2023 er her, men Sam Bankman-Frieds (SBF) problemer vil kanskje ikke forlate hans side med det første. Siden amerikanske myndigheter planlegger å undersøke kontoene som kan være knyttet til SBFs Alameda-firma, rapporterer.
Grunnleggeren av FTX og Alameda Research, SBF, er for tiden på en kausjon på 250 millioner dollar, og bor i foreldrenes hus. Men det var mange "mistenkelige overføringer av kryptoaktiva" som var knyttet til SBF eller firmaet hans, ifølge en Bloomberg-rapport på slutten av forrige uke.
Uavhengige analytikere fremhever kryptotransaksjoner knyttet til SBF
I løpet av de siste dagene har en blokkjedeanalytiker sporet fondsoverføringene, som ble estimert til å være mer enn 1 million dollar ifølge datatracker, Arkham Intelligence. Disse overføringene av midler ser ut til å være knyttet til digitale lommebøker knyttet til SBF og hans nedlagte hedgefond Alameda Research.
Alameda ETH-adresser graver rundt i sofaen etter reservebytte og bytter bits ERC20s for ETH/USDT.
ETH og USDT gikk deretter gjennom umiddelbare vekslere.
Ringer noen store alarmklokker...https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
-
∴Ergo∴
I tillegg, i henhold til kjedeundersøkelsen utført av DeFi-analytiker BowTiedIguana, noterte den på twitter og spurte "Har Sam Bankman-Fried nettopp utbetalt $684k til en kryptobørs på Seychellene mens han var i husarrest?"
Utbetalte den vanærede kryptogründer Sam Bankman-Fried nettopp $684k til en kryptobørs på Seychellene mens han var i husarrest?
Betingelsene hans er at han ikke bruker mer enn 1,000 dollar uten tillatelse fra retten.
La oss undersøke bevisene på kjeden
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) Desember 30, 2022
Gjennom flere Twitter-tråder hvorav noen for øyeblikket er "utilgjengelige", fremhevet analytikeren at "På mindre enn 4 timer ble 570 ETH verdt omtrent $684,000 XNUMX overført ut av denne nye lommeboken til forskjellige destinasjoner. Midler ble sendt til en no KYC-børs basert på Seychellene og til Bitcoin-nettverket via Renprotocol, en bro finansiert av Alameda.
De amerikanske reguleringsbyråene kan ha bestemt seg for å gjennomføre en undersøkelse av disse "mistenkelige overføringene" av midlene på slutten av forrige uke.
SBF "Aktiv" på Twitter
Etter at alle disse transaksjonene kom frem, tok SBF til Twitter for å avklare: «Ingen av disse er meg. Jeg er ikke og kunne ikke flytte noen av disse midlene; Jeg har ikke tilgang til dem lenger."
"Jeg tror det er sannsynlig at ulike legitime deler av FTX har muligheten til å få tilgang til disse midlene; forhåpentligvis er det det som skjer her. Hvis ikke, forhåpentligvis går en inn snart for å gjøre det. Jeg vil gjerne hjelpe til med å gi råd til regulatorer om dette hvis noen ønsker det, sa han.
SBF kan ha benektet disse anklagene: «ingen av disse er han;» men de amerikanske reguleringsbyråene vil sannsynligvis ta disse anklagene på alvor.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/