Singapore-sonderne gjør Kwons Terraform Labs blant påstander om hvitvasking av 100 millioner dollar siden prosjektet kollapset ⋆ ZyCrypto

Annonse

 

 

• Singapore hevder at kryptoflyktningen ikke er i landet.
• SEC saksøkte Kwon og selskapene hans forrige måned, og anklaget ham for hvitvasking.

Politiet i Singapore har startet etterforskningen av Terraform Labs, selskapet bak kryptovalutaen Terra Luna Classic (LUNC) og Stablecoin Terra USD (UST), sammen med grunnleggeren, Do Hyeong Kwon, etter hendelsene som kostet investorer milliarder i tap.

Lovhåndheverne skrev mandag i en e-post med Bloomberg at ''etterforskning har startet angående Terraform Labs, og la til at Kwon ikke gjemte seg i landet. Før sammenbruddet av Terra Luna, som ble omdøpt til Terra Luna Classic og UST, var Terraform Labs basert i Singapore. Kwon skal ha flyktet fra bystaten kort tid etter at prosjektene imploderte.

Singapore slutter seg til SEC for å spore opp Terraform Labs

I forrige måned saksøkte US Securities and Exchange Commission (SEC) Kwon og hans selskap for å ha begått svindel og solgt uregistrerte verdipapirer som til slutt kostet investorer mer enn 40 milliarder dollar i tap. SEC anklaget videre at blockchain-gründeren ble flyktet for å ha tatt ut rundt 10,000 100 bitcoins fra Terraform-plattformen og Luna Foundation Guard før han hvitvasket oppover XNUMX millioner dollar.

Problemene rundt Terraform startet da TerraClassicUSD (tidligere Terra USD), en stabil mynt skapt av Kwon, mistet sin tiltenkte kobling til amerikanske dollar. Dens konstante verdi på $1 skulle oppnås gjennom en blanding av algoritmer og insentiver via LUNA. Det som fulgte var kollapsen av den relaterte kryptovalutaen, Terra Luna, til null i mai.

Om det faktisk var algoritmer som kontrollerte UST

Men SEC, i søksmålet sitt, hevder at det ikke var tilfelle – det var ingen algoritmer involvert, men Kwon representerte feilaktig den "påståtte koblingen", men i hovedsak manipulerte han prisen på stablecoin. Kommisjonen pekte på ett tilfelle i 2021 da UST falt under $1, og Kwon søkte en tredjepart for å kjøpe enorme mengder av stablecoinen for å gjenopprette bindingen.

To måneder etter kollapsen av Terra Luna, raidet de sørkoreanske rettshåndheverne TFL-offiserer i Seoul med påstander om at Kwon drev med vaskehandel, blant andre ulovlige aktiviteter. 31-åringens oppholdssted er fortsatt ukjent siden han mottok en arrestordre i Sør-Korea og en internasjonal etterlyst melding fra Interpol.

Selv om verden fortsetter å finne ut hvor Kwon kan gjemme seg, prøver industrien fortsatt å takle dominoeffektene etter Terra Lunas kollaps, som utslettet mange selskaper, inkludert Three Arrows Capital, Voyager Digital og BlockFi.