Bittrex bøtelagt med 53 millioner dollar for brudd på lover mot hvitvasking av penger

Kryptovalutaer er ment å være motstandsdyktige mot sensur... Kryptovalutautveksling, ikke så mye. Bittrex fant dette ut på den harde måten etter en rekordstor bot pålagt av amerikanske regulatorer.

11. oktober kunngjorde det amerikanske finansdepartementets kontor for kontroll av utenlandske aktiva (OFAC) og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) at Bittrex, en Washington-basert kryptovalutabørs, vil bli bøtelagt med 53 millioner dollar for brudd på flere verdipapirlover.

Ifølge uttalelse, brøt Bittrex sanksjonslover og forpliktelser mot hvitvasking av penger, noe som resulterte i to bøter på henholdsvis mer enn $24 millioner og $29 millioner. Dette ville være den største håndhevingshandlingen som noen gang er pålagt av OFAC på en kryptovalutabørs.

Sanksjonerte land flyttet nesten 263 millioner dollar i Bittrex

I følge OFAC tillot Bittrex enkeltpersoner fra Krim, Cuba, Iran, Sudan og Syria å bruke plattformen sin til å flytte nesten 263,451,600.13 2014 2017 dollar mellom mars XNUMX og desember XNUMX.

Bittrex ble enige om å betale 24,280,829.20 116,421 29,280,829.20 USD til amerikanske regulatorer for å ha gjort XNUMX XNUMX tilsynelatende brudd på flere sanksjonsprogrammer og XNUMX XNUMX XNUMX USD for forsettlige brudd på BSAs AML-program og SAR-krav.

Boten understreker viktigheten av å implementere hensiktsmessige kontroller i samsvar med Bank Secrecy Act (BSAs) anti-hvitvaskingssanksjoner (AML) og forpliktelser overfor kryptoindustrien, ifølge OFAC.

Den uttalte videre at «uhandling», mangel på riktig bakgrunnsforskning eller manglende rapportering av en mistenkelig bruker som ikke overholder kravene, kan føre til brudd på både OFAC- og FinCEN-regelverket, som potensielt kan tillate ulovlige handlinger gjennom deres plattformer.

Regulatorer vil ikke la børser lukke øynene for sanksjoner

Andrea Gacki, leder av OFAC, sa at når selskaper ikke klarer å overholde sanksjoner effektivt, "kan de bli et kjøretøy for ulovlige aktører som truer USAs nasjonale sikkerhet."

I tillegg bemerket Gacki at alle børser globalt bør ha god kunnskap om sine kunder; ellers vil de bli holdt ansvarlige i retten for å tillate eventuelle brudd på amerikanske sanksjoner.

"Virtuelle valutabørser som opererer over hele verden bør forstå både hvem og hvor kundene deres er. OFAC vil fortsette å holde ansvarlige firmaer, i den virtuelle valutaindustrien og andre steder, hvis unnlatelse av å implementere passende kontroller fører til brudd på sanksjoner."

Himamauli Das, FinCENs fungerende direktør, sa at Bittrex hadde en feilaktig utførelse av AML- og SAR-kontroller, og utsatte USA for trusler som transaksjoner fra mennesker som bor i sanksjonerte jurisdiksjoner, darknet-markedsplasser og ransomware angrep.

Denne kunngjøringen kommer midt i økt innsats fra den amerikanske regjeringen for å kontrollere kryptovalutaindustrien. I tillegg til Bittrex ble det nylig annonsert en etterforskning av Kraken, og SEC nevnte i en nylig klage at Coinbase kan ha notert en håndfull verdipapirer, herunder AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) og Kromatika (KROM). Den undersøker også Yuga Labs, med tanke på Bored Ape Yacht Club NFTs og kryptovalutaen ApeCoin kan være verdipapirer.

Hvis dette ikke er nok, har lederen av SEC sagt at alle Ethereum-transaksjoner kan falle inn under amerikansk jurisdiksjon, og de fleste kryptovalutaene kan være verdipapirer. Dette ville være et ekstremt synspunkt, men er definitivt en å vurdere i fremtidige regulatoriske scenarier.