Sør-Koreas finansielle vaktbikkje vil overvåke kryptohvaler på overholdelse av lover mot hvitvasking av penger

Financial Services Commission (FSC), Sør-Koreas finansregulator, vil overvåke landets største kryptoholdere etter å ha tatt opp bekymringer om den høye risikoen forbundet med hvitvasking av virtuelle eiendeler og stablecoins med én eiendel, ifølge til lokale medieoppslag.

Beslutningen er tatt for å underlegge virtuelle aktivaoperatører, bedrifter og enkeltpersoner som har over $70,000 XNUMX verdi med digitale eiendeler, til Financial Intelligence Unit, en avdeling av FSC.

De andre typene innehavere av virtuelle aktiva som også vil falle under FSCs granskning inkluderer elektroniske finansselskaper, nettbaserte investeringstilknyttede finansselskaper og låneselskaper.

I tillegg vil kunder som setter inn betydelige mengder digitale eiendeler bli overvåket og evaluert for å se om transaksjonene kan bryte lover mot hvitvasking av penger.

FSC hevder at basert på antall virtuelle eiendeler som hver kunde har multiplisert med sluttkursen på de virtuelle eiendelene ved utgangen av kvartalet, er det nødvendig å overvåke størrelsen og svingningene til slike eiendeler.

Beslutningen ble tatt som et resultat av en rapport innhentet av news1 KR, med tittelen "Risk assessment index development, improvement and application methods study for new business areas", som har formet FSCs holdning til regulering av kryptobørser og -innehavere. Rapporten ble utarbeidet for å utvikle evalueringsindikatorer for nye virksomheter som krever hvitvaskingsvurdering. FSC mottok den endelige rapporten i form av en forskningstjenesterapport i juni.

FSC vurderer at jo større andel av enkeltnoterte virtuelle eiendeler og stablecoins på virtuelle aktivabørser, desto høyere er risikoen for hvitvasking av penger eller brukt som et middel for kriminalitet.

FSCs kunngjøring faller sammen med formannen, Kim Joo-hyeons bemerkninger 24. oktober, mens han deltok på den generelle revisjonen av den politiske komiteen. Han uttalte at han vil vurdere muligheten for å lage og innføre en standardisert transaksjonsplan for forskjellige myntoverføringsgrenser for hver virtuell aktivautveksling. Han la til at han også vil vurdere om en standardisert regning i tillegg til anti-hvitvasking kan lages.