Crypto

India underlegger kryptotransaksjoner lov om hvitvasking av penger

03/08/2023
Bitcoin Ethereum Nyheter

Selv om det ikke er noe nytt i å pålegge anti-hvitvaskingsstandarder (AML) på krypto, er det først nå at den indiske regjeringen har besluttet å varsle alle interesserte parter om forpliktelsen til å overholde den nasjonale AML-loven. 

7. mars, The Gazette of India publisert en melding fra Finansdepartementet, som underlegger en rekke transaksjoner med krypto loven om forebygging av hvitvasking av penger (PLMA) 2002 — nemlig utveksling, overføringer, oppbevaring og administrasjon av virtuelle eiendeler. Finansielle tjenester knyttet til en utsteders tilbud og salg av virtuelle eiendeler faller også inn under PMLA.

Bilde

Varselet gir ikke mange detaljer, men PML-loven forplikter finansinstitusjoner for å opprettholde en oversikt over alle transaksjoner de siste ti årene, gi disse postene til tjenestemennene hvis det kreves, og verifisere identiteten til alle klientene.

Skrevet rett i tide når regulatorer over hele kloden strammer inn AML-standardene for krypto, vil varselet likevel komplisere livet til kryptoselskaper i India. Og det har allerede ikke vært så behagelig de siste årene. Fra mars 2022, i henhold til endrede skatteregler, er beholdning og overføring av digitale eiendeler pålagt 30 % skatt.

Relatert: India utforsker offline-funksjonaliteten til CBDC-er - RBIs administrerende direktør

Handelsvolum på store kryptovalutabørser over hele India falt med 70 % innen 10 dager av den nye skattepolitikken og nesten 90 % i løpet av de neste tre månedene. Den rigide skattepolitikken drev kryptohandlere til offshore-børser og tvang spirende kryptoprosjekter til å flytte utenfor India.

I februar 2023 demonstrerte indiske myndigheter nok en gang sin tøffe holdning til kryptovalutaer med en forebyggende forbud mot kryptoreklame og sponsing i den lokale cricketligaen for kvinner. Dette fulgte et tidligere utestengelse for menns cricket Premier League, introdusert tilbake i 2022.

I 2023, mens han feiret Indias første presidentskap ved G20, oppfordret landets finansminister, Nirmala Sitharaman, internasjonal innsats for å regulere krypto. Hun ba om en koordinert innsats "for å bygge og forstå de makroøkonomiske implikasjonene", som kan brukes til å reformere kryptoregulering globalt.