Ifølge israelske medier 'Posta' ba Tyskland om utlevering av 2 israelske statsborgere, Timur Rohlin og Tal Aharon. De israelske innbyggerne er mistenkt for å ha svindlet tyske investorer gjennom 2018 – 2020.
I 2019 begynte tyske myndigheter å motta hundrevis av klager fra investorer som tapte pengene sine gjennom selskapene som angivelig ble drevet av israelske borgere.
Investorer ble angivelig lovet høy avkastning for investeringene sine. Selskapenes representanter matet investorene med falsk informasjon, og presenterte falske tall som viser avkastningen som ble gitt på deres kapital.
Tyske myndigheter mistenker imidlertid at det i realiteten ikke ble investert kapital. Flere nettsteder ble operert med kundesentre i Bulgaria og Serbia. Den påståtte svindelen tilbød seg å investere i valuta, binære opsjoner og CFD-er, samtidig som den lovet høy avkastning.
Det estimerte beløpet for den påståtte svindelen som investorene ble identifisert, er 8 millioner euro ifølge tyske myndigheter. Det totale beløpet for den påståtte svindelen forventes å ha overskredet 20 millioner euro.
Hvitvaskingen
Ifølge Posta ble midlene mistenkt for å ha blitt hvitvasket via skallselskaper og bankkontoer. Midlene ble ført gjennom flere bankkontoer over hele Europa.
Timur ble rapportert å ha dobbelt statsborgerskap, ukrainsk og israelsk. Han var eier av et stort britisk selskap som holdt aksjene til 7 ukrainske selskaper.
Millioner av euro ble overført til disse ukrainske firmaene over hele Romania, Sveits, Hong Kong og Tsjekkia. Tyske myndigheter hevder å ha mottatt en tilståelse fra de medskyldige.
En kundeoppbevaringsagent beskriver at selskapet hadde evnen til å kontrollere fortjenesten og tapene til investorene, plattformene ble behandlet som et videospill.
For å sette opp skjellbankkontoene ble ballettdansere i Praha brukt i desember 2018. Bankkontoer og kompanier ble opprettet i Tsjekkia under navnene til noen av ballettdanserne.
Timur ble arrestert i Israel etter utleveringen da han forsøkte å forlate landet med sitt ukrainske pass i slutten av desember 2021.
Ifølge israelske medier 'Posta' ba Tyskland om utlevering av 2 israelske statsborgere, Timur Rohlin og Tal Aharon. De israelske innbyggerne er mistenkt for å ha svindlet tyske investorer gjennom 2018 – 2020.
I 2019 begynte tyske myndigheter å motta hundrevis av klager fra investorer som tapte pengene sine gjennom selskapene som angivelig ble drevet av israelske borgere.
Investorer ble angivelig lovet høy avkastning for investeringene sine. Selskapenes representanter matet investorene med falsk informasjon, og presenterte falske tall som viser avkastningen som ble gitt på deres kapital.
Tyske myndigheter mistenker imidlertid at det i realiteten ikke ble investert kapital. Flere nettsteder ble operert med kundesentre i Bulgaria og Serbia. Den påståtte svindelen tilbød seg å investere i valuta, binære opsjoner og CFD-er, samtidig som den lovet høy avkastning.
Det estimerte beløpet for den påståtte svindelen som investorene ble identifisert, er 8 millioner euro ifølge tyske myndigheter. Det totale beløpet for den påståtte svindelen forventes å ha overskredet 20 millioner euro.
Hvitvaskingen
Ifølge Posta ble midlene mistenkt for å ha blitt hvitvasket via skallselskaper og bankkontoer. Midlene ble ført gjennom flere bankkontoer over hele Europa.
Timur ble rapportert å ha dobbelt statsborgerskap, ukrainsk og israelsk. Han var eier av et stort britisk selskap som holdt aksjene til 7 ukrainske selskaper.
Millioner av euro ble overført til disse ukrainske firmaene over hele Romania, Sveits, Hong Kong og Tsjekkia. Tyske myndigheter hevder å ha mottatt en tilståelse fra de medskyldige.
En kundeoppbevaringsagent beskriver at selskapet hadde evnen til å kontrollere fortjenesten og tapene til investorene, plattformene ble behandlet som et videospill.
For å sette opp skjellbankkontoene ble ballettdansere i Praha brukt i desember 2018. Bankkontoer og kompanier ble opprettet i Tsjekkia under navnene til noen av ballettdanserne.
Timur ble arrestert i Israel etter utleveringen da han forsøkte å forlate landet med sitt ukrainske pass i slutten av desember 2021.
Kilde: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/