FBI, NY-myndigheter undersøker kollaps av TerraUSD stablecoin: Rapport

Det amerikanske justisdepartementet etterforsker angivelig saken kollaps av TerraClassicUSD (USTC) stablecoin som bidro til en utsletting på 40 milliarder dollar i Terra-økosystemet i mai i fjor.

To byråer innen avdelingen - Federal Bureau of Investigation (FBI) og Southern District of New York (SDNY) har avhørt tidligere ansatte ved Terraform Labs de siste ukene, ifølge til en rapport fra Wall Street Journal (WSJ) 13. mars.

Sonden dekker lignende grunn som en søksmål anlagt mot Terraform Labs og dets grunnlegger Do Kwon av US Securities Exchange Commission 16. februar, ifølge folk som er kjent med saken.

Blant temaer som etterforskere har spurt om, var forholdet mellom Chai, en sørkoreansk-basert betalingsplattform og Terra blockchain som USTC opererte på.

SEC påsto i sin innlevering påstått at Kwon villedet investorer til å tro at Chai-transaksjoner ble behandlet på Terra blockchain.

SEC anklaget i sin rettssak også Kwon for å villede investorer om risikoen ved den algoritmisk-baserte stablecoinen, som er designet for å være knyttet 1:1 til amerikanske dollar.

Det er uklart hvilke spesifikke anklager justisdepartementet potensielt vil forfølge. Etterforskningen betyr ikke nødvendigvis at det vil bli reist tiltale. 

Relatert: Hadde Kwon den rette ideen, er banker risiko for fiat-støttede stablecoins — CZ

Siden kollapsen har Kwon angivelig forlatt Sør-Korea til Singapore, Dubai og nå Serbia, hvor han nå antas å være, ifølge sørkoreanske tjenestemenn. To sørkoreanske myndigheter ble nylig sendt til Serbia for å finne Kwon, men lyktes ikke i søkeforsøkene.

Kwon hevder imidlertid han er ikke "på flukt" til tross for Sørkoreanske påtalemyndigheter utsteder Kwon en arrestordre den 14. september og a rød melding inngitt av Interpol, et globalt rettshåndhevelsesbyrå 26. september.

Kwon hevder imidlertid at han ikke har sett en kopi av den sørkoreanske arrestordren, ifølge en oktober intervju på Unchained Podcast med Laura Shin, og han fortsetter å benekte svindelanklager på sosiale medier.

Jeg er ikke "på flukt" eller noe lignende - for noen offentlige etater som har vist interesse for å kommunisere, er vi i fullt samarbeid og har ikke noe å skjule

- Do Kwon (@stablekwon) September 17, 2022

I mellomtiden skal påtalemyndighetene i New York etterforske en serie chat-gruppeundersøkelser fra tidligere medlemmer ved Jump Trading, Jane Street og Alameda Research, som begjærte konkurs sammen med FTX, ifølge til en rapport fra Bloomberg 13. mars.

Etterforskningen ser etter sigende på om markedsmanipulasjonstaktikker var involvert i TerraUSD stablecoin-prosjektet.

Cointelegraph tok kontakt med Terraform Labs, men fikk ikke umiddelbart svar.