USAs føderale påtalemyndigheter på Manhattan nærmer seg SBFs indre krets med den siste som er Nishad Singh, en høyprofilert FTX-ingeniørsjef. Hvis Singh blir funnet skyldig, kan Singh være en røverfyr...
Eks-FTX-advokat hjalp påtalemyndighetene med å bygge 8-saker mot Sam Bankman-Fried: Reuters
– Annonse – Sammendrag: Daniel Friedberg ga amerikanske myndigheter innsikt i hvordan Bankman-Fried brukte FTX-kundemidler for å finansiere Alameda Research. Freidberg ble kontaktet av FBI alder...
Tidligere FTX-advokat tipset amerikanske påtalemyndigheter om SBF-fondsmisbruk: Reuters
Kollapset kryptobørs FTXs tidligere toppadvokat, Daniel Friedberg, delte sin kunnskap om grunnlegger Sam Bankman-Frieds bruk av kundemidler med amerikanske påtalemyndigheter. Friedberg ble med på et møte...
Amerikanske påtalemyndigheter vil sannsynligvis undersøke SBFs Alameda-tilknyttede kontoer
2023 er her, men Sam Bankman-Frieds (SBF) problemer vil kanskje ikke forlate hans side med det første. Siden amerikanske myndigheter planlegger å etterforske kontoene som kan være knyttet til SBF...
Føderale påtalemyndigheter etterforsker SBF-tilknyttede lommebøker
Bloomberg rapporterte at føderale påtalemyndigheter etterforsker visse kryptotransaksjoner knyttet til lommebøker knyttet til den vanærede FTX-grunnleggeren Sam Bankman-Fried (SBF) og hans konkursrammede kryptotradin...
Påtalemyndigheten vil neppe tilby Sam Bankman-Fried en gunstig avtale, sier advokat
Tidligere FTX-sjef Sam Bankman-Fried er kanskje ikke i stand til å oppveie de to tellingene av wire-svindel og seks tellinger av konspirasjon han står overfor med kredittene som skal mottas hvis han inngir en straffskyld i stedet for å gå ...