Ifølge flere rapporter etterforsker bulgarske politimyndigheter kryptolångiver Nexo for påstått hvitvasking av penger og brudd på sanksjoner. Siika Mileva, en talsperson for Bulgarias statsadvokat, sa at etterforskningen av Nexo er en storstilt operasjon som involverer 300 etterforskere fra ulike byråer, inkludert National Security Service, Gendarmerie og Sofia Police.
Bulgarsk rettshåndhevelse angriper kontorer til kryptolångiver Nexo for mistenkt hvitvasking av penger og brudd på sanksjoner
Den 12. januar 2023 tyder rapporter på at bulgarske politimyndigheter raidet kryptovalutautlåneren Nexos kontorer. Selskapet er under etterforskning for brudd på sanksjoner mot Russland og hvitvaskingsforbrytelser, ifølge Siika Mileva, talsperson for Bulgarias riksadvokat. Lederen for Bulgarias enhet for nettkriminalitet, Svetlio Vasilev, uttalte:
En klient av plattformen som overførte kryptovaluta er offisielt erklært som arrangør av terroraktivitet. Det gjenstår å avgjøre hvem som vil bli siktet for forbrytelsene. Mer enn 15 adresser blir søkt, og nye personer av interesse blir etablert.
Nexo, som er basert i London, men også driver kontorer i Sofia der raidet fant sted, benektet umiddelbart enhver forseelse i en uttalelse på Twitter etter historien. "I løpet av årene har vi takket nei til mye forretning fordi Nexo aldri inngår kompromisser med hensyn til våre svært strenge retningslinjer for bekjempelse av hvitvasking av penger og kjenn-din-kunden. Men vi har alltid visst at det er slik man bygger en bærekraftig virksomhet, sa selskapet torsdag. Nexo la til:
Dessverre, med den nylige regulatoriske nedbrytingen av krypto, har noen regulatorer nylig tatt i bruk kick først, still spørsmål senere tilnærming. I korrupte land grenser det til utpressing, men det skal også gå over.
Nyheten følger rapporter i slutten av september 2022 om at et halvt dusin verdipapirtilsynsmyndigheter fra USA undersøkte Nexo og anla søksmål mot firmaets utlånstjenester. Staten New York og statsadvokat Letitia James anla også søksmål mot Nexo. Etter søksmålet fra James erklærte Nexo at det var på vei ut av det amerikanske markedet. Talsmannen for Bulgarias hovedanklager sa at omtrent 94 milliarder dollar har blitt ført gjennom Nexo de siste fem årene.
Nexos ledere mener etterforskningen og razziaen er ubegrunnet og understreket videre at selskapet «alltid samarbeider med relevante myndigheter og regulatorer». I tillegg til å ransake kontorene i Sofia, detaljerte påtalemyndigheten at etterforskningen ble satt i gang for flere måneder siden etter påståtte mistenkelige transaksjoner. Angivelig var de rapporterte transaksjonene ment å omgå vestlige sanksjoner pålagt mot den russiske føderasjonen.
Hva er dine tanker om anklagene mot Nexo og den pågående etterforskningen av deres forretningspraksis? Fortell oss hva du synes om dette emnet i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/