Kryptoindustrien har blitt rystet nok en gang med nok en skandale. Og denne gangen er navnet på enheten i søkelyset CoinDeal.
US Securities and Exchange Commission utgitt en rapport som beskriver anklagene mot åtte personer og forretningsenheter involvert i rotet.
Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc og BannersGo, LLC har alle angivelig brukt investeringsordningen CoinDeal for å svindle investorer.
De tiltalte er tiltalt for å ha brutt bestemmelsene i verdipapirloven og børsloven som forbyr uredelig virksomhet og krever registrering.
CoinDeal: Sak i et nøtteskall
I følge rapporten hevdet den siktede feilaktig at investorer av CoinDeal kunne gi ekstravagant avkastning i den underliggende blokkjedeteknologien.
I perioden mellom 2019-2022 samlet ordningen 45 millioner dollar i investormidler.
CoinDeal-midlene ble deretter brukt av den siktede til personlig bruk, mens Chandran til og med brukte dem til å kjøpe eiendom, biler og en båt.
Daniel Gregus, direktør for SECs Chicago regionale kontor, sa:
"Vi hevder de tiltalte feilaktig hevdet tilgang til verdifull blokkjedeteknologi og at det forestående salget av teknologien ville generere investeringsavkastning på mer enn 500,000 XNUMX ganger for investorer."
SEC krever at alle tiltalte betaler tilbake pengene de stjal, pluss renter før dommen, bøter og permanente forføyninger.
Pressemeldingen skilte også de siktede med deres respektive anklager, som er som følger:
- Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op og BannersGo er siktet for brudd på anti-svindel- og registreringsbestemmelsene i Securities Act and Exchange Act
- Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op og BannersGo er siktet for brudd på anti-svindelbestemmelsene i Securities Act da de hjalp Chandran med ordningen
- Mossel og AEO Publishing er tiltalt for brudd på anti-svindelbestemmelsen i verdipapirloven samt å ha gitt bistand til Glaspie med ordningen
Totalt sett er CoinDeal-saken fortsatt varm fra ovnen, så vi bør forvente oppdateringer i løpet av de kommende dagene eller månedene.
I mellomtiden er Chandran for tiden fengslet for rettssak i en egen sak om investeringssvindel anlagt av det amerikanske justisdepartementet.
Hvis DOJ finner skyldig, kan Chandran tilbringe 20 år i føderalt fengsel.
Crypto total markedsverdi på 777 milliarder dollar på det daglige diagrammet | Diagram: TradingView.com
Hva dette betyr for kryptoindustrien
Som vi kanskje vet, er verden av krypto, DeFi og Web3 i sin spede begynnelse. Men gjennom hele sin levetid har den allerede oppnådd mye og har hatt sin del av svært skandaløse hendelser som ligner på 2008 finanskrise.
Med sammenbruddet av FTX, regulering kan være en av måtene å forhindre storskala svindel som dette fra å skje.
Dette er imidlertid ikke nytt, selv med utviklede og fremvoksende økonomier bestått lovverk angående bruk av kryptovalutaer som betalingsmiddel og for å beskytte investorer også.
Når det er sagt, må kryptoindustrien være klar til å møte en ny bølge av reguleringer for å kvitte kryptoindustrien for dårlige aktører. Omfanget av den fremtidige reguleringen gjenstår imidlertid å se.
- Utvalgt bilde: WBRE
Kilde: https://bitcoinist.com/coindeal-sec-slaps-8-in-45m-scam/