USA undersøker FTX-grunnlegger for svindel, undersøker kontantstrømmer til Bahamas

(Bloomberg) – Amerikanske påtalemyndigheter, som legger grunnlaget for en potensiell svindelsak mot Sam Bankman-Fried og andre involvert i kollapsen av kryptovaluta-giganten FTX, undersøker hvordan midler holdt av børsoperatøren flyttet utenfor USA da det var på vei mot konkurs , ifølge en person kjent med saken.

Mest lest fra Bloomberg

Påtalemyndighetene undersøker nøye om hundrevis av millioner dollar ble feilaktig overført til Bahamas rundt tidspunktet for FTXs konkursinnlevering 11. november i Delaware, sa personen, og ba om å ikke bli navngitt uten autorisasjon til å diskutere saken offentlig.

Mens tjenestemenn i justisdepartementet går i gang med en omfattende etterforskning av hvordan FTX håndterte kunders kontanter og eiendeler, møtte de denne uken FTXs rettsoppnevnte tilsynsmenn for å diskutere materiell de har som mål å samle, sa personen. De graver også i om FTX brøt loven ved å overføre midler til Alameda Research, det konkursrammede investeringsselskapet også grunnlagt av Bankman-Fried, et undersøkelsesområde som har blitt rapportert tidligere.

Bankman-Fried, som er på Bahamas og ikke har blitt siktet for noen forbrytelser, har innrømmet grove ledelsesfeil ved FTX, men nektet standhaftig at han noen gang bevisst har misbrukt kundenes midler. En talsperson for Bankman-Fried nektet å kommentere fredag.

New York Times rapporterte denne uken at føderale påtalemyndigheter også undersøker om Bankman-Fried engasjerte seg i markedsmanipulasjon ved å orkestrere handler som førte til kollapsen av TerraUSD-økosystemet tidligere i år.

Aktorer i det sørlige distriktet i New York, inkludert assisterende amerikansk advokat Nicolas Roos, møttes i omtrent to timer denne uken i et konferanserom på nedre Manhattan med dusinvis av mennesker som etterforsket FTXs kollaps. Potensielle siktelser ble ikke diskutert på organisasjonsmøtet. En talsperson for Sør-distriktet nektet å kommentere.

Historien fortsetter

Møtet inkluderte tjenestemenn fra det kontoret og justisdepartementet i Washington, agenter fra Federal Bureau of Investigation, og konkursteamet ledet av John J. Ray III, som ble utnevnt til FTXs administrerende direktør i forrige måned. Advokater for FTX fra Sullivan & Cromwell, inkludert tidligere håndhevingsdirektør for Securities and Exchange Commission, Steve Peikin og tidligere Manhattan føderale aktor Nicole Friedlander, var også til stede, sa folket.

Roos hjalp til med å straffeforfølge Nikola Corp.-gründer Trevor Milton, som i oktober ble dømt for å ha villedet investorer i det elektriske lastebilselskapet.

Bankman-Fried har gitt en serie medieintervjuer den siste måneden som beskriver regnskapsfeil som tilslørte omfanget av FTXs bånd med Alameda og risikoen som skapte. På fredag ​​sa han på Twitter at han er villig til å vitne i en høring 13. desember for US House Financial Services Committee om oppløsningen av kryptoimperiet hans.

Les mer: Inne i Sam Bankman-Frieds Bahamian penthouse etter FTXs fall

Bahamas-baserte FTX og mer enn 100 relaterte enheter, inkludert selskapets amerikanske arm, sendte sjokkbølger over kryptoøkosystemet med sin konkursmelding forrige måned. Gruppen og dens grunnlegger møter nå gransking fra regulatorer og påtalemyndigheter i USA og utenlands.

Mest lest fra Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP