Både Securities and Exchange Commission (SEC) og Department of Justice (DOJ) etterforsker angivelig den nå kollapsede Silicon Valley Bank (SVB) etter at innskytere til banken ble reddet ut ...
Stikkord: sonder
US DoJ undersøker Terras tidligere ansatte for svar
Det amerikanske justisdepartementet (DoJ) fordyper seg i den mystiske kollapsen av TerraClassicUSD (USTC) stablecoin, som herjet Terra-økosystemet, noe som resulterte i en svimlende $40 milliarder utslettelse ...
Singapore-sonderne gjør Kwons Terraform Labs blant påstander om hvitvasking av 100 millioner dollar siden prosjektet kollapset ⋆ ZyCrypto
Annonse Singapore hevder at kryptoflyktningen ikke er i landet. SEC saksøkte Kwon og selskapene hans forrige måned, og anklaget ham for hvitvasking ...
Singapore-sonder gjør Kwon's Terra, store fall i LUNA-pris?
Singapore-politiet sa mandag at de har startet etterforskningen av Terraform Labs Pte, selskapet som er medstiftet av den sørkoreanske statsborgeren Do Kwon. Singapore-baserte Terraform Labs er for tiden funksjonell med ...
Her er hva du kan ha gått glipp av i undersøkelsene til Trump, Biden og Pence
Topplinje Nye avsløringer fredag om hvordan hemmeligstemplede dokumenter havnet i Mar-A-Lago – med flere utsalgssteder som rapporterte at en juniorassistent til tidligere president Trump brakte en boks dit etter at FBI-angrepet...
Stablecoin-skandalen: SEC undersøker potensielle brudd på lover om investorbeskyttelse
US Securities and Exchange Commission (SEC) undersøker om stablecoins er blant produktene som ble utstedt i strid med lover om investorbeskyttelse. SECs håndhevingsadvokater har...
Binance forbereder seg på å betale bøter for å gjøre opp utestående amerikanske regulatoriske sonder ⋆ ZyCrypto
Annonse Binance, verdens største kryptovaluta etter handelsvolum, forventer å betale bøter og pengestraff for å avgjøre pågående undersøkelser med Unit...
SEC undersøker kryptovalutasatsing: detaljinvestorer i fare?
Kryptovaluta-verdenen har blitt kastet ut i uro etter rykter om et potensielt forbud mot satsing på kryptovaluta for detaljinvestorer fra United States Securities and Exchange Commission (SEC). ...
SEC skal etter sigende undersøke Mormon Church over 100 milliarder dollar investeringsportefølje som angivelig er spart for "Kristi annet komme"
Topline Securities Exchange Commission etterforsker mormonkirken på grunn av påstander om at den ikke klarte å avsløre investeringer i en hemmelighetsfull portefølje på 100 milliarder dollar, rapporterte Wall Street Journal...
US SEC undersøker Kraken over salg av uregistrerte verdipapirer: Rapport
United States Securities and Exchange Commission (SEC) undersøker den store amerikanske kryptobørsen Kraken over sine uregistrerte verdipapirtilbud til amerikanske investorer. Etterforskningen har fått t...
DOJ undersøker Silvergate over FTX, Alameda-bånd
Det amerikanske justisdepartementet undersøker Silvergate Capital angående deres forretninger med FTX og Alameda Research, ifølge en rapport fra Bloomberg 2. februar. Silvergate Bank har angivelig ikke blitt anklaget...
US DOJ etterforsker Silvergate for svindel i forbindelse med FTX-handel, aksjefall 22 %
– Annonse – Svindelenheten til Justisdepartementet har satt i gang en etterforskning av Silvergate Bank. Aktoratet ser på bankens forhold til FTX og Alameda Research...
Justisdepartementet undersøker Silvergates forhold til FTX: Bloomberg
Justisdepartementets svindelavdeling har begynt å undersøke Silvergates håndtering av kontoer for Sam Bankman-Frieds firmaer, rapporterte Bloomberg, og siterer ikke navngitte personer som er kjent med saken. T...
NYDFS undersøker Gemini over påstander angående Earn-programmet (Rapport)
New York Department of Financial Services startet angivelig en etterforskning mot Gemini, og påsto at kryptovalutabørsen fortalte sine 340,000 XNUMX Earn-brukere at de var FDIC-beskyttet. P...
Amerikansk verdipapirtilsynsmyndighet undersøker Wall Street over kryptodevaring: Rapport
United States Securities and Exchange Commission (SEC) har undersøkt tradisjonelle Wall Street-investeringsrådgivere som kan tilby digitale eiendeler forvaring til sine kunder uten de riktige kvalifikasjonene ...
SEC undersøker investeringsrådgivere som tilbyr kryptoforvaring uten riktig kvalifikasjon
United States Securities and Exchange Commission (SEC) har startet en undersøkelse av tradisjonelle finansielle rådgivere på Wall Street for å avgjøre hvorvidt disse rådgiverne gir varetekt for grave...
US SEC undersøker dypere i kryptooverholdelse: Hva innebærer det?
US SEC undersøkte registrerte investeringsrådgivere om de var i samsvar med kryptoregler. Etterforskningen ble fremskyndet etter FTXs kollaps. De amerikanske verdipapirene og...
Yuga Labs står overfor mange problemer ettersom søksmål, sonder og hacks øker
Yuga Labs, selskapet bak Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT-samlingen, sliter med en etterforskning av Securities and Exchange Commission (SEC), et hack av Mailchimp-kontoen, og ...
Biden oppfordrer tverrpolitisk lovgivning til å tøyle store teknologiselskaper - ettersom GOP retter seg mot president i tekniske sonder
Topline-president Joe Biden oppfordret kongressen til å vedta topartilovgivning for å tøyle store teknologiselskaper på onsdag, og oppfordret lovgivere til å ta opp bekymringer angående personvern, antitrust, ulovlig samarbeid...
Biden oppfordrer tverrpolitisk lovgivning til å regjere i store teknologiselskaper - ettersom GOP retter seg mot president i tekniske sonder
Topline-president Joe Biden oppfordret kongressen til å vedta topartilovgivning for å regjere i store teknologiselskaper på onsdag, og oppfordret lovgivere til å ta opp bekymringer angående personvern, antitrust, ulovlig c...
NTS i Sør-Korea undersøker Bithumb over mulig skatteunndragelse
NTS etterforsker Bithumb om mulig skatteunndragelse. De ble tidligere anklaget for lignende hendelser i 2018, men anklagene ble omgjort. Fra januar 2023 får krypto over 2.5 millioner KRW...
Thai SEC undersøker kryptobørsen Zipmex før oppkjøpet
Thai SEC skal etter sigende undersøke om Zipmex brøt lokale regler. Zipmex blir kjøpt opp av V Ventures for 100 millioner dollar. Kryptoutveksling Zipmex har blitt gjenstand for en undersøkelse av Securit...
SEC undersøker FTX-investorer på due diligence-prosedyrer: Reuters
US Securities and Exchange Commission (SEC) ønsker å forstå due diligence-prosessen investorer fulgte når det gjaldt å investere i kollapset kryptobørs FTX, ifølge en Reuters-re...
USA undersøker hvordan $372 millioner forsvant i hack etter FTX-konkurs
(Bloomberg) — Føderale påtalemyndigheter etterforsker en påstått nettkriminalitet som tappet mer enn 370 millioner dollar ut av FTX bare timer etter at kryptovalutabørsen begjærte seg konkurs i fjor...
US DOJ undersøker $400M FTX Hack (Rapport)
Det amerikanske justisdepartementet har angivelig startet en kriminell etterforskning av hacket som så nesten 400 millioner dollar tappet fra FTX. Ifølge en rapport fra Bloomberg, som siterer fam...
Indiske myndigheter oppdaterer parlamentet om kryptolovgivning og utvekslingssonder
Den indiske regjeringen har oppdatert Lok Sabha, Indias underhus i parlamentet, om statusen til deres kryptovalutaregning og undersøkelser av kryptobørser. Indiske myndigheter reagerer på kon...
USA undersøker FTX-grunnlegger for svindel, undersøker kontantstrømmer til Bahamas
(Bloomberg) – Amerikanske påtalemyndigheter, som legger grunnlaget for en potensiell svindelsak mot Sam Bankman-Fried og andre involverte i kollapsen av kryptovalutagiganten FTX, undersøker hvor morsomt...
FTC undersøker "mulig mishandling" i reklame for kryptovaluta
US Federal Trade Commission (FTC) etterforsker flere navngitte kryptofirmaer over villedende eller villedende kryptoreklame, ifølge en Bloomberg-rapport. "Vi etterforsker flere fi...
Sam Bankman-Fried ansetter advokat Mark Cohen midt i etterforskningen av mislykket FTX-utveksling
Sam Bankman-Fried, grunnlegger og tidligere administrerende direktør for den konkursrammede kryptovalutabørsen FTX, har ansatt spesialist på hvitsnippkriminalitet Mark Cohen til å representere ham, en talsmann fra Bankman-Fried...
Amerikansk forbrukervakthund undersøker kryptofirmaer over villedende annonser
Flere kryptofirmaer står overfor en etterforskning fra United States Federal Trade Commission (FTC) angående mulig villedende eller villedende reklame knyttet til kryptovalutaer. I følge en 6. desember r...