Fredag 2023 reddet Philippine Bureau of Immigration (BI) seks immigrantofre på Clark International Airport som nylig ble fanget i en "kryptohandelsring." For øyeblikket er Bure...
Stikkord: påståtte
USA saksøker Google for påstått reklamemonopol – siste teknologiske antitrustsøksmål
Hovedlinje Justisdepartementet og åtte stater anla et sivilt antitrustsøksmål mot Google på tirsdag, og hevdet at teknologigiganten misbruker monopolet sitt på nettbasert annonseringsteknologi og har hindret...
Grogan sprenger påstått frontløpende ordning på Binance
Lederen for produkt- og forretningsdrift i Coinbase, Conor Grogan, kritiserte Binance for å tillate ukjente aktører å handle i front. Grogan har hevdet å spore mønstre som strekker seg i opptil 18 måneder...
Investorer saksøker Gemini Exchange for påstått svindel
Investorer i Gemini-børsen i New York saksøker selskapet og dets grunnleggere – Cameron og Tyler Winklevoss – for svindel. Gemini blir saksøkt Det påstås i et gruppesøksmål at co...
Påståtte svindlere sender FTX 2.0-token fra FTX-lommebøker
Et token kalt FTX 2.0 (FTX2.0) blir spredt blant kryptovaluta-brukere fra en faktisk FTX-adresse, en transaksjon som flytter 22 millioner til en lommebok kontrollert av Justin Sun - en av grunnleggerne av ethereum...
Compass Mining saksøkt for over 2 millioner dollar for påstått svindel
Crypto-gruvearbeider Compass Mining har blitt saksøkt av sine kunder for påstått svindel. Kunder har krevd over 2 millioner dollar for gruvefirmaets manglende tilbakelevering av utstyret. Problemet stammer fra Comp...
FTXs 5.5 milliarder dollar i påståtte "likvide eiendeler" inkluderer låst SOL-buffer og illikvide FTT-beholdninger – Bitcoin News
For to dager siden publiserte konkursadministratorer og FTX-debitorer en oppdatering for usikrede kreditorer som krever oppdagelsen av 5.5 milliarder dollar i likvide eiendeler. Omtrent 3.5 milliarder dollar av disse midlene er gråt...
Tidligere ansatte i Walker-kampanjen saksøker GOP-operatør Matt Schlapp for påstått seksuelle overgrep
Hovedlinje En tidligere ansatt på republikaneren Herschel Walkers mislykkede kampanje for senatet i Georgia anla tirsdag et søksmål mot den republikanske politiske operatøren Matt Schlapp, med påstand om at Schlapp var seksuelt...
Påståtte nordkoreanske cyberkriminelle bak Harmony Hack Lazarus Group flytter 64 millioner dollar i stjålet krypto over helgen
Gjerningsmennene til Harmony-hack Lazarus Group flyttet nylig 63.5 millioner dollar til ETH, og Binance og Huobi fikk tilbake 2.5 millioner dollar. Nord-Koreas Lazarus-gruppe av nettkriminelle knyttet til 100 millioner dollar ...
Kryptolångiver Nexo målrettet i Bulgaria etterforsket påstått hvitvasking av penger, skattebrudd
"Det er myndigheter på et av Nexos kontorer i Bulgaria, som er, som du vet, det mest korrupte landet i EU (European Union)," sa en Nexo-talsperson i en e-post til CoinDesk. ...
El Salvador Chivo-lommebokprogrammerer åpner opp om påståtte ID-svindel-, teknologi- og hvitvaskingsproblemer – bytter Bitcoin-nyheter
En Chivo-lommebokprogrammerer har åpnet opp om de forskjellige problemene som flaggskipets kryptovaluta-lommebok til El Salvador møtte i de innledende stadiene. Shaun Overton, som hevder at han ble ansatt for å ...
Nexo under etterforskning i Bulgaria for påståtte ML-anklager
Krypto-långiver Nexo har havnet i trådkorset i en storstilt etterforskning mens bulgarske myndigheter etterforsker anklager om hvitvasking av penger, datasvindel, skattelovbrudd og andre forbrytelser...
Paytm-aksjer faller etter Alibaba-tilknyttedes påståtte salg av eierandel verdt 125 millioner dollar
Digitale betalingsfirmaet Paytm så aksjenedgangen markant etter at en aksjonær avlastet 19.20 millioner aksjer. Paytm-aksjen gikk ned med 8.8 % torsdag etter en rekke blokkavtaler som ble innført...
Kryptolångiver Nexo under etterforskning for påstått hvitvasking, russiske sanksjonsbrudd i Bulgaria – Bitcoin News
Ifølge flere rapporter etterforsker bulgarske politimyndigheter kryptolångiver Nexo for påstått hvitvasking av penger og brudd på sanksjoner. Siika Mileva, en talsperson for Bulgaria...
Thai regulator spør Zipmex administrerende direktør for påståtte ulovlige operasjoner
Thai SEC åpnet et nytt oppdrag i Zipmex på mistanke om at det har brutt loven. Regulatoren ba sin administrerende direktør om å gjøre avklaringer før neste torsdag. I fjor fryste Zipmex kundekonto en...
En teknologiarbeider fra Seattle inspirert av filmen "Office Space" tok $300 3 fra arbeidsgiveren sin i et påstått programvareopplegg - her er de tre enkle måtene å beskytte pengene dine på nettet
En teknologiarbeider fra Seattle inspirert av filmen "Office Space" tok $300 3 fra arbeidsgiveren sin i et påstått programvareopplegg - her er de 1999 enkle måtene å beskytte pengene dine på nettet The XNUMX c...
Tidligere FTX-direktør for ingeniørfag under gransking av amerikansk rettshåndhevelse, påståtte Proffer-sesjoner holdt med påtalemyndigheter i New York – Bitcoin News
Amerikanske politimyndigheter gransker angivelig Nishad Singh, den tidligere ingeniørdirektøren ved FTX, ifølge en rapport som siterer folk som er kjent med saken. En annen rapport, publiserer...
SEC anklager skapere av angivelig $45,000,000 500,000 XNUMX kryptoordning som lovet XNUMX XNUMXX returer
US Securities and Exchange Commission (SEC) sikter teamet bak CoinDeal-ordningen for angivelig bedrageri av titusenvis av investorer. SEC sendte inn en klage mot Neil Chandr...
DOJ arresterer 24-åring i et påstått NFT-svindel
Med det økende antallet uredelige handlinger i NFT-markedet, kan ingen gå god for at hele markedet er et autentisk sted å investere. Det amerikanske justisdepartementet har nylig ch...
CFTC saksøker kryptohandler for påstått svindel med mangomarkeder
Mango Markets-utnyttelsen, som bare var en av antallet hackede og utnyttede dApps i fjor, var en bemerkelsesverdig en. Utnyttelsen førte til omtrent 114 millioner dollar tapt fra den desentraliserte digitale...
FTX-medgründerens påståtte ekstravaganse kommer frem i konkursrettsdokumenter - Bitcoin News
Etter rettsarkivet som viser at FTX-medgründer Sam Bankman-Fried (SBF) ønsker tilgang til FTXs 460 millioner dollar i Robinhood-aksjer, viser Delaware konkursrettsdokumenter at titalls millioner ble brukt...
Tre stater saksøker for påstått svindel med raske kontanter
Tre stater hevder at MV Realty, et eiendomsfirma i Florida, brukte villedende praksis for å gjøre det de sier er rovlån forkledd som eiendomsserviceavtaler til huseiere som leter etter...
DOJ arkiverer siktelser mot påstått mutant Ape Planet NFT Rug Pull
Det amerikanske justisdepartementet kunngjorde torsdag at det hadde arrestert og anlagt straffeanklager mot grunnleggeren av et NFT-prosjekt som det påstår at "rug pulled"-innehavere og svindlet dem for 2.9 millioner dollar i kr...
Påstått Mango Markets-utnytter nektet kausjon ettersom SBF lever opp
USAs tingrett for distriktet Puerto Rico har nektet den påståtte Mango Markets-utnytteren Avraham Eisenberg kausjon, med henvisning til bekymringer for offentlig sikkerhet. I en kjennelse 4. januar 2023 sa dommer Bruce...
New York AG saksøker Celsius-medgründer Alex Mashinsky for påstått svindel
Alex Mashinsky, medgründer og tidligere administrerende direktør for den konkursrammede kryptovalutautlåneren Celsius Network har blitt saksøkt av New Yorks statsadvokat Letitia James for angivelig svindel av investorer, inkludert m...
LastPass rammet søksmål for påstått $53k i bitcoin-tyveri
LastPass står overfor et søksmål anlagt i den amerikanske distriktsdomstolen i Massachusetts 3. januar. Søksmålet hevder at LastPass ikke klarte å beskytte brukerdata under et brudd i august 2022 tilstrekkelig. Nylig...
SEC slår 8 enkeltpersoner, bedrifter for påstått $45 millioner svindel
Kryptoindustrien har blitt rystet nok en gang med nok en skandale. Og denne gangen er navnet på enheten i søkelyset CoinDeal. US Securities and Exchange Commission har gitt ut en rapport om...