Føderale påtalemyndigheter stevner hedgefond over Binance

Føderale påtalemyndigheter etterforsker den største kryptobørsen Binance og har stevnet flere hedgefond som en del av etterforskningen, ifølge en Washington Post-rapport.

Seattles amerikanske advokatkontor skal ha sendt stevninger til investeringsselskaper som samhandler med Binance. Ifølge rapporterer, ble hedgefondene pålagt å gi oversikt over kommunikasjonen deres med børsen.

Rapporten bemerket at stevningene ikke nødvendigvis betyr at myndighetene ønsker å forfølge noen anklager mot utvekslingen; det er imidlertid et tegn på føderal interesse for firmaets virksomhet.

Binance Operations trekker regulatorisk interesse

Binances operasjoner har i økende grad trukket regulatorisk interesse midt i de siste hendelsene i kryptoområdet.

I desember, rapportererDet kom frem at tjenestemenn i det amerikanske justisdepartementet vurderte å straffeforfølge Binance. Rapporten bemerket at tjenestemennene var delt om handlingen de skulle ta mot utvekslingen.

I mellomtiden en annen rapporterer uttalte at narkotikakarteller brukte den Changpeng Zhao-ledede børsen til å hvitvaske millioner av ulovlige inntekter.

I følge Washington Post-rapporten sa Binances strategisjef Patrick Hillmann at børsen snakket med alle regulatorer over hele verden. Hillmann nektet å kommentere om utvekslingen var under etterforskning i USA.

Binance marsjerer videre

Disse regulatoriske granskningene resulterte nylig i en massiv FUD rundt børsen. Det CZ-ledede firmaet behandlet over 6 milliarder dollar inn uttak over syv dager da spørsmål om soliditeten ble reist. Binance så ut til å ha dukket opp uskadd til tross for gjeldende markedsforhold og rekordhøye uttak fra plattformen.

I mellomtiden flere kryptoselskaper, som Celsius, Voyager, BlockFi, FTX, etc., begjært konkurs i det siste året. Nylig har den økonomiske helsen til kryptokonglomeratet Digital Currency Group og dets datterselskap Genesis trukket regulatorisk interesse.

Midt i kampene til sine rivaler i 2022, Binance sa det sikret 14 lisenser og økte sin arbeidsstyrke til over 7000 personer. Utvekslingen ønsker det utvide sin virksomhet til Sør-Korea ved å kjøpe et lokalt kryptoselskap Gopax.

Mer nylig ble Binance den første børsen til bli medlem Association of Certified Sanctions Specialists (ACSS), -et organ fokusert på å fremme tiltak for etterlevelse av sanksjoner.