I følge israelske medier 'Posta' ba Tyskland om utlevering av 2 israelske statsborgere, Timur Rohlin og Tal Aharon. De israelske statsborgerne er mistenkt for å ha svindlet tyske investeringer...
Stikkord: Bedrageri
CFTC belaster to innbyggere i Florida og firmaet deres med futures på 19 millioner dollar og valutasvindel
Commodity Futures Trading Commission (CFTC CFTC Commodity Exchange Act (CEA) fra 1974 i USA opprettet Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Kommisjonen beskytter og...
Svindel i kryptoapper har aldri vært høyere
En fersk undersøkelse fra Pew Research viste mer enn 86% av amerikanerne som nå er klar over kryptovaluta, og antallet kryptovalutabrukere er nå estimert til mer enn 300 millioner. Vekst av krig...
SECs nye avatar ber Bitwise om klarhet over forebygging av svindel i ETF-applikasjoner
United States Securities and Exchange Commission (SEC) fortsatte å utsette beslutninger om Bitcoin-børshandlede fond (ETF). I fjor i desember utsatte SEC to store Bitcoin-børshandel...
Wonderland DeFi-protokoll for å stenge ned etter svindel
Wonderland DeFi-protokollen har kunngjort sin nedleggelse etter å ha avslørt at finanssjefen var en dømt forbryter. Wonderland ble kastet i uorden etter at en person på Twitter avslørte 0xSifus ...
CFTC belaster ROFX og 5 promotører for $58 millioner FX-svindel
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har fortsatt sin kamp mot uredelige investeringsordninger og har nylig anlagt en sivil tvangssak mot fem personer og fem selskaper...
Asiatisk selskap bruker blokkjedeteknologi for å forhindre svindel med COVID-19-vaksiner
Det Asia-baserte medisinske tjenesteselskapet Zuellig Pharma har utviklet en blokkjedeplattform for å forbedre sin vaksinesporingstjeneste og forhindre ulykker som kan kompromittere publikums helse. eZTr...
«Ingen er hevet over loven»: Oljemagnaten prøvde å stivne sin ekskone i en bitter skilsmisse - nå skal han i fengsel for skatteunndragelse
Todd Kozel tjente sine rikdommer på oljefeltene i Kurdistan og må nå betale prisen. Den en gang jetsettende medgründer og administrerende direktør i Gulf Keystone Petroleum er på vei til fengsel i fem...
"Vi ser fjell av svindel i dette området" - Regulering Bitcoin News
En spesialagent hos Internal Revenue Service (IRS) sier at skattebyrået "ser fjell og fjell av svindel" i kryptovaluta-området. IRS kriminelle etterforskningsenhet prøver å t...
IRS kalte Cryptos And NFTs A Mountain of Fraud
IRS er hot på sporene av kryptovaluta og ikke-fungible tokens. De ser på disse som fruktbare grunnlag for svindel, inkludert skatteunndragelse, markedsmanipulasjon og hvitvasking av penger. Dessverre, hva...
IRS offisielle høydepunkter økning i svindel under kryptoadopsjon
TL; DR Breakdown IRS offisielle samtaler svindel og kryptoadopsjon ved en virtuell begivenhet Forbrytelser er på vei oppover i kryptosektoren Korner fremhever markedsmanipulasjon Spørsmålet om svindel og hacks i c...
Crypto er fremtiden, men det er "fjell av svindel"
En topp spesialagent fra Internal Revenue Service har fortalt en konferanse at NFT og krypto er "fremtiden", men fremhevet at svindel og manipulasjon fortsatt er utbredt i verdensrommet. Ryan Korner...
Hvorfor IRS ser "Mountains of Fraud" i krypto- og NFT-er
Etter hvert som den vokser, tiltrekker kryptoindustrien og dens sektorer mer oppmerksomhet fra regulatorer og politiske aktører. I USA virker denne industrien klar for mer fiendtlighet fra den nåværende admin...
SEC belaster finansrådgiver for svindel på 5.8 millioner dollar
Securities and Exchange Exchange En børs er kjent som en markedsplass som støtter handel med derivater, råvarer, verdipapirer og andre finansielle instrumenter. Vanligvis er en børs...
Trump-familien truer rettslige handlinger mot «svindel» TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
Annonse TrumpCoin (TRUMP), en altcoin nesten ukjent siden den dukket opp i februar 2016, har fanget oppmerksomheten til den tidligere president Donald Trumps familie...
Kan NFT-baserte identiteter bekjempe vaksinebedrageri?
Ettersom pandemien fortsetter å rase i hele Europa, blir regjeringer tvunget til å navigere en vanskelig vei med konkurrerende styrker på forskjellige sider. I et forsøk på å unngå den typen total drakonisk lockdown...
Mening: 'Bedre enn en 401(k)'? Svindleren blåste gjennom mer enn 5 millioner dollar av investorenes penger øremerket for pensjonering
I følge Securities and Exchange Commission pleide Marco "Sully" Perez fra Midland, Texas, å fortelle kundene sine at investeringsordningen hans var bedre enn en 401(k). Nå er den amerikanske tingretten i...
Pennsylvania høyesterett blokkerer stemmemaskininspeksjon i GOP-valgrevisjon
Topplinje Høyesterett i Pennsylvania blokkerte et tredjepartsselskap fra å inspisere stemmeautomater levert av Dominion Voting Systems i Fulton County på fredag, i det minste midlertidig, midt i en konklusjon...
Administrerende direktør innrømmer at hun stjal 15 millioner dollar fra selskapet hennes for å finansiere klesbutikk, besøk på Plaza Hotel og 200 XNUMX dollar på slektningens bryllup
Det er noe avansert underslag. Den amerikanske administrerende direktøren for en tysk sagbladprodusent har erkjent skyldig i å ha stjålet 15 millioner dollar fra selskapet for å sette inn luksusklær og -møbler...
Sørafrikansk politi iverksetter etterforskning av påstått kryptosvindel
Politiet i Sør-Afrika ser på en mulig kryptosvindelsak etter at et investeringsselskap forsøkte å refundere noen investorer fra den nå nedlagte Africrypt-børsen. Politiet lanserer nærmere ...
Grunnlegger av et landsomfattende skatteforberedende firma dømt til fengsel for å ha skummet $70 millioner i ublu honorarer over en 5-årsperiode
Snakk om skattebelastning. Grunnleggeren av en landsomfattende skatteforberedelseskjede har blitt dømt til ett år og en dag i fengsel for å ha kjørt en skatterefusjonsforskuddsordning som flyktet fra kunder med 70 millioner dollar...
Håndtere problemene med svindel på blokkjeden
Kryptovalutaområdet er ikke lenger det ville ville vesten av finans. For mindre enn et par år siden var institusjoner forsiktige med å gå inn, hovedsakelig fordi mange av prosjektene var i et proof-of-concept...
Australsk "Man Behind The Machine" påstått av SEC i $41M kryptosvindel
US Securities and Exchange Commission eller SEC, har påstått en australsk mann som går under navnet "Man behind the Machine" i sosiale medier for å ha deltatt i en uredelig kryptosvindel som r...
SEC sikter australsk 'Man Behind the Machine' i $41M Crypto Fraud Scheme – Regulering Bitcoin News
US Securities and Exchange Commission (SEC) har siktet en australsk statsborger som kalte seg "mannen bak maskinen" i et uredelig kryptoprogram som samlet inn nesten 41 millioner dollar. Han og...
SEC sikter Craig Sproule for svindel
TL; DR-sammenbrudd SEC anklaget en kryptooppstart og dens innehaver for svindel. De fleste tradere anser ICO som svindel. Securities and Exchange Commission [SEC] har siktet Craig Sproule for svindel...
SEC anklager Crypto Firm Crowd Machine-grunnlegger for «svindel og uregistrert» ICO-tilbud
Ifølge Securities and Exchange Commission, svindlet Craig Sproule, grunnleggeren av Crowd Machine, investorer ut av pengene sine, rapporterer Yahoo Finance. For svindelinvestorer om hvordan han planlegger...
US SEC sikter en australsk mann for $41 millioner ICO-svindel
The US Securities and Exchange Commission (SEC Securities and Exchange Commission (SEC) The Securities and Exchange Commission (SEC) er en av de mest kjente uavhengige myndighetene i ...
Hvor mange år kan Elizabeth Holmes møte i fengsel? Tiår, i teorien
Elizabeth Holmes potensielle fengselsstraff for bedrageri av investorer, som selskapets blodprøveteknologi, vil sannsynligvis komme til kortere enn det som er annonsert, ifølge en analyse av føderale data fra...
Indias sentralbank RBI sier krypto er utsatt for svindel og utgjør umiddelbar risiko for forbrukerbeskyttelse – regulering Bitcoin-nyheter
Indias sentralbank, Reserve Bank of India (RBI), har advart om flere risikoer kryptovaluta utgjør for landets finansielle stabilitet. "De er også utsatt for svindel og ekstreme priser...