Føderale påtalemyndigheter etterforsker angivelig USA-baserte hedgefond som har håndtert kryptovalutabørsen Binance, ifølge to personer som er kjent med saken. Hedgefondene ble angivelig utstedt stevninger av det amerikanske advokatkontoret for det vestlige distriktet i Washington.
Kilder sier at det amerikanske justisdepartementet undersøker amerikanske hedgefond i etterforskning av kryptovaluta
Etter en Reuters rapporterer i midten av desember 2022 at Binance blir undersøkt av det amerikanske justisdepartementet, en rapporterer fra The Washington Post hevder amerikanske hedgefond blir etterforsket som en del av etterforskningen. Washington Post-bidragsyter Douglas MacMillan forteller at stevninger ble utstedt til hedgefondene og at de kom fra det amerikanske advokatkontoret for det vestlige distriktet i Washington.
MacMillan siterer to kilder som "gjennomgikk en av stevningene og uttalte seg på betingelse av anonymitet for å diskutere den konfidensielle saken." Reporteren legger videre til at stevningene ikke betyr at etterforskere vil komme med noen anklager. "Aktoratet diskuterer fortsatt et mulig oppgjør med Binance og vurderer om de har nok bevis til å reise tiltale mot selskapet," skrev MacMillan.
Verdens største børs etter globalt handelsvolum, Binance, har hatt mye å gjøre med granskning de siste to månedene siden FTX kollapset. MacMillan snakket med Binance Chief Strategy Officer Patrick Hillmann, som sa at børsen snakket med "nesten alle regulatorer over hele verden på daglig basis." Hillmann og en talsperson for DOJ nektet imidlertid å kommentere den påståtte etterforskningen.
Stevningsrapporten kommer på et tidspunkt da medier rapporterer om en rekke tilsynelatende sonder inn i kryptoaktivafirmaer og selskaper tilknyttet disse virksomhetene. I slutten av desember 2022, The Wall Street Journal (WSJ) rapportert at US Securities and Exchange Commission (SEC) undersøker selskaper som reviderer kryptobørsreserver. En stor håndfull av de såkalte undersøkelsene har ikke blitt offisielt bekreftet av amerikanske politimyndigheter, men det er trygt å si at rapportene har kryptosamfunnet på spissen i disse dager.
Har du noen tanker om de påståtte stevningene som er utstedt til amerikanske hedgefond i forbindelse med deres handel med Binance? Del dine tanker i kommentarene nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/report-claims-us-prosecutors-investigate-hedge-funds-in-connection-with-binance-dealings/