Amerikanske påtalemyndigheter ser på Sam Bankman-Frieds investering på 400 millioner dollar

Føderale påtalemyndigheter etterforsker Sam Bankman-Frieds investering på 400 millioner dollar i hedgefondet Modulo Capital, som ligger på samme område som FTX.

Aktoratet undersøker om Bankman-Fried investerte FTX-kundemidler i Modulo Capital mens Alameda Research ble rammet av kollapsene til andre kryptofirmaer.

SBF Aktor Eye Modulo Investment

Påtalemyndigheten mistenker at Bankman-Fried investerte i hedgefondet gjennom misbrukte FTX-kundemidler. 

En påtalemyndighet i Bahamas avslørte deres kunnskap om hedgefondets eksistens under Bankman-Frieds kausjonshøring i Nassau, Bahamas, før den tidligere FTX-sjefen ble utlevert til USA Bankman-Fried møtte angivelig Modulos grunnleggere Duncan Rheingans-Yoo og Xiaoyun Zhang under hans periode hos kvanthandelsfirmaet Jane Street Capital. Han skal senere ha investert rundt 300 millioner dollar i hedgefondet før FTX begjærte seg konkurs i november 2022.

Ifølge New York Times, advokater som håndterer FTXs konkurssak har også oppført midlene som en potensiell gjenvinningskilde for børsens konkursbo. 

"Å fokusere på store, tvilsomme transaksjoner til et fond, et selskap eller en person med nære forbindelser til debitor før konkursarkiveringen er i utgangspunktet den lavthengende frukten i en konkurssak," bemerket University of Georgia konkursprofessor Lindsey Simon.

Bankman-Fried ble arrestert på Bahamas i desember 2022 etter kollapsen av FTX, hvor han angivelig misbrukte kundemidler for å redde ut tilknyttede markedsprodusenter Alameda Research. Tidligere administrerende direktør i Alameda Research, Caroline Ellison, var angivelig mot Bankman-Frieds investering i Modulo.

Bankman-Fried står nå overfor åtte siktelser i USA, inkludert wire svindel, konspirasjon for å begå hvitvasking, og politisk kampanjefinansiering brudd. Separat har SEC ladet MIT-alun for misbruk av 1.8 millioner dollar i investormidler.

Påtalemyndigheten nærmer seg tidligere administrerende direktørs eiendeler før rettssaken i oktober 2023

Offisielle påtalemyndigheter nærmer seg Sam Bankman-Frieds eiendeler ettersom de bygger seg opp til rettssaken hans i oktober 2023.

Aktor nylig beslaglagt 50 millioner dollar fra Sam Bankman-Frieds konto i Washington State-baserte Farmington State Bank, hvor Alameda angivelig investerte 11.5 millioner dollar.

Farmington State Bank ligger i Farmington, WA, en by med bare 146 innbyggere. Aktor undersøker også tre Binance kontoer under Bankman-Frieds navn.

Fredag ​​20. januar 2023 beslagla tjenestemenn som forfølger Bankman-Fried FTX-medgründerens aksjer i nettmeglerhuset Robinhood Markets. Omtrent tre dager senere, Bankman-Fried oppført et rekkehus i Washington, DC, for 3.28 millioner dollar.

Føderale påtalemyndigheters håndtering av Modulo-saken vil sannsynligvis informere om lignende handlinger rundt Bankman-Frieds andre investeringer, til sammen omtrent 4.6 milliarder dollar. Den tidligere milliardæren investerte i Bored Ape Yacht Clubs-skaperen Yuga Labs og et kunstig intelligensselskap kalt Anthropic.

For Be[In]Cryptos siste Bitcoin (BTC) analyse, Klikk her.