Det nye året begynte med nyheten om at den bemerkelsesverdige Web3-gründeren Kevin Rose ble offer for en phishing-svindel der han mistet over 1 million dollar av ikke-fungible tokens (NFT). Som vanlig finans...
Stikkord: AntiPenger
India underlegger kryptotransaksjoner lov om hvitvasking av penger
Selv om det ikke er noe nytt i å pålegge anti-hvitvaskingsstandarder (AML) på krypto, er det først nå at den indiske regjeringen har besluttet å varsle alle interesserte parter om forpliktelsen til å oppfylle...
Selvvertende lommebokforbud unngås i nytt utkast til EUs lov om hvitvasking av penger
Selvvertede adresser, tidligere kjent som «unhosted wallets» i EUs retningslinjer, er tilbake i diskusjon ettersom ansatte i Europaparlamentet ser etter å klargjøre at lovgivere ikke ønsker en...
Warren lover å gjeninnføre en kryptolov mot hvitvasking av penger
Senator Elizabeth Warren, D-Mass., sa at hun planlegger å gjeninnføre lovgivning med senator Roger Marshall, R-Kan., som vil utvide lover mot hvitvasking av penger til et bredt spekter av kryptovaluta-økosystemet...
86 % av britiske kryptofirmaer mangler standarder mot hvitvasking av penger, FCA avslører ⋆ ZyCrypto
Annonse Fredag avslørte UK Financial Conduct Authority (FCA) at bare 41 kryptofirmaer hadde bestått sin regulatoriske godkjenningskontroll av 300 søknader...
Coinbase godtar forlik på 100 millioner dollar med finanstilsynsmyndigheten i New York for brudd på anti-hvitvasking av penger – Bitcoin News
Coinbase har gått med på å betale et oppgjør på 100 millioner dollar med New York Department of Financial Services (NYDFS), i henhold til en samtykkeordre signert av NYDFS-superintendent Adrienne Harris jan....
Coinbase bøtelagt 50 millioner dollar for slappe anti-hvitvaskingstiltak
Ifølge en rapport fra New York Times (NYT) nådde kryptobørsen Coinbase (COIN) en avtale med New York Department of Financial Services (NYDFS). Selskapet vil betale rundt 100 millioner dollar til...
Hva er i Senator Warrens nye lov om digitale eiendeler mot hvitvasking av penger?
Senatorene Elizabeth Warren og Roger Marshall har foreslått et lovforslag 14. desember for å begrense hvitvasking av penger og finansiering av terrorister og useriøse nasjoner via kryptovaluta. Lovforslaget, referert til som den digitale ...
Global Market Outlook-rapport for bekjempelse av hvitvasking 2022-2027: Naturlig språkbehandling (NLP) og myke databehandlingsteknikker får fart – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–“Anti-Money Laundering: Global Market Outlook”-rapporten er lagt til ResearchAndMarkets.coms tilbud. Omfanget av studien inkluderer utvikling mot hvitvasking av penger ...
Forsinkelse i EUs avstemning om MiCA kan også bremse lovgivningen mot hvitvasking av penger
Europaparlamentets forsinkelse av en endelig avstemning over omfattende rammeverk for regulering av kryptoaktiva kan forsinke annen kryptolovgivning i EUs pipeline. Markedene i Crypto Ass...
Utvidelse i Europa av Coinbase-støttet anti-hvitvaskingsorgan
Coinbase-støttede anti-hvitvaskingsgrupper utvider nettet sitt til Europa. Financial Action Task Force (FATF) spiller en viktig rolle. Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) har stort sett f...
Sør-Koreas finansielle vaktbikkje vil overvåke kryptohvaler på overholdelse av lover mot hvitvasking av penger
Financial Services Commission (FSC), Sør-Koreas finansregulator, vil overvåke landets største kryptoinnehavere etter å ha tatt opp bekymringer om den høye risikoen forbundet med hvitvasking...
Bittrex bøtelagt med 53 millioner dollar for brudd på lover mot hvitvasking av penger
Kryptovalutaer er ment å være motstandsdyktige mot sensur... Kryptovalutautveksling, ikke så mye. Bittrex fant dette ut på den harde måten etter en rekordstor bot pålagt av amerikanske regulatorer. 11. oktober...
Lovgiver i EU vil at lover mot hvitvasking av penger skal gjelde for krypto
EU-lovgiverne ga ut et utkast som refererte til hvitvasking av penger gjennom Metaverse, DeFi og NFT. Et utstedelseskompromiss kan utsette de som styrer desentraliserte autonome organisasjoner (DAO) ...
Japan vil innføre lover mot hvitvasking av penger rettet mot kryptobørser
Japan øker sine initiativer for å regulere bruken av kryptovaluta for å hjelpe kriminelle aktiviteter gjennom utveksling ved å revidere noen av de eksisterende finanssektorens lover. Spesielt japansk...
ePayments-skodder ettersom FCAs anti-hvitvaskingsregelverk strammer inn
Den elektroniske betalingsleverandøren ePayments setter den siste spikeren i kisten for sin virksomhet. ePayments sendte ut e-postmeldinger til kunder på tirsdag, og sa at de offisielt avslutter sin virksomhet...
Amerikanske påtalemyndigheter gransket Chanpeng Zhaos telefonposter i etterforskningen mot hvitvasking av penger
Binance fikk mandat til å sende inn omfattende interne registreringer av sine forretninger og hvordan de overholdt anti-hvitvaskingsreglene (AML) i USA. Nye rapporter har dukket opp som avslører at amerikanske føderale pro...
Georgia har som mål å ta i bruk europeiske kryptostandarder for anti-hvitvasking
Georgia, et av verdens mest kryptovalutavennlige land, flytter for å innføre nye kryptoforskrifter for å forfølge sine ambisjoner om å bli et globalt kryptoknutepunkt. Georgiske lovgivere har forberedt...
BitMEX-leder erkjenner seg skyldig i brudd på USAs program mot hvitvasking av penger
For to år siden ga Commodity Futures Trading Commission, Justisdepartementet og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) BitMex med sivile og kriminelle anklager etter at firmaet tillot ...
EU-avtale om anti-hvitvaskingsregler for kryptovalutaer – regulering av Bitcoin-nyheter
Europeiske institusjoner har nådd en midlertidig konsensus om et sett med EU-forskrifter som vil belaste kryptoselskaper med forpliktelsen til å bidra til å forhindre hvitvasking av penger, blant annet ulovlig aktivitet...
EU sluttfører krypto-anti-hvitvaskingsregler, går tilbake med sporing av private lommebøker
Den europeiske union (EU) nådde onsdag en avtale om anti-hvitvaskingsregler som vil gjelde for et stort antall kryptovalutatransaksjoner. De nye reglene tar sikte på å forhindre hvitvasking...
Kryptobørser kan miste lisensene sine hvis de er involvert i regler mot hvitvasking av penger
Kryptomarkedskollapsen frister nå hver nasjon til å lage strengere regler for kryptovaluta-relaterte aktiviteter for å forhindre fremtidige katastrofer. Og mange store land har allerede tatt en samtale ...
Coppers sveitsiske enhet får regulatorisk nikk for standarder mot hvitvasking av penger
Crypto-depotleverandøren Copper kunngjorde mandag at den sveitsiske enheten har fått regulatorisk godkjenning fra landets Financial Services Standard Association. Kroppen, kjent som VQF, er en sel...
Panamas president krever strenge tiltak mot hvitvasking av penger i ny kryptolov
Panamas president Laurentino Cortizo sa at han ikke vil signere den nye kryptovaluta-regningen før den gir bestemmelser om strengere anti-hvitvaskingskontroller, rapporterte Bloomberg News 19. mai. President...
Galskap mot hvitvasking: krypto lider
Forskrifter mot hvitvasking av penger har for lenge siden blitt det hotteste og mest problematiske problemet for de som opererer i krypto- og digitale eiendeler. Krypto under trådkorset av anti-penger...
Argentinsk tilsynsmyndighet foreslår tiltak mot hvitvasking av kryptofirmaer – Bitcoin News
Den argentinske anti-hvitvaskingsregulatoren jobber angivelig for å tvinge kryptovalutafirmaer til å rapportere sine bevegelser og ta AML-tiltak på argentinsk jord. Forskriften for dette formålet...
Argentina slår ned på krypto med anti-hvitvaskingsregler
Argentina er satt til å inkludere kryptovalutafirmaer i sitt bredere anti-hvitvaskingsregime (AML), ifølge Buenos Aires Times. Argentinas Unidad de Información Financiera (UIF) er landet...
EU vil ha tilsynsmyndighet mot hvitvasking av penger til å overvåke krypto
Nøkkelmuligheter Den europeiske union ønsker å gi sin nye vakthund mot hvitvasking av penger makt til å overvåke kryptoområdet. På grunn av lansering i 2024, vil vakthunden få i oppgave å redusere økonomiske...
Coinbase, Robinhood, Kraken og andre toppbørser blir med i en ny organisasjon for å bekjempe hvitvasking av penger
En rekke fremtredende utvekslingsplattformer slutter seg til et nytt initiativ mot hvitvasking av penger. I følge et nylig blogginnlegg fra ledende kryptobørs Coinbase, er det og andre populære handelsplattformer...