Det amerikanske advokatkontoret for det vestlige distriktet i Washington i Seattle har stevnet noen få verdipapirforetak og bedt dem om å gi oversikt over kommunikasjonen deres med Binance de siste månedene.
I henhold til de siste rapportene etterforsker amerikanske påtalemyndigheter nå hedgefond som har koblinger til Binance som en del av den pågående hvitvaskingsundersøkelsen til kryptobørsen. Etter kollapsen av kryptobørsen FTX, Binance har blitt undersøkt av amerikanske regulatorer.
Amerikanske påtalemyndigheter undersøker Binance
Noen lovgivere tenkte også på muligheten for kriminelle anklager på grunn av bekymringer om hvitvasking av penger. I den siste rapporten fra Washington Post sa en anonym kilde at det amerikanske advokatkontoret for det vestlige distriktet i Washington i Seattle har stevnet noen få investeringsselskaper som ber dem om å gi oversikt over kommunikasjonen deres med Binance de siste månedene.
Disse stevningene betyr imidlertid ikke at påtalemyndigheten reiser tiltale mot kryptohedgefondet. Noen juridiske spesialister sa at myndighetene fortsatt vurderer bevis og et mulig oppgjør med Binance.
Ifølge Reuters rapporterer forrige måned vurderer påtalemyndigheten et mulig oppgjør med Binance. Dessuten vurderer de også om de har bevis nok til å reise tiltale mot selskapet.
Strategisjef i Binance, Patrick Hillmann, sa at de snakker med "praktisk talt alle regulatorer over hele verden på daglig basis". Han har imidlertid avvist å kommentere utviklingen av den amerikanske etterforskningen.
Federal Probe Into Binance
Denne føderale sonden i kryptobørsen Binance kommer på et tidspunkt med stor usikkerhet i kryptoområdet. Implosjonen av kryptobørs FTX har spredt seg som en smitte og etterlatt arrene over kryptorommet.
Som et resultat har investortilliten til sentraliserte børser vært på en kraftig nedgang. Eksisterende spillere som Coinbase og Binance står overfor varmen av dette. På den annen side er regulatorer bekymret for frihjulseffekten i stort sett uregulert kryptorom og online markedsplasser som handler med digitale eiendeler.
Siden implosjonen av kryptoutveksling FTX, Binance-sjef Changpeng Zhao har hengt seg på kritikken. Videre har han også ønsket velkommen regulatorisk oppmerksomhet som har fulgt. "Regulatorer vil med rette granske denne industrien mye, mye hardere, noe som sannsynligvis er en god ting," sa han.
Anklager på Binance for hvitvasking dateres tilbake til 2018. John Ghose, tidligere justisdepartementet sa at Binance har tillatt sine brukere å handle krypto uten å identifisere seg og gjøre det enkelt for folk å hvitvaske penger. kryptobørsen har lenge frustrert finansielle regulatorer og juridiske eksperter.
Bhushan er en FinTech-entusiast og har en god følelse av å forstå finansmarkedene. Hans interesse for økonomi og finans trekker oppmerksomheten mot de nye nye Blockchain Technology og Cryptocurrency markedene. Han er kontinuerlig i en læringsprosess og holder seg motivert ved å dele sin tilegnede kunnskap. På fritiden leser han thrillerfiction-romaner og utforsker noen ganger sine kulinariske ferdigheter.
Kilde: https://www.coinspeaker.com/us-prosecutors-funds-binance/